ȘTIINȚESOCIALESPECIALIZAREADREPT FORMADEÎNVĂȚĂMÂNTZI CRIMINALITATEAORGANIZATĂ NUMEPROFESOR: LAZĂRAUGUSTIN STUDENTĂ: SPOIALĂMIHAELA ALBAIULIA 2020… [622347]

1MINISTERULEDUCAȚIEINAȚIONALE
UNIVERSITATEA,,1DECEMBRIE1918’’
ALBAIULIAFACULTATEADEDREPTȘI
ȘTIINȚESOCIALESPECIALIZAREADREPT
FORMADEÎNVĂȚĂMÂNTZI
CRIMINALITATEAORGANIZATĂ
NUMEPROFESOR:
LAZĂRAUGUSTIN
STUDENTĂ:
SPOIALĂMIHAELA
ALBAIULIA
2020

2CRIMINALITATEAORGANIZATĂ
1.INTRODUCERE
Criminalitateacuprindeansambluldeinfracțiunisăvârșitede-alungulevoluțieiumane,sau
aceleinfracțiuniraportatelaintervaledeterminatedetimpînspațiigeograficedeterminate.Ea
constituieobiectulprincipaldestudiualcriminologiei1.Înfuncțiedegradulde
cunoaștere,descoperireșisoluționarejuridică,criminalitateacunoaștemaimulteforme,șianume:
Criminalitateasesizată(înregistrată)reprezintătotalitateainfracțiunilorsăvîrșite,caresunt
crimesauaparcașicrimeșicareauajunslacunoștințasauaufostînregistratelaorganelede
urmărirepenală.
Criminalitateadescoperităreprezintătotalitateacrimelorîncareautoriisuntdescoperițiși
cunoscuți(oribănuițicăsuntautoriiadevărați).
Criminalitateadeferităjustițieireprezintătotalitateacrimelortransmisepentrusoluționareîn
instanțadejudecată.
Criminalitateajudecatăreprezintătotalitateacrimelorcareaufostexaminatedeinstanțade
judecatășiaceastaapronunțatohotărîrepenalădefinitivă.
Criminalitateaneagrăsauocultăreprezintătotalitateacrimelorneînregistrateși,deci,
nedescoperiteșinejudecate.Numărulacestoraestecumultmaimarefațădecrimeleînregistrate,
descoperiteșijudecate.
Acesteanusuntsingurelecriteriidupăcarepotficlasificateformele
criminalității.Astfel,aspecteprecumgravitateafaptelor,numărulfăptuitorilor,specializareaacestora
dispunonouăcategoriedeformealecriminalității,printecaresenumărășicriminalitateaorganizată.
Formelecrimeiorganizateaucăpătatnoivalențeîncontextultransformărilorgeopolitice,
economiceșisocialecucareseconfruntăînprezentcomunitateainternațională,extinzându-șiaria
decuprindereșisferadeactivitatelacotealarmante.
Organizațiilecriminalesuntflexibile,sofisticate,ușoradaptabileșiacționeazădupăstrategia
companiilormultinaționale,extinzându-șipermanentalianțeleșiacordurileînscopulobțineriiunui
1https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/criminologie/fenomenologia-criminalitatii/

3accesmailargla„know-how"2,lanoiletehnologiialeasigurăriiuneimaibuneprotecțiifațăde
autoritățilenaționale,aldiminuăriiriscurilorșideschideriidenoicanalepentruactivitățilelor
ilegale.
2.ASPECTEGENERALEALECRIMEIORGANIZATE
Crimaorganizatăreprezintăoformădeinfracționalitateextremdegravă,careinfluențează
politicastatelorșiactivitateainstituțiilordemocratice,oexpresieaproliferăriiunorproceseși
fenomenepericuloaseceiauamploareîncondițiileglobalizăriișioconsecințăagestionării
greșiteaproceselorpolitice,economiceșisocialecares-auprodusînUE.
Înacestecondiții,Românias-atransformatîntr-ozonădetranzitșidedestinațieaunor
activitățiiliciteconstândîndeosebiîn:
traficilegaldenarcotice;
dearmamentmunițiișiexplozivi;
migrațieilegalășitraficdeființeumane;
traficdeprodusecontrafăcute;
activitățidespălareabanilor;
alteformedecriminalitateeconomico-financiară;
Înlegăturacudefinițiilesepoatevorbișideoinconsecvențăterminologicăînliteraturajuridică
internațională,concretizatăînutilizareadeopotrivăaurmătoarelorsintagme:„criminalitate
organizată”,„crimăorganizată”,„grupinfracționalorganizat”,„criminalitatetransfrontalieră”,
„criminalitateorganizatătransnațională”.
Însenslarg,prin„criminalitate”seînțelegeunansambludemanifestărianti-socialecare
încalcăprevederilenormeidedreptșiatragintervențiaforțeicoercitiveastatului,întimpce„
crima”estedefinităîndreptulpenalcafiindoriceviolarealegiipenale.
2Termenpreluatdinlimbaengleză,caredesemneazăcunoștințespecifice,deținutedeopersoanăfizicăsaudeo
întreprindere,asupraunuiprodussauprocedeudefabricație,adeseaobținuteprinlucrăridecercetareșidedezvoltare
importanteșicostisitoare.

4Criminalitateaorganizatăestedefinităastfelcaoîntreprinderenon-ideologicăîncaresunt
implicatemaimultepersoane,organizatăpebazăierarhicăcucelpuțintreiniveluri,constituităcu
scopuldeaobțineprofitșiputere,cuimplicareaînspecialînactivitățiilegale,darșilegale.3
Înlegeanr.39din21ianuarie2003,Articolul2estereprezentatăodefinițieclarăanoțiuniide
grupinfracționalorganizat,șianume:4
,,grupinfracționalorganizat-grupulstructurat,formatdintreisaumaimultepersoane,care
existăpentruoperioadășiacționeazăînmodcoordonatînscopulcomiteriiuneiasaumaimultor
infracțiunigrave,pentruaobținedirectsauindirectunbeneficiufinanciarsaualtbeneficiu
material;nuconstituiegrupinfracționalorganizatgrupulformatocazionalînscopulcomiterii
imediateauneiasaumaimultorinfracțiunișicarenuarecontinuitatesauostructurădeterminată
oriroluriprestabilitepentrumembriisăiîncadrulgrupului;’’
3.TEORII,CONDIȚIILEȘITRĂSĂTURILECRIMEIORGANIZATE
Potrivitliteraturiijuridiceinternaționale,există2teoriiînlegăturăcucriminalitatea
organizată:5
-teoriaorganizațională,conformcăreiaseutilizeazăanumiteconceptecaredefinescorganizația
criminală,respectiv:mărimea(număruldepersoane),formalizarea(regulilestricteaplicabileîn
cadrulorganizației),diferențierepeverticală(conducătoriierarhici),diferențierepeorizontală
(subordonați).
-Încadrulteorieirețeleinusepuneaccentpestructuraformalăaorganizațieicriminale,cipe
modulderelaționare,respectiv,interacționarealindivizilor,indivizicareau,fiecaredintreei,un
rolspecificînfuncționarearețelei
Indiferentdeceteorieesteaplicată,existăoasemănareîntreele,șianumetrăsăturileale
criminalitățiiorganizate,caresunturmătoarele:
–organizareierarhicăcontinuă;
–obținereaprofituluiprincrimă;
–utilizareaforțeisauamenințăriicuforța;
3H.Abadinsky,Crimeorganizate,edițiaaVII-a,Ed.WadsworthThomsonLearning,Belmont,2007,p.6.
4LEGEnr.39din21ianuarie2003privindprevenireașicombatereacriminalitățiiorganizate
5KlausvonLampe,Dimensiunileinterdisciplinarealestudiuluicriminalitățiiorganizate,Tendințeîncriminalitatea
organizată,nr.9,2006,p.77-95.

5–corupțiafuncționarilorpubliciînvedereamențineriiimunității;
–speculareanevoiipublicedeservicii;
–monopolulasupraanumitorpiețe;
–limităriînceeacepriveșteaderareadenoimembri;
–lipsauneiideologiisau,metaforicvorbind,ideologiaobțineriiprofituluicuoricepreț;
–specializareaactivităților,atâtlanivelulasociației,câtșilanivelulmembrilor;
–caracterulocultalasociației,respectiv,existențaunuicoddepăstrareasecretului6
Rezultăcă,pentruafiînprezențaunuigrupinfracționalorganizatestenecesarafiîndeplinite
înmodcumulativtreicondițiișianume:
1)înprimulrând,estenecesarcagrupulsăfieformatdintreisaumaimultepersoaneșisă
funcționezepeoanumităperioadădetimpșiînmodcoordonat7
Cuprivirelamodulcoordonatdefuncționare,estenevoiecaîncadrulgrupuluisăexistăo
subordonareierarhică,prestabilită,însensulcătrebuieprevăzutrolulfiecăruimembruînparteîn
comitereainfracțiunii.Deasemenea,caracterulcoordonatpresupuneplanificare,organizare,
controlcâtșiprocurareadeinstrumente,mijloacespecifice,folosireadecombinații,etc
2)oadouacondițieesențialăpentruexistențagrupuluiinfracționalorganizat,esteaceeacaelsă
nuaibăuncaracterocazional,cisăfieconstituitpebazaunui„studiu”prealabilcaresăaibăîn
vedereanumitecalități,însușirișispecializărialemembriloracestuia.
Înfapt,grupultrebuiesăaibăostructurădeterminată,adicăsăaibăanumitecomponentecu
sarcinicomplementareînrealizareaactivitățiiinfracționale,oașazisădiviziuneamunciiîn
cadruluneiierarhiicuroluriprestabiliteșiregulidecomportarespecificeuneiunitățistructurate
3)atreiacondițieestecagrupulinfracționalorganizatsăsăvârșeascăofaptă,caresăreprezinte
ungraddepericolsocial,ridicat,denaturăsăafectezegravanumitesectoarealevieții
economice,social,politice.8
6FlorinDanielCășuneanu,Criminalitateaorganizatăînlegislațiilepenaleeuropene,Ed.UniversulJuridic,2013,pp.
17-18.
7Revista,,Dreptul’’nr.6din2004,pagina158
8AugustinLazăr-Cursdecriminologie,pagina69

64.ETAPELEEVOLUȚIEIDOMENIULUICRIMINOLOGIC
Înanul2000RauferșiQuéré9audefinitciclulascensiuniipenaleîn7etapededezvoltare
înacestdomeniucriminologic.
1etapă:înpragulunei„cariere”criminale,individulesteimplicatînproxenetism,furt,
revânzarededrogurietc.Activitateaesteimpulsivășidiscontinuă.Poateaparțineunuigrupliber
sautemporar.
2etapă:crimecareimplicăstructurășicapital,individuldezvoltăoactivitateorganizatăși
durabilă:jafuriarmateplanificate,traficdedrogurisaumașinifurateetc.Elposedăcapacitățide
comandă,administreazăunteritoriușiîșistructureazăorganizațiafolosindcompliciînsocietatea
civilă.
3etapă:individulnumaiesteunamator,estelucidînlegăturăcunaturacriminalăaacțiunilor
sale,arenevoiedebanipentruajuca„mariidomnii”șipentrua-iplătipehoțișicomplici.El
asigurăunfluxconstantdenumerarprindezvoltareadeactivitățiprecummașinideextorsiune
sausloturi.
4etapă:individulcumpărăofațadălegală(comerț,afaceri),carefaciliteazăreciclareabanilor
criminalișiînvățareadenoimijloacedeîmbogățire.
5etapă:Activitățiprădătoarepentrusocietateșistat,persoanafizicăintrăînfacturifalse,
înșelătoriidesecuritatesocială,deturnaredesubvenții;Esteculmeasuccesuluicriminalînmulte
țări.
6etapă:Acestpasesteposibilnumaiînanumitețări:Columbia,Rusia,Mexic.Individul
gestioneazăunimperiuaparentlegalprinomonimeinterpuse,curamificăriinternaționale.
Stabileștelegăturiculumeapoliticășieconomică.Esteculmeasuccesuluiînțărilemenționate.
9XavierRauferestedirectordestudiialdepartamentuluidecercetareprivindamenințărilecriminalecontemporane

77etapă:Criminalulaajunslaultimaetapă,deobiceiaceștiasuntmafioții.Acestpaseste
aristocrațiacrimeiorganizate.
5.SUBIECȚIICRIMEIORGANIZATE
Deobicei,ceicareajunglaultimulpassunturmătoriicriminali,înconcepțiaInterpol-ului:
a)Familiilemafiei,constituitepestructuriierarhicestricte,normeinternededisciplină,uncod
deconduitășiodiversitatemaredeactivitățiilicite(familiileitaliene,americane,columbiene)
b)Organizațiileprofesionaleacărormembriisespecializeazăînunasaudouătipuride
activitățicriminale(furtulșitraficuldemașinifurate,răpiridepersoane)
c)Organizațiicriminaleconstituitepecriteriitehnice,caresuntrezultatulunorîmprejurări
specificeprecumînchidereagranițelor,circulațiadificilăpestefrontiere,expansiuneageografică
(triadele,yakuza,jamaicanii).
d)Organizațiiteroristeinternaționalecarepracticăasasinatul,deturnareadeavioane,răpirea
depersoaneetc.,subdiferitemotivațiipolitice,militare,religioasesaurasiale.
6.MAFIA-CASUBDIVIZIUNEACRIMEIORGANIZATE
DefinițiaMafiei
Mafiaesteoorganizațiecriminalăsecretă,fiindtotodatăunadintrecelemaipericuloaseși
complexegrupăridecrimăorganizatădinistoriarecentă.
IstoriaMafiei:
Primeleorganizațiimafiotetradiționaleauapărutîncomunitățilesăteștipelaînceputulsecolului
alXVIII-lea,avândcaariedeacoperireSicilia.10Chiarșiastăzi,comunitățileruraleconstitue
punctuldeplecareînformareabandelorcriminale,camodeledeorganizare,metodeșitehnicide
impunere.Mafiafuncționeazăprinrespectareasferelordeinfluență,azonelor,prinrespectarea„
10SiciliaesteunadintreregiunileautonomealeItalieișiceamaimareinsulădinMareaMediterană.

8legiităcerii”,adaptabilitatealanoilecondiții.Însăocaracteristicăimportantămafieioreprezintă
interconexiunilecuputereapolitică.DincauzaemigrărilormasivedinItalia,mafias-aextins
ajungândșiînAustria,StateleUnite,CanadașiAustralia.ConformistoriculuiPaoloPezzino,
Mafiaesteoorganizațiecarevreașisăîșiimpunăautoritateaasupraanumitorautoritățipubliceîn
teritoriilepecarevorsalecontroleze.
StructuraMafiei:
Mafiasedeosebeștedecelelalteformedecriminalitateorganizatăprinstructură.Mafiaareo
originesiciliană,fiindbazatăpeașanumităfamilie,caredefaptnuesteofamiliepropriuzisă,ci
oorganizațieierarhicăamembrilor,caretrebuiesărespecteuncodexfamilial.Ceicarenu
respectăacestelegiinternepatriarhale(femeilefiindexcluse)suntpedepsițiexemplarprin
metodedeosebitdebrutale,ajungând-sepânălaasasinareaacestora.Fiecarefamiliemafiotăare
unșef,carepoateaveaunșefsuprem(capodeicapi11),membriifamilieifiindobligațilao
supunereoarbăfațădeșefi.
Fig.6.1Structuraunuigrupmafiot
11ȘefulșefilorBOSS(cap)
Adjunct(sottocapo)
Omdelegăturăcu
restulrețeleiConsilier
Locotenent
Sindicate,uniunide
muncăLocotenent
camătăLocotenent
narcoticeLocotenent
JocuridenorocLocotenent
-Comandantal
grupuluide
active
-Impune
ordinea
interioară
-Reglează
conturilecu
adversarii
soldați

9Organizațiilecriminaledetipmafiotaudoveditoextraordinarăcapacitatedeadaptareatâtîn
privințadomeniilorpreferatedeactivitate,câtșilacondițiileconcrete,social-politiceșiistorice
dințărileîncares-auconstituit.
Plecânddeladomeniiminorealeeconomicului,organizațiilecriminaleauajunssă
coordonezeceamaimareparteatraficuluimondialcustupefiante,arme,muniții,săfie
proprietarealeunorbăncișisocietățideholding,sădeținăhoteluri,cazinourișiterenuri
petroliferesăseimpliceînmetodemodernealecrimei,cumarfifraudafinanciar-bancară,
spălareabanilor12șicriminalitateainformatică.13
Înscopulatingeriiobiectivelorproprii,structurileorganizațiilorcriminales-auimplicatîn
lumeafinanțelor,înpolitică,înjustițieșipolitică.
Utilizareaforțeidecătremafioți:
Esteesențialăînatingereapropriilorobiectiveșisemanifestăprinintimidare,șantaj,corupțieși
violență.Acestemetodesuntutilizateîndouădirecții:
1)Înprimulrând,pentruamenținedisciplinaîninteriorulproprieistructuri.Odatăpătrunsîn”
interior”,recrutulînvață”codulonoarei”șilegeatăcerii-omertasiciliană.Indiscrețiasau
trădareasuntpedepsitecumoartea,indiferentdacăstructuracriminalăsenumeșteMafia,La
CosaNostra,Yakuza,Triade,etc.
2)Pentruapedepsiacelepersoanecarenusesupuncerințelorșiintereselorcriminalesau
acționeazăîmpotrivalor.
7.MAFIAROMÂNĂ
Fenomenulinfracționalcunoașteocreșterefărăprecedentconstituindoamenințarelaadresa
comunitățiiumane,astatelorșiinstituțiilordemocratice.NiciRomânianuputeafiocolitădeacest
12Spălareabaniloresteparteafinanciarădefactoatuturorinfracțiunilorprincareseobțineprofit.Esteprocesulprin
careinfractoriiîncearcăsăascundăorigineașiposesiarealăaveniturilorproveninddinactivitățilelorcriminale
13Prininfracțiuneinformaticăînsenslargseînțelege:,,oriceinfracțiuneîncareuncalculatorsauorețeade
calculatoareesteobiectuluneiinfracțiuni,sauîncareuncalculatorsauorețeadecalculatoareaesteinstrumentulsau
mediuldeînfăptuireauneiinfracțiuni.’’

10flagel,care,înspecialînaniicareautrecutdelaRevoluțiadinDecembrie198914,acunoscut
creșteriexplozive.Îngrijorătorestefaptulcăauproliferatgalopanttipuriledeinfracțiunicu
caracteristicimafiote,acțiunilepremeditate,folosireaarmamentuluilasăvârșireainfracțiunilor,
tâlhăriaînlinăzisubamenințareaarmelordefoc,sechestrareadepersoane,impunereataxeide
protecțiefurturidebunuridinpatrimoniulnațional,contrabandă,corupție,evaziunefiscalășialte
faptecărorapolițiaatrebuitsălefacăfață.Astfelcănumeroșiindivizi,aualescaleinfracțiuni,a
furtului,escrocheriei,abuzului,corupțieișitraficuldeoricefelpentruaseîmbogățipestenoapte.
RomâniaadevenitunteritoriupreferatpentrutransmitereadrogurilordinOrientsauAmericaLatină
cătrețăriledinEuropadeVest,totmaimulțicetățenifiindatrașiînorganizațiicriminale
internaționale
Crimaorganizatăapareîndreptulpenalromânnunumaicaoprovocarelaadresalegiuitorului,
determinându-lsăidentificeformenoidecombatere,prinintermediullegiipenale,darșila
adresadoctrineipenale,determinândpeoameniideștiințăsăreflectezeasupranaturii,gravitățiși
aparticularitățiloracțiunilorcriminalesăvârșitedeasociațiideinfractori,pentruasugera
modalităținoi,specificeșieficientedeluptă,prinmijlocirealegiipenaleîmpotrivafenomenului
menționat.
8.TERORISMUL-GRUPINFRACȚIONALORGANIZAT
DefinițiaTERORISMULUI
Terorismulreprezintătotalitateaactelordeviolențăcomisedeungrupsaudeoorganizație
pentruatingereaunorobiectivepolitice.Elsebazeazăpeactedeviolențăspectacularăacționate
asupraunorpopulațiineimplicateînmoddirectînconflictdarcupotențialdepresiuneasupra
conducerii,câteodatăconducereafaceactedeterorismasuprapopulației(stat,organizații,
categoriisocialesau,împotrivaunuigrupdepersoanecivile)însensulscontatdeteroriști-
producereaunuiefectpsihologicgeneralizatdepanicășiintimidare,augmentatdefolosirea
manipulativăamediei,cuscopulatingeriiunuiobiectivgreuderealizatprinmijloace
democraticesauconvenționale.
14RevoluțiaRomânădin1989aconstatîntr-oseriedeproteste,luptedestradășidemonstrațiidesfășurateînRomânia,
între16și25decembrie1989,careauduslacădereadictatoruluiNicolaeCeaușescușilasfârșitulregimuluicomunist
dinRomânia.

11Termenuldeterorismprovinedinlatinescul„terror”careînseamnăviolențăfizică,spaimă,
teroareprovocatedeliberatprinactedeviolențăpublică,folosireacuintențieaunormijloace
capabilesăducălaunpericolcomun.
CaracteristicileTERORISMULUI:
-violența15șiamenințareacuviolență
-folosireasistematicășipersistentăaviolenței
-terorismulpresupuneorganizare,planificare,finanțareșiechipamentprecumșiindivizi
pregătițipentrurealizareaacțiunilorconcretedeluptă.
Uneorigrupărileteroristesuntdirijateșimanipulatedeserviciiledespionaj16alediferitelor
state.
-existențaobiectivelorpolitice,scopuloperațiuniesteaceladeainfluențadeciziilepolitice,de
adeterminaunguvernoriungruppoliticaflatlaputeresăseconformezeintereselorteroriste.
-terorismulalternativălarăzboiulconvenționalcaarmăîndreptatăîmpotrivaunuiinamiccare
nupoatefiatacataltfel.
Caracteristicileautoriloractelorteroriste:
Vârsta-între21-31deanilamembrii,liderii45-55.Terorismulrămâneopreocupare
masculină.
Stareacivilă-preponderentnecăsătoriți
Mediuldeproveniență-oameniailoculuiundeoperează
Niveluldeinstruire-celpuținstudiimedii
Profilpsihologic-orientarealorextremistăporneștedelaconvingereacănu-șivorputea
atingeniciodatățelurilepecalelegală
Clasificareaacțiunilorteroriste17
1.Acțiunileteroristecalificatedupămodalitățiledeexecutare:
15Însușirea,caracterulaceeaceesteviolent:puteremare,intensitate,tărie,lipsădestăpânireînvorbesauînfapte;
vehemență,furie,faptuldeaîntrebuințaforțabrutală;constrângere,violentare;siluire;încălcareaordiniilegale.
16Activitateîntreprinsăînvedereaaflăriisecretelordenaturămilitară,politică,economicăetc.aleunuistat,în
vedereatransmiteriiloraltuistat
17Terminologiadespecialitate,terorism,antiterorism–S.P.P.,1993

12-terorismuldirectcarevizeazăunscopdiversionistimediat,acestaconstituindînsușiobiectivul
acțiuniipropriu-zise;
-terorismulindirectîncareseîncadreazătoateacteledistructivecarevinînsprijinulinfăptuirii
actuluiprincipal.
2.Acțiunileteroristeclasificatedupămobilulcarestălabazaactuluiterorist:
-terorismuldedreptcomuncaracterizatprintr-oviolențădeamploarefolosităpetimpul
realizariiscopuluipropus.
-terorismulsocialfolositlaschimbareaordiniidedreptîntr-oțară.Secaracterizeazăprin
faptulcănudepășeștegranițaunuistat;
-terorismulpoliticestedirijatîmpotrivastatuluișiaorganelorsaledemocratice.Vizează
ruperearelațiilordintrestate,agresareaacestora,influențareapoliticiiinternesauexterne;
-terorismuldestatreprezintăformaceamaigravașiceamaidistrugatoare,maiestenumitsi
terorismpolitico-guvernamentalarmat.Terorismuldestataapărutodatacustatul.Manifestarealui
constăîn:sabotaj,diversiuni,influențăpsihologicăetc.
3.Acțiunileteroristeclasificatedupaspațiulîncaresepractică:
-terorismnaționalsauintern,cândtoateelementeleconstitutivealeacestuia,sedesfășoarăpe
teritoriulunuistat;
-terorisminternațional,cândforteleangajatesauimplicateprecumșiefecteleactelor
teroristeseprelungescpeteritoriulmaimultorstate.
4.Acțiunileteroristeclasificatedupătipologiaformelordemanifestare:
-terorismulorganizaționalspecificgruparilormicicarenudispundesprijinpopular;
-terorismulpracticatincontextulinsurgentelor,menitsăerodezecredibilitateaguvernului,
legitimitateapoliticaprinterorizareacivililor;
-terorismulsponsorizat,careimplicăsprijinireaunorgrupariteroristedecatrestatesuverane.
Suntcunoscuteurmătoarelegrupărisauorganizațiiteroriste:18
-BrigăzileRoșiidinItalia,arecascopînlăturareaguvernuluiitalian
-ArmataRoșieJaponeză,acționeazăpentrusprijinirearevoluției
18HelionaIanculescu,Cazuricelebreinistoriaterorismului,EdituraNiculescu,1998

13marxist-leninistemondiale
-AcțiuneaDirectăFranța,Belgia,urmăreșteînlăturareaputeriipopulare
-OrganizațiaBascădinSpania(ETA)afaceriîmpotrivastatului
Obiectivelespecificeceseauînvedereînelaborareastrategiilordeprevenireșicombaterea
crimeiorganizatesunt:
a)reducereavulnerabilitățiisocietățiilainfiltrareaorganizațiilorcriminale;
b)reducereaposibilitățilordeacumulareșifolosireaprofiturilorobținutedinactivitățiilicite;
c)stabilirea,dezmembrareașilichidareaorganizațiilorcriminaleprinurmărireașicondamnarea
acestora,confiscareabunurilorobținutedininfracțiunișiacelorfolositeînastfeldescopuri.
9.COMBATEREACRIMINALITĂȚIIORGANIZATE
ÎnRomânia:
DirecțiadeCombatereaCriminalitățiiOrganizateesteunitateaspecializatădin
structuraInspectoratuluiGeneralalPolițieiRomâne19,cucompetențăteritorialăgenerală,care
desfășoarășicoordoneazăactivitateadecombatereacriminalitățiiorganizatelanivelnațional,în
conformitatecuactelenormativeînvigoare.
Direcțiaareînsubordine15brigăziși27serviciijudețeneculiniidemuncăcorespondente
structuriicentrale,corespunzătoarestructurilorteritorialealeDIICOT20,DNA21șiDGA22și
investigheazăinfracțiuniledincompetențaacestorinstituții.
Sancțiuni:„Inițiereasauconstituireaunuigrupinfracționalorganizatoriaderareasau
sprijinireasuboriceformăaunuiastfeldegrupsepedepseștecuînchisoaredela5la20deaniși
interzicereaunordrepturi”.23
19PrincipalainstituțiepentruaplicarealegiidinRomânia-instituțiespecializatăastatuluicareexercităatribuții
privindprevenirea,descoperireașicercetareaîncondițiilelegiiatuturorinfracțiunilor.
20DirecțiadeInvestigareaInfracțiunilordeCriminalitateOrganizatășiTerorism
21DirecțiaNaționalăAnticorupție
22DirecțiaGeneralăAnticorupție
23Art.7dinLegeanr.39/2003.

14Lanivelinternațional:
OrganizațiaInternaționalădePolițieCriminală(ICPO-Interpol),esteoorganizație
interguvernamentală.SecretariatulGeneraloferăexpertizeșioserieîntreagădeserviciițărilor
membre.Interpolulgestionează18bazededatealepolițieicareconțininformațiidespre
infracțiunișiinfractori(nume,amprentedigitale,pașapoartefurateetc.),pecarețărilemembrele
potaccesaîntimpreal.
Aceastăexpertizăsprijinăinițiativelenaționaledecombatereacriminalitățiiîntreidomenii
globalecarenecesităacțiunepromptă:terorism,criminalitateinformaticășicriminalitate
organizată.
Europol24esteoorganizațiedecombatereacriminalitățiilaniveleuropean,avândsediulla
Haga(Olanda).Europolulsprijinăcele27destatemembrealeUEînluptalorîmpotriva
terorismului,criminalitățiiinformaticeșiaaltorformedecriminalitategraveșiorganizate.De
asemenea,lucreazăcumultestatepartenerenon-UEșiorganizațiiinternaționale.
ComitetulEuropeanpentruProblemeCriminale(prescurtatC.D.P.C.sauC.E.P.C.),creatîn
1957,îșibazeazăactivitateapesubcomiteteșigrupuridelucrușiacționeazăpentrurealizarea
unorproiectedeconvențiișiderezoluții,transmisespreadoptareComitetuluiMiniștrilor.
ActivitateaC.E.P.C.șiimplicitaConsiliuluiEuropei25,vizeazădouăaspectedemareimportanță,
șianume:armonizarealegislațiilorțărilormembreșiasistențajuridicăînmateriepenală.
10.CONCLUZIE
Criminalitateaorganizatăconstituiemotivdeîngrijorarepentrumajoritateastatelorlumiiși,în
moddeosebit,pentrucelealecăroreconomiiseaflăînprocesdetranziție,datăfiind
vulnerabilitateasistemelorlegislativeșifragilitateainstituțiilordemocraticedinacestețări.
24https://www.europol.europa.eu/
25Esteceamaimareorganizațieînmateriededrepturialeomuluidepecontinent.Aceastainclude47destatemembre,
dintrecare28suntstatemembrealeUniuniiEuropene.ToatestatelemembrealeConsiliuluiEuropeiauaderatla
ConvențiaEuropeanăaDrepturilorOmului,untratatconceputpentruaprotejadrepturileomului,democrațiașistatul
dedrept.

15Organizațiilecriminalealesecoluluinostrusuntasemeneaunor“industriași”careînsăsau
dezvoltatprinviolență,prinînșelăciune,printeroare,princrimădeciprinmoduriilegalecare
contravinbuneidezvoltăriaviețiimondiale,șiavalorilorocrotitedelegeapenală.
Înaceastălucrareamprezentatorganizațiilecriminaledintoatepuncteledevedere,astfelîncât
amîncercatsăsurprindrădăcinilepecareacestealeauîncontemporanietate,precumșisădezvolt
prezentareaacestoraînceeacepriveștedefinițiile,trăsăturile,caracteristicile,celemai
periculoasedomeniideacțiunidinsectorulcrimelororganizate,custucturileșiobiectivele
acestora,darșicineluptăîmpotrivalor,atâtpeplannațional,câtșiinternațional.

16Bibliografie:
1.Art.7dinLegeanr.39/2003.
2.AugustinLazăr,Cursdecriminologie,pagina69
3.BaciuDan,RădulescuSorin,CorupțiașicrimaorganizatăînRomânia,E.ContinentXXI,
1994.
4.BalanDaniel,Organizațiicriminale,pag6
5.Dr.MicleaDamian,Combatereacrimeiorganizate,EdituraMinisteruluiAdministrațieiși
Internelor2004
6.FlorinDanielCășuneanu,Criminalitateaorganizatăînlegislațiilepenaleeuropene,Ed.
UniversulJuridic,2013,pp.17-18.
7.H.Abadinsky,Crimeorganizate,edițiaaVII-a,Ed.WadsworthThomsonLearning,Belmont,
2007,p.6.
8.HelionaIanculescu,Cazuricelebreinistoriaterorismului,EdituraNiculescu,1998
9.http://old.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/crima_organizata.pdf
10.http://old.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/crima_organizata.pdf
11.http://www.aos.ro/wp-content/anale/RSMVol12Nr1(26)Art.5.pdf
12.http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2004/Crima%20organizata%20fara%20CI
P.pdf
13.http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2004/Crima%20organizata%20fara%20CI
P.pdf
14.http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2007/CRIMA%20ORGANIZATA/crima%
20organizata.pdf
15.http://www.xavier-raufer.com/site/wp-content/uploads/2018/09/Raufer-Sentinel-41.pdf
16.https://biblioteca.regielive.ro/referate/criminologie/crima-organizata-269389.html
17.https://dreptmd.wordpress.com/cursuri-universitare/criminologie/fenomenologia-criminalitatii/
18.https://rm.coe.int/cartea-alba-a-criminalitatii-organizate-transnationale/168070ab40
19.https://ro.wikipedia.org/wiki/Crim%C4%83_organizat%C4%83
20.https://ro.wikipedia.org/wiki/Mafia_sicilian%C4%83
21.https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2008-3-page-179.htm#
22.https://www.europol.europa.eu/

1723.https://www.europol.europa.eu/about-europol
24.https://www.interpol.int/fr/Qui-nous-sommes/Qu-est-ce-qu-INTERPOL
25.https://www.juridice.ro/504857/criminalitatea-organizata-abordari-doctrinare-si-instrumente-jur
idice-internationale.html
26.https://www.juridice.ro/504857/criminalitatea-organizata-abordari-doctrinare-si-instrumente-jur
idice-internationale.html
27.https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale/directia-de-combatere
-a-criminalitatii-organizate/structura-organizatorica
28.Legeanr.39din21ianuarie2003privindprevenireașicombatereacriminalitățiiorganizate.
29.PetreDungan,Grupulinfracționalorganizat
30.RevistaDreptulnr.6din2004,pagina158