Director G eneral, [602982]

1/7

Se aprobă,

Director G eneral,
Conf. univ. dr. Mirelle Carmen Rădoi

REGULAMENT DE ORGANI ZARE ȘI FUNCȚIONARE
al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică,
a implementării și dezvoltării Sistemului de Control Intern Managerial
din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, București

Capitolul I. Dispozi ții generale
Art. 1
Scopul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică (CMCIM) îl constituie
implementarea ș i dezvoltarea sistemului de control intern/m anagerial (SCIM) din cadrul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”, care să asigure realizarea obiectivelor generale și
specifice ale instituției într -un mod economic, eficient și eficace.
Art. 2
Activitatea Comisiei se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 200/26.02.2016
privind modifi carea și completarea Ordinului Secretarului G eneral al Guvernului nr. 400/ 12.06. 2015
pentru aprob area Codului controlului intern/ managerial al entităților publice , ale Ordinului
Secretariatului General al Guvernului nr. 201/26. 02.2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului
implementării și dezvoltăr ii sistemului de control intern/ managerial la entitățile publice , ale Deciziei
Directorului General al Bibliote cii Centrale Universitare „Carol I” și ale prezentului
Regulament de organizare și funcționare.
Art. 3
Obiectul prezentului Regulament îl constituie modul de organizare și funcționare a Comisiei de
monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezv oltării sistemului de control intern /
managerial din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” .
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ „CAROL I ”
Str. Boteanu nr. 1, Sector 1, Cod 010027, București
Tel./fax: 4021 -312.01.08 http://www.bcub.ro

2/7
Capitolul II. Structura organizatorică a Comisiei
Art. 4
(1) Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică este formată din președinte,
secretar, înlocuitor secretar și membri care sunt persoane cu funcții de conducere în structurile
departamentale ale Bibliotecii Centrale Universitare „ Carol I” .
(2) Conducătorii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumar e metodologică sunt:
președintele și un membru supleant care deține funcția de conducere prin mandat; secretarul
și înlocuitorul acestuia, desemnați de președintele structurii fucnționale.

Capitolul III. Atribu țiile Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică
Art. 5
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică are urm ătoarele atribu ții:
(1) Elaborează P rogramul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” , program care cuprinde obiective le, acțiuni le, responsabilități le,
termene le, precum și alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi : elaborarea și aplicarea
procedurilor formalizate pe activități (de sistem și operaționale); identifica rea indicator ilor de
performanță sau de rezultat aferenț i acestora, precum și a riscurilor existente la nivelul ent ității;
acțiunile de perfecționare profesională , atât pentru personalul cu funcții de conducere, cât și pentru
cel cu funcții de execuție . La elaborarea p rogramului se vor avea în vedere regulile minimale de
management, conținute în standardele de control intern, atribuțiile, particularitățile
organizatorice și funcționale ale instituției, personalul și structura acestuia precum și alte
reglement ări și condi ții specifice.
(2) Supune aprobării conducătorului instituției Programul de dezvoltare a sistemului de control
intern/managerial al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” .
(3) Urmărește realizarea și asigură actualizarea Programului de dezvoltar e a sistemului de control
intern/ managerial ori de căte ori este nevoie.
(4) M onitorizează respe ctarea termenelor prevăzute în P rogramul de dezvoltare a sistemului
de control managerial al bibliotecii și decide măsurile care se impun în cazul nerespectă rii
acestora.
(5) Monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” .
(6) Urmărește și îndrumă compartimentele din cadrul instituției în vederea elaborării programelor de
dezvoltare, în realizarea și actualizarea acestora și/sau în alte activități legate de controlul
intern/managerial.
(7) Primește trimestrial, de la compartimentele instituției, informări referitoare la progresele
înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsiste melor proprii de control intern/managerial,
în raport cu programele adoptate, precum și referiri la situațiile deosebite observate și la acțiunile de
monitorizare, coordonare și îndrumare, întreprinse în cadrul acestora.
(8) Evaluează și avizează proceduri le operaționale și de sistem elaborate în cadrul Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” .

3/7
(9) Prezintă conducătorului instituției, ori de câte ori este necesar, informări referitoare la progresele
înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de co ntrol intern/managerial, în raport cu programul
adoptat, la acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică întreprinse, precum și la
alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.
(10) Semnalează deficiențele intervenite în funcționar ea sistemului de control intern/managerial și
propune măsurile care se impun.
(11) Analizează și prioritizează riscurile semnificative care pot afecta atingerea obiectivelor
generale ale funcționării Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” și stabileșt e limitele de
toleranță la risc, aprobate anual de către conducerea entității, și le transmite tuturor
compartimentelor spre aplicare .
(12) Asigură coordonarea Echipei de gestionare a riscurilor (EGC) din cadrul Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” .
(13) Avizează Registrul riscurilor elaborat de Echipa de gestionare a riscurilor la nivelul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” .
(14) Răspunde de implementarea standardelor de control intern/managerial în cadrul
Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” .
(15) Elaborează formatele standard ale documentelor aferente sistemului de control
intern/managerial și planificării strategice în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol
I”. Centralizează, analizează, sintetizează și emite documente în domeniile de competență.
(16) Întocmește situațiile centralizatoare semest riale/anuale privind S tadiul implementării și
dezvoltării sistemului de control intern /managerial la nivelul Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I ”, informări care se transmit entității publice ierarhic superioare (Ministerul Educației) , la
temenele stabilite de ace asta.
(17) Coordonează activitatea de autoevaluare a gradului de implementare a sistemului de control
intern/ managerial la nivelul compartimentelor și î ntocm ește s ituația sintetică a rezultatelor
autoevaluării pe care o prezintă conducătorului instituției , în vederea întocmirii Raportului anual
privind sistemul de control intern /managerial la nivelul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol
I”.
(18) T ransmite și duce la îndeplinire deciziile președintelui Comisiei de monitorizare, coordonare
și îndrumare metodologică .
(19) Propune p reședintelui Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică
participarea la ședințele Comisiei a altor reprezentanți din ca drul sau din afara biblioteci, a căror
prezență este necesară pentru clarificarea aspectelor afl ate pe ordinea de zi a ședinței.
(20) Asigură informarea permanentă a conducătorului instituției cu privire la totalitatea activităților
desfășurate, în vedere a obținerii avizului acestuia cu privire la documentele și punctele de vedere
prezentate în cadrul Comisiei.
(21) Înaintează conducătorului instituției p ropuneri pentru eficientizarea s istemului de control
intern/managerial și a planificării strategice la nivelul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” .
(22) Membrii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică asigură aducerea
la îndeplinire a deciziilor acestei str ucturi.

4/7
(23) Pentru îndeplinirea atrib uțiilor care îi revin, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică va beneficia de sprijinul tuturor departamentelor aflate în structura Bibliotecii
Centrale Universitare „Carol I” .
(24) Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică de actualizează ori de câte ori
este cazul.

Capitolul IV. Atribu țiile Pre ședintelui Comisiei de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică
Art. 6
Președintele Comisiei de monitorizare, coordo nare și îndrumare metodologică are urm ătoarele
atribu ții:
(1) Stabilește modul de organizare și de lucru al Comisiei de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică , în funcție de volumul și de complexita tea proceselor și activităților,
în baza ROF -ului propriu.
(2) Coordonează activitatea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și a
secretariatului acesteia, prin hotărâri care sunt aplicabile întregului personal al Bibliotecii Centrale
Universitare „ Carol I” .
(3) C onvoac ă membrii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și
conduce ședințele Comisiei .
(4) P ropune ordinea de zi, acord ă cuvântul în ședințe, supraveghează disciplina și buna
desfășurare a ședințelor.
(5) A prob ă procesul verbal al ședinței, rapoartele și deciziile Comisiei de monitorizare,
coordonare și îndrumare metodologică .
(6) S upervizeaz ă activit ățile specifice di n cadrul Comisiei de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică .
(7) Urmărește transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în
cadrul ședințelor Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică .
(8) M onitorizeaz ă punerea în practic ă a deciziilor adoptate de c ătre Comisia de monitorizare,
coordonare și îndrumare meto dologică și decide asupra m ăsurilor care se impun pentru
neresp ectarea lor.
(9) D ecide asupra particip ării la ședințele Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică a altor reprezentan ți din cadrul sau din afara Bibliotecii Centrale Universitare
„Carol I” , a căror prezen ță este necesar ă pentru clarificarea aspectelor aflate pe ordinea de zi
a ședinței.
(10) Stabilește componența și responsabilitățile echipei de gestionare a riscurilor înființată la nivelul
Bibliotecii Centrale Univers itare „ Carol I” .
(11) Aprobă modelul Registrul ui riscurilor ce urmează a fi elaborat de Echipa de gestionare a
riscurilor la nivelul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” .
(12) În lipsa președintelui, din motive întemeiate, atribuțiile acestuia vor fi delegate unuia
dintre membrii Comisiei , mandatat în scris .

5/7
Capitolul V. Atribu țiile Secretarului Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică
Art. 7
Secretarul Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică are următoarele
atribuții:
(1) Duce la îndeplinire dispozițiile președintelui Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică .
(2) Convoacă, la cererea președintelui, membrii Comisiei de monitorizare, coo rdonare și
îndrumare metodologică la ședințe, organizează ședințele și participă la acestea.
(3) Întocmește documentele pentru organizarea ședințelor Comisiei de monitorizare,
coordonare și îndrumare metodologică și le transmite în format electronic membri lor, cu cel
puțin două zile înaintea desfășurării ședințelor.
(4) Întocmește procesele verbale ale ședințelor Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică și le transmite , în form at electronic, membrilor acesteia.
(5) A sigur ă diseminarea dispozi țiilor Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică și se constituie drept punct de legătură în vederea bunei comunic ări dintre
structurile care funcționează în cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” .
(6) Semnalează Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică situațiile de
nerespectare a hotărârilor acesteia.
(7) Întocmește Regulamentul de organizare și funcționare al Comisiei de monitorizare, coordonare
și îndrumare metodologică , împreună cu membrii Comisiei.
(8) Asigură redactarea, evidența și arhivarea documentelor Comisiei de monitorizare, coordonare și
îndrumare metodologică .

Capitolul VI. Atribuțiile conducătorilor de compartimente
Art. 8
Cu privire la sistemele de control intern/managerial, în exercitarea atribuțiilor ce le revin,
conducătorii de compartimente din cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” au, fără a se
limita la acestea, următoarele atribuții:
(1) Identifică obiec tivele specifice ale compartimentelor Bibliotecii Centrale Universitare „Carol
I” și obiectivele derivate din obiectivele generale ale instituției .
(2) Identifică acțiunile și activitățile pentru re alizarea obiectivelor specifice compartimentelor .
(3) Stabilesc procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către
executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuț iile
compartimentelor respective.
(4) Identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și
stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile.
(5) Inventariază documentele și fluxurile de informații care intră/ies din compartimente, respectiv
instituț ie, a procesărilor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între

6/7
compartimentele din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de managem ent și cu alte entități
publice.
(6) M onitorizează realizarea obiectivelor spec ifice, a nalizând activitățile care se desfă șoară în cadrul
compartimentelor (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele,
identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective).
(7) E valuează realizarea obiectivelor specifice ale compartimentelor Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” .
(8) Informează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cu privire la
rezultatele verificărilor și a le altor acțiuni derulate în cadrul compartimentelor.
(9) Iau măsurile propuse de Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică și
aprobate de conducătorul instituției pentru îmbunătățirea sistemului de control intern/managerial din
cadrul comparti mentelor pe care le coordonează.
(10) Particip ă la ședințele Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică , a
subcomisiilor sau grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia.
(11) N ominalizează participanții la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru ac tivități specifice
ale Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică .
(12) A sigură transmiterea la termenele stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele
înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial, în raport cu programul
adopt at, la nivelul compartimentelor pe care le conduc .

Capitolul VII. Organizarea ședin țelor și mecanismul de luare a deciziilor
Art. 9
(1) Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică se întrunește la convocarea
președintelui, ori de câte ori se consideră necesar , în vederea atingerii scopului pentru care a luat
ființă, în urma transmiterii invitației de către secretarul/locțiitor secretar Comisiei.
(2) Lucrările Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare m etodologică sunt conduse de către
președintele Comisiei.
(3) Membrii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică care nu pot participa
la ședințe din motive obiective , vor informa p reședintele Comisiei , cu 2 zile înaintea ședinței.
(4) In situațiile prevăzute la alin. (3), membrul Comisiei are obligația de a delega, în scris, un
înlocuitor din compartimentul său.
Art. 10
(1) Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică își desfășoară activitatea în
prezența majorității m embrilor săi.
(2) Hotărârile Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică se adoptă prin
consensul membrilor prezenți.
(3) În situația în care consensul nu poate fi obținut, hotărârile se iau prin votul a jumătate plus unu
din numărul me mbrilor Comisiei.
(4) În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

7/7
(5) Desfășurarea ședinței Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică se
consemnează într -un proces verbal care este redactat de către secretarul/locțiitor secretar Comisiei și
aprobat ulterior de către p reședinte.
Art. 11
(1) Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea a cel puțin jumătate plus unu dintre
membrii Comisiei.
(2) Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin d ecizie a conducătorului Bibliotecii Centrale
Universitare „Carol I” .

Capitolul VIII. Dispozi ții finale
Art. 12
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică cooperează cu departamentele din
cadrul Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” , în vederea creării unui sistem integrat de
control intern managerial.
Art. 13
(1) Calitatea de membru al Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică
încetează în următoarele situații:
a) încetarea raporturilor de serviciu în condițiile legii;
b) revocare, prin decizie a conducătorului Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”,
atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori
se află în imposibil itatea de a -și îndeplini atribuțiile;
c) absență nemotivat ă de la trei ședințe consecutive, situație în care Comisia de monitorizare,
coordonare și îndrumare metodologică propune , prin vot , revocarea sa.
(2) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pi erde această calitate, în condițiile prevăzute la
art. 12 alin. (1), conducătorului Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” numește un nou
membru al Comisiei, în termen de 5 zile lucrătoare.
Art. 14
Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuții de serviciu pentru președintele,
secretarul/înlocuitor secretar și membrii Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare
metodologică și se menționează în fișele de post ale acestora .

Elaborat:
Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică – SCIM

Întocmit:
Carmen -Leocadia Pesantez Pozo , secretar