Criminalitatea Transnationala Organizata

Academia Națională de Informații 
“Mihai Viteazul”

Securitatea la frontiera de Est

a N.A.T.O si U.E.

-Criminalitatea transnationala organizata-

Nume profesor:

Nume student: Costea Nelu

Grupa:132

Introducere

Alegerea acestei teme este motivata de faptul ca traim intr-o lume supusă fenomenului de globalizare, despre care se spune deseori că este lipsită de granițe („borderless world”), termenul sau notiunea de „frontieră” /„graniță” este supus tot mai multor studii și deliberari, din cauză că noile situatii ale mediului internațional presupun o redefinire a acestuia. Notiunea de „graniță” sau „frontieră” este definită, din punct de vedere juridic, drept limita teritoriala care desparte/separa două entități politice, notiunile de „graniță” și „frontieră” evoluând în strânsă interdependenta cu ideea de stat și suveranitate. In interiorul Uniunii Europene se vorbeste despre doua tipuri de frontiere: cele interne(care presupune limita dintre statele membre) si cele externe (presupune linia de demarcatie dintre UE si statele terte-non UE). Din acest punct de vedere UE presupune doua caracteristici oarecum contradictorii:-una presupune pastrarea suveranitatii si cealalta cedarea acesteia. Astfel, vorbim despre relatia dintre granita, teritoriu si populaite, pentru ca aceasta relatie cunoaste modificari deoarece unele „granite” sunt intarite, cum ar fi controlul la frontiera exercitat asupra valurilor de imigranti, iar unele sunt slabite, cum ar fi dreptula la libera circulatie a bunurilor, capitalului, persoanelor, serviciilor.

Eu sunt de parere ca aceasta tema este una de actualitate, intrucat Romania este membra a Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord-NATO din 29 martie 2004 si membra a Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007, unde Romania reprezinta limita de la frontiera de EST a N.A.T.O si U.E. Aceasta pozitie presupune generarea unor riscuri si vulnerabilitati la adresa securitatii nationale a Romaniei, dar si a organizatiilor din care facem parte intrucat, in situatia de fata granita estica a Romaniei reprezinta o importanta frontiere a celor doua organizatii. Astfel principalele riscuri si amenintari cu care se confrunta Romania si totodata NATO si UE sunt: terorismul international cu toate formele lui, structurat pe retele transfrontaliere, conflitele regionale, criminalitatea transnationala organizata si proliferarea armelor de distrugere in masa. Un alt argument pentru a justifica alegerea acestei teme este faptul ca Romania isi doreste sa adere la spatiul Schengen, fapt ce atrage asupra sa un proces complex si etapizat ce urmareste indeplinirea unor anumite standarde tehnice, operationale si legislative care, in final sa permita ridicarea controalelor de la frontierele interne,terestre, aeriene si maritime. In contextul globalizarii si provocarilor de securitate, finalizarea procesului de aderare la Spatiul Schengen reprezinta o necesitate.

Intrucat aceasta problematica este una destul de vasta, am ales sa ma focusez pe criminalitatea transnationala organizata, deoarece aceasta reprezinta o forma foarte grava de infractionalitate, care a s-a extins in asa fel incat are capacitatea de a influenta activitatea institutiilor democratice, de a influenta luarea deciziilor si politica statelor. Cand vorbim despre criminalitate organizata de referim la acele grupari ale caror activitate consta in: trafic ilegal de armament si explozibil, trafic de narcotice, trafic de produse contrafacute, activitati de spalare a banilor, criminalitate informatica, migratie ilegala si trafic de persoane. Aceasta presupune un fenomen negativ care s-a amplificat odata cu extinderea globalizarii, dar este si o consecinta directa a proastei gestionari a transformarilor politice, sociale, economice survenite prabusirii regimurilor comuniste din Europa centrala, de est si de sud-est. Datorita acestor consecinte, dar si datorita spatiului de interes strategic, Romania reprezinta o adevarata zona de tranzit dar si destinatie pentru gruparile de criminalitate organizata. De asemenea, faptul ca Romania are deschidere la Marea Neagra reprezinta un alt factor de risc adus asupra frontierei de est a NATO si UE. Regiunea Marii Negre este o zona principala pentru tranzitul de resurse energetice, dar si un spatiu de manifestare a riscurilor asimetrice si a focarelor de conflict, care au un impact major asupra securitatii euroatlantice. Dupa toate cele spuse, prin realizarea acestei lucrari as dori sa evidentiez rolul Romaniei ca generator de securitate la frontiera de EST a N.A.T.O. si U.E.

Delimitari conceptuale:

Granita/frontiera: reprezinta o limita naturala sau conventionala care desparte 2 entitati politice. Una dintre cele clare definitii, este consideratea ca fiind o limita juridica unde statul isi poate exercita suveranitatea deplina si exclusiva, iar natiunea dreptul la autodeterminare.

Criminalitate transnationala organizata: reprezinta o grupare organizata din cel putin trei persoane care isi pastreaza structura in secret si care isi urmareste obiectivul de a comite infractiuni si acte de violenta sau de a sustrage venituri ilicite prin mijloace criminale.

Spatiul Schengen: reprezinta o zona libera de circulatie in Europa. Document ce atesta din din 1985.

Frontiere interne: acele frontiere care delimiteaza doua state membre alea spatiul Schengen;

Frontiere externe: acele frontiere care delimiteaza un stat membru Schengen cu un alt stat care nu este membru Schengen.

Sistemul de Informare Schengen(SIS): este un sistem de informatii care le permite autoritatilor sa consulte bazele da date si sa afle date privind: persoanele disparute; cetatenii care nu au dreptul de intrare sau de sedere; persoane sau obiecte legate de infractiuni.

Agentia Europeana pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene(FRONTEX): aceasta agentie sprijina tarilor membre sa colaboreze pentru o mai buna gestionare a frontierelor externe comune.

Europa fara frontiere

Unul dintre principalele obiective ale Uniunii Europene este crearea unui spatiu in care frontierele interne sa nu existe, un spatiu in care oamenii sa se poata deplasa, lucra si trai in voie, avand convingerea certa ca drepturile le sunt respectate si le este garantata securitatea. Astfel, la 14 iunie 1985, prin decizia luata de cinci state memble ale Uniunii Europene (Germania, Belgia, Luxemburg, Olanda si Franta) de e elimina controalele la frontierele interne, a luat nastere spatiul Schengen. In prezent, in spatiul Schengen se regasesc 26 de tari Europene ( unde 22 sunt membre UE), iar celelalte tari non-UE care fac parte din spatiul Schengen sunt : Islanda, Norvegia,Elvetia si Cipru.

Tarile membre ale spatiului Schengen beneficiaza de urmatoarele facilitati:

Nu se mai efectueaza verificari la frontierele interne

Se efectueaza controale aranjate, conform unuor criterii definite clar la frontierele externe.

Astfel incat, toti cetatenii UE, dar si cetatenii tarilor terte, sa poata calatori liber prin spatiul Schengen, acestia fiind supusi verificarilor doar in cazul cand trec frontiera externa. Pentru tarile care nu fac parte din Schengen, dar sunt membre ale Uniunii Europene, calatoria dintr-o tara non-Schengen catre o tara Schengen reprezinta o trecere a frontierei externe, astfel, cetatenii sunt supusi doar unor verificari minime a documentelor de calatorie si a identitatii. Intrucat controalele de la frontierele interne nu mai exista, tarile membre ale spatiului Schengen coopereaza pentru a putea sa mentina un nivel de securitate ridicat. In acest caz, tarile membre Schengen, in absenta unui control la frontierele interne, se poate deduce ca acestea isi canalizeaza fortele catre frontierele externe, astfel incat sa garanteze securitatea spatiului Schengen. Ba din contra, pentru o buna functionare a economiei Uniunii Europene, este necesar ca frontierele externe sa ramana deschise pentru turism si calatorii de afaceri, dar nu in ultimul rand pentru persoanele care vin sa munceasca legal si pentru cei ce doresc sa fuga din calea razboaielor si persecutorilor.

Pentru a mentine securitatea in spatiul Schengen, statele membre, fac mereu schimb de informatii pentru a combate terorismul si gruparile de criminalitate organizata transfrontaliera. Acestea si-au intensificat colaborarile, in special in supravecgherea si urmariea transfrontaliera, prin instituirea unor centre speciale de politiea, dar si prin utilizarea SIS. Pana in acest moment, in Europa s-au creat circa 50 de cente de cooperare politieneasca. Conform normelor Schengen, autoritatile nationale, au posibilitatea sa reintroduca temporar controalele de la frontierele interne, doar in cazul in care exista riscul unei amenintari la adresa securitatii nationale, sau exista urme ale unei probleme la frontierele externe, fapt care ar putea genera un risc asupra bunei functionari a spatiului Schengen.

Pentru garantarea sigurantei cetatenilor, statele membre se bazeaza pe Strategia de securitate interna a UE, care include actiuni ce vizeaza eliminarea riscurilor si amenintarilor urgente cu care se confrunta statele membre UE. Actiunile care desavarsesc aceasta strategie sunt elaborate pe 5 obiective :

Contracararea retelelor teroriste si de criminalitate organizata transfrontalieral

Abordarea problemelor legate de radicalizare si recrutare;

Protejarea cetatenilor si a infrastructurilor critice impotriva atacurilor cibernetie;

Stabilizarea frontierelor externe si comune;

Imbunatatirea raspunsului UE la situatiile de criza.

Statele membre ale Uniunii Europene, au o serie de responsabilitati cand vine vorba de protectia frontierelor lor dar si ale celorlalte state membre, impotriva riscurilor provenite din exterior. Faptul ca Romanie a aderat la Uniunea Europeana, atrage o serie de beneficii, care satisfac asteptarile populatiei, dar si o serie de indatoriri multiple: cele de natura normativa, cele de imprementare a valorilor democratice si cele de securizare a frontierelor. Astfel, de la 1 ianuarie 2007, granita estica a Romaniei, reprezinta in acelas timp, granita de est a Uniunii Europene.

Romania este un furnizor de securitate, in regiunea de Est a Europei, dar si in lume. Dovada a acestui fapt este este calitatea Romaniei ca membru N.A.T.O. si U.E., unde a aderat incet dar sigur la valorile europene, unde si-a constientizat statutul, devenind un important contribuitor la securitatea si stabilitatea regionala. Romania se comporta ca un pilon de sustinere in Europe de S-E a unui climat de securitate stabil. Acest comportament reiese prin faptul ca Romania participa activ la toate proiectele de securitate ale NATO, UE, ONU si OSCE care vizeaza aceasta regiune. In ultimii ani, s-a acordat o atentie deosebita asupra regiunii extinse a Marii Negre, de unde vin o serie de amenintari, provenite din destramarea URSS-ului, pe fondul trecerii de la statul de drept la economia de piata si desfiintarea Tratatului de la Varsovia, deoarece aceasta regiune a devenit un culoar al drogurilor si al gruparilor criminale catre Uniunea Europeana. In acest caz, nu doar Romania este tinta a acestor amenintari, ci si celelalte tari din regiune, tarile membre UE si NATO. Romania a fost de acord cu proiectele de colaborare in lupta contra terorismului si a criminalitatii, participand activ la aceste programe, asumandu-si responsabilitatea sa de membu al organizatiilor internationale .

In strategia nationala de securitatea a Romaniei sunt precizate principalele riscuri si amenintari care sunt in masura sa aduca atingere cetatenilor, valorilor si intereselor tari, dar si ale celorlalte state membre ale NATO si UE. Aceste riscuri si amenintari se regasesc in Strategia Solana si se definesc prin: terorism tranfrontalier; retele de criminalitate organizata, proliferarea armamentului de distrugere in masa si conflictele regionale. Retelele de criminalitate organizata, vad Romania ca pe o tinta de interes, datorita spatiului geografic pe care il ocupa, transfroman-o intro excelenta piata de desfacere. Romania este in acelasi timp o tara de tranzit, dar si o tara de destinatie pentru anumite grupari criminale din Orientul Mijlociu. Aceste grupari au ca principala ocupatie traficul ilegal de armament si munitie, cotrabanda cu produse contrafacute, sisteme de migratie ilegala si trafic de persoane, activitati de spalare a banilor. In decursul ultimilor ani, s-a putut observa o accentuare a activitatilor de criminalitate organizata la frontiesa estica a Romaniei. Pentru a putea preveni si combate aceste activitati, este nevoie de interventia directa si ferma a organelor specializate, insa acest lucru este dificil de realizat, intrucat aceste grupari criminale sunt de natura transnationala si sunt alcatuite din indivizi importanti din diferite zone, acestia dispunand de sume mari de bani, relatii in diferite organizatii. Deseori se intampla ca acesti indivizi sa recurga aceste mijloace si sa influenteze decidentii politici, si nu numai in luare deciziilor prin santaj si coruptie. Principala lor dorinta este sa obtina venituri substantiale prin activitatile ilegale, dar aici intervine problema albirii banilor. Pentru a se folosi de banii obtinuti gruparile infractionale se folosesc de diferite mijloace si tehnici moderne pentru a introduce pe piata banii obtinuti in mod ilicit, astfel, ei se sustrag de la platirea taxelor si impozitelor catre stat, fapt ce atrage asupra un deficit economic. In principiu criminalitatea organizata transfrontaliera, a devenit o amenintara globala, care se manifesta la frontiera de est a Romaniei printr-un val de infractionalitati ce tine de: retelele de migratie ilegala; dezvoltarea retelelor paravn pentru activitatile de spalare de bani (cazinouri, jocuri de noroc); criminalitate cibernetica; traficul de droguri si substante interzise; contrabanda cu produse contrafacute si puternic accizabile;

Romania se situeaza pe principalele axe de migratie ( de la est-vest si de la sud-nord), fapt ce a dus la cresterea traficului de persoane la frontiera, odata cu acesta crescand si trecerile ilegale, demonstrand ca in Romania fenomenul migratiei ilegale este un proces in plina desfasurare si are tendinte de a se dezvolta. Din acest lucru ar putea rezulta faptul ca intr-un viitor apropiat, Romanie ar putea sa treaca de la o tara de tranzit la o tara de destinatie finala pentru imigrantii ilegali proveniti din regiuni defavorizate, cum ar fi Asia si Africa.

Pentru securizarea granitei externe a Uniuni Europene, Romania, ale carei frontiere de est si de nord reprezinta in acelasi timp si granita Uniunii Europene, trebuie fie in stare sa garanteze securitatea la aceste frontiere. Aceasta securitate este asigurata si prin intemediul Agentiei Europeane pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene(FRONTEX)