Crima Organizata Criminalitatea In Romania

INTRODUCERE

Știința care studiază criminalitatea ca fenomen social, geoistoric condiționat, cauzalitatea criminalității, constelația surselor socio-umane ale crimei și criminalității, identifică componentele și conținutul cauzelor și condițiilor socio-umane ale fiecărei infracțiuni în parte cât și a diverselor categorii și grupe de infractori, se numește CRIMINOLOGIE.

1.1. CRIMA ORGANIZATĂ

Prin crimă organizată, în accepțiunea proiectului de lege promovat în Parlament, se înțelege: “activitățile desfășurate de orice grup constituit din cel putin trei persoane, între care există raporturi ierarhice ori personale, care permit acestora să se îmbogățească sau să controleze teritorii, piețe ori sectoare ale vieții economice și sociale interne sau străine, prin folosirea șantajului, intimidării, violenței ori coruperii, urmărind fie comiterea de de infracțiuni, fie infiltrarea în economia reală.“

În accepțiunea doctrinei germane, crima organizată este definită astfel : “comiterea cu intenție a unor infracțiuni în scopul obținerii de profit și putere, de două sau mai multe persoane, ce colaborează pentru o perioadă de timp prelungită sau nedefinită, îndeplinind sarcini dinainte stabilite prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de afaceri, prin folosirea violenței sau a altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor influențe asupra politicienilor, administrației publice, autorităților judiciare sau economice.”

Forma superioară de organizare a grupurilor de infractori se numește “MAFIE”, acest termen a apărut în Italia și s-a extins în multe țări ale lumii.

Principalele țări unde există grupuri de infractori sub denumirea de “MAFIE” sunt :

Italia: – Cosa Nostra Siciliană

Camorra

’Ndrangheta

Sfânta Coroană Unită

Franța: – Mafia siciliană

– Camorra

Anglia: – Mafia italiană

Triada chineză

Mafia Roșie (rusă)

Grupurile criminale jamaicane

S.U.A: – Cosa Nostra

Mafia Siciliană

Camorra Napolitană

’Ndrangheta Columbiană

Sfânta Coroană Unită

Triade chinezești

Boryukudan din Japonia

Australia: – ‘Ndrangheta din Calabria

– Familiile cu bazele în Griffith (un district agricol la vest de Sidney)

Brazilia: – Escadroanele Morții

Mafia italiană

Bicheiros

Canada: – Triada chineză

Mafia italiană

Cartelurile columbiene

Columbia: – “La Costena” (de-a lungul Atlanticului)

Antioquia și Cauca Valley ( din zonele centrale și estice)

Cartelul Medellin

Cartelul Cali

Coast Cartel

Asse del Caffe

Norte del Valle

Ibaque

Santander

Orgota

Japonia: – Yacuza (joc de cărți japonez)

Boryokudan “familia”

Mexic: – Cartelul din Golf

Cartelul Pacificului

Cartelul Tijuana

Rusia: – Mafia cecenă

Georgienii

Armenii

Mafia caucaziană

În Europa Centrală și de Est, criminalitatea a atins cote alarmante cu deosebire în spațiul C.S.I.- Iugoslavia, Albania și Bulgaria (Comunitatea Statelor Independente). Forța crimei organizate este pusă în evidență mai ales prin influența ei deosebită în planul destabilizării situației interne care a cunoscut transformări esențiale : trecerea de la economia centralizată la cea de piață, de la regimul politic autoritar la cel democratic și de la un sistem centralizat de securitate la un sistem național de securitate independent.

Mass-media occidentală a acordat atenție în ultima perioadă, extinderii autorității organizațiilor de tip mafiot pe continentul european, subliniind că, prăbușirea “Cortinei de Fier” a înlesnit nu numai liberalizarea legăturilor dintre persoanele fizice și organizațiile legale din Est și Vest, ci și dintre cele ilegale.

Potrivit cotidianului britanic “The Times”: “poliția cehoslovacă a dezvăluit în 1991, că între organizațiile mafiote din Rusia și mafia italiană, s-ar fi încheiat un act privind traficul de narcotice și substanțe folosite la fabricarea de arme nucleare”.

Un înalt funcționar de la Ministerul Federal de Interne al Cehiei, specializat în traficul internațional de stupefiante, în 1996, susținea că “șefii rețelelor mafiote din Italia și Rusia au pus la cale o afacere prin care să extindă controlul asupra 20% din toate operațiunile de contrabandă din lume, obiectiv stabilit a fi atins în anul 1997.

Peste tot în aceste teritorii, inclusiv România, ordinea civilă s-a degradat, inflația a înregistrat un salt extraordinar, criminalitatea a crescut alarmant, piața neagră este o prezență cotidiană, la vedere. Deschiderea frontierelor în toată această regiune a facilitat mișcarea persoanelor și a mărfurilor, impulsionând piața liberă dar și criminalitatea. Folosind forța financiară de care dispun, grupurile crimei organizate au penetrat foarte rapid democrațiile aflate în faza incipientă, au corupt oficialitățile politice și guvernamentale, de regulă reprezentate de persoane voluntariste, slab pregătite pentru a conduce, ușor influențabile.

O stare puternic dezechilibrată s-a instalat și adâncit fără ca autoritățile să intervină, acceptând jocul grupărilor criminale, care și-au pus în aplicare întregul arsenal, mai rafinat sau mai brutal, de mijloace și metode de acțiune.

Procesul de privatizare care s-a declanșat în absența unei reglementări clare și a unei minime strategii a fost benefic pentru lumea interlopă, produsă de orânduirea de tip comunist, precum și pentru fosta nomenclatură, care a avut la dispoziție de la început forța financiară necesară pentru a acoperi importante părți din capitalul scos la privatizare.

Fiecare din țările Europei Centrale, de Sud și de Est își are propria istorie a acestei perioade, dominate de o puternică instabilitate și o reală ofensivă a crimei organizate. Sunt foarte multe elemente componente comune tuturor acestor țări, dar fiecare dobândește particularități și caracteristici ce le individualizează traiectoria în zone foarte apropiate de epicentrul crimei organizate tradiționale.

Spațiul dintre C.S.I și Germania este denumit “piața comună a crimei”,al cărui epicentru este localizat în Germania.

Este suficient de amintit că Albania, Croația, Bosnia, Serbia, sunt apropiate geografic de Italia, denumită sau recunoscută ca “Universitatea Mafiei”, precum și faptul că în Italia există puternice comunități de albanezi, croați și sârbi după cum în teritoriile Europei Occidentale, de zeci de ani (Germania, Austria, Franța, Olanda) s-au stabilit cetățeni din spațiul sud- est european.

Mafia albaneză este recunoscută în cea mai violentă și mai bine organizată grupare criminală cu capacitate de acțiune din 1997. După ce “s-au școlit” în Italia, de la profesioniștii Cosei Nostra și Mafiei Siciliene, grupurile de albanezi au revenit pe teritoriul natal inițiind și dezvoltând un intens trafic de droguri, o veritabilă industrie a prostituției, migrației clandestine a albanezilor în Italia și Grecia, comerțul cu armament și muniție destinat teatrelor de război cu Iugoslavia, o contrabandă masivă cu alcool, țigări, petrol. A fost etapa de consolidare financiară a mafiei albaneze care a permis acesteia să penetraze, să subordoneze cele mai înalte zone ale politicului, armatei, poliției și justiției.

Bulgaria, țara care promitea între anii 1992-1994 că va depăși repede șocul provocat de trecerea la democrație, a intrat într-o criză generalizată, materializată în prăbusirea economiei și finanțelor, în înflorirea banditismului și a violenței, în punerea sub anestezie a autorităților.

Crima organizată în Bulgaria are culoarea roșie: zecile de mii de sovietici militari, comercianți spioni, au pus pe picioare o veritabilă industrie a crimei. În primă fază și aici, scenariul a fost cel clasic: contrabandă, trafic masiv de droguri, prostituție, migrație clandestină, jaf asupra proprietății de stat. Perioada de consolidare a mafiei bulgare a constituit-o intervalul de aplicare a embargoului asupra Iugoslaviei. Încălcarea embargoului a fost dictată de mafia autohtonă și mafia rusă.

Puterea politică a acceptat și astfel s-a pus pe picioare o adevărată industrie a încălcării embargoului. Crima organizată, deja mafie, și-a împărțit domeniile creând filiere strict specializate pentru comercializarea de armament, carburanți, materiale de construcții, echipament militar și mărfuri alimentare și industriale.

Anul 1992 a marcat începutul expansiunii mafiei roșii. De circa 7 ani Statele Unite ale Americii și Occidentul European trăiesc un veritabil coșmar –expansiunea mafiei roșii – înțelegând prin aceasta, tot ce au produs în materie criminală teritoriile fostului Imperiu Sovietic, fie că au fost republici, regiuni autonome sau zone abia cunoscute (Cecenia, Caucazia, Armenia, Dagastanul). Federația Rusă, înțeleasă ca o entitate statală, este stafful mafiei roșii.

Analiștii occidentali compară Moscova de astăzi cu Chicago din anii ’30, dominată de luptele dintre grupările criminale.

Frontul internațional rezevat elitei mafiei roșii, are în structură zonele controlate până nu de mult de KGB, în Germania, Franța, S.U.A, America de Sud, ș.a.

Oficiul Federal Penal din Germania recunoștea în 1995 că : “o treime din totalul infracțiunilor de crimă organizată aparține mafiei ruse”. Cert este că organizațiile criminale au creat o piață comună a crimei și dezvoltă atât afaceri legale cât și ilegale. În anul 1993 Boris Elțîn afirma : “crima organizată a devenit amenințarea numărul 1 pentru interesele strategice ale Rusiei și pentru securitatea sa națională.” Un an mai târziu, tot el spunea: “crima organizată încearcă să strângă țara de gât și a devenit cu adevărat problema numărul 1 a Rusiei de astăzi.”

Asasinarea în 1998 la Sankt Petersburg a deputatei Galina Saraitova dictată de mafia rusă, arestarea premierului ucrainean de poliția elvețiană în cadrul unei anchete de spălare a banilor, implicarea lui Boris Elțîn în afacerea AEROFLOT și a lui Primakov în obținerea a 800.000 USD de la Saddam Husein, dau dimensiunea complexității fenomenului.

Crima organizată a atins 40 % din PIB în Rusia, în țările din estul Europei (Ungaria, Bulgaria, Polonia), 30 % din PIB în China, 30 % din PIB în Japonia, 28 % din PIB, în Franța, Germania, 20 % din PIB, iar în Suedia 15 % din PIB.

În privința “criminalității de masă sau convenționale”, conform datelor statistice furnizate de INTREPOL, aproape toate țările de pe continent au cunoscut adevărate explozii ale criminalității și o creștere continuă a ratei acesteia. Semnificative sunt datele referitoare la 178 de state europene. Țări precum Bulgaria, Franța, Olanda, Polonia, Rusia, Ungaria și Ucraina au cunoscut o rată a criminalității în creștere, iar țări în care fenomenul, după o explozie inițială au cunoscut un regres ca: Suedia, Spania, Grecia, Belgia, Germania la infracțiunile grave, se confruntă cu probleme deosebite (trafic de droguri, fals de monedă).

Rata criminalității infracțiunilor de tâlhărie comise în arealul european arată că pe primele 5 locuri se situează alături de Estonia, Croația, Rusia și țări cu democrații solide, state membre ale Uniunii Europene, precum Spania și Franța, urmate de Portugalia, Danemarca, Luxemburg, Germania, Suedia, Austria, Belgia și Italia ceea ce denotă că violența este răspândită în întreaga Europă.

În contextual celor prezentate, creșterea criminalității în România din ultimii ani, nu este o excepție; în țările din zona noastră geografică, în anul 1998, rata criminalității a fost: 5056 în Ungaria, 3681 în Grecia, 1714 în Slovenia față de 1597 în România.

Infracțiunile de omor au prezentat o rată a criminalității de 3% în România, 4,2 % în Ungaria, 8,7% în Ucraina, 9,1 % în Moldova, iar infracțiunile de tâlhărie : 30% în Ungaria, 61,1 % în Ucraina, 82,2 % în Slovacia și 18% în România.

Evaluare statistică generală

În perioada 1990 – 1999, poliția a constatat 2.606.894 infracțiuni. Zilnic se înregistrează 655 infracțiuni ceea ce înseamnă că se comit 38 infracțiuni într-o oră.

Autorii infracțiunilor.

În aceeași perioadă, au fost cercetate peste 1.284.647 persoane din care 311.375 în stare de arest.

Referitor la vârsta participanților, reține atenția, numărul mare de tineri și minori care au săvârșit 49 % din totalul infracțiunilor.

Datele statistice relevă că persoanele cu antecedente penale au comis 15 % din totalul infracțiunilor.

Caracteristicile crimei organizate.

Nivelul înalt de profesionalizare a grupărilor criminale care au adoptat și perfecționat principiile de organizare și regulile de acțiune ale structurilor de tip mafiot. De asemenea, se manifestă tendințe de intelectualizare a grupărilor criminale prin absorbția, în interiorul acestora de persoane ce ocupă funcții oficiale în domeniul finanțelor, comerțului, băncilor, administrației, justiției dar și a unor reputați avocați, experți și tehnicieni în cadrul comunicațiilor și logisticii.

Internaționalizarea.

Afacerile ilegale de amploare – contrabandă, evaziune fiscală, traficul de armament, de droguri, de materiale radioactive, taxa de protecție și “recuperările de debite”- nu se pot derula și finaliza fără realizarea unui parteneriat între infractorii autohtoni și cei ce acționează pe teritoriul altor state.

Consolidarea fuziunii dintre grupurile criminale și lumea politică.

Se înregistrează în prezent tendința de “folosire a funcției publice” pentru realizarea afacerilor, în spatele sau pe spatele căreia se derulează afacerile.

Organizarea în România a unei piețe a traficanților și consumatorilor de droguri.

Deja se poate vorbi de “piața drogurilor“ în marile centre urbane și universitare (București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, ș.a. ). Aproape zilnic, sunt depistați traficanți și consumatori de droguri, mare parte fiind cetățeni străini sau cetățeni români, cu precădere, elevi și studenți.

Intensificarea luptei, a disputelor directe între grupurile organizate.

Sunt numeroase situațiile care demonstrează că în România criminalitatea de înaltă violență, tinde să fie o componentă de bază a crimei organizate. Edificatoare sunt conflictele dintre arabi, chinezi, pentru supremația în angrouri și respectiv în cartiere.

Amplificarea economiei subterane

Economia subterană, economia paralelă, se alimentează și se dezvoltă dintr-o mare diversitate de afaceri ilegale care produc o imensă masă monetară necontrolată.

Principalele surse de alimentare sunt: contrabanda, evaziunea fiscală, munca la negru, taxa de protecție, etc.

Fiecare țară dispune de o economie subterană dar depinde foarte mult dimensiunea acesteia. Ea este estimată la: 5% din PIB în Japonia, 8% din PIB în Marea Britanie, 8,5% în S.U.A, 9% în Franța, Olanda, Canada și Germania, 11,5% în Italia, 13% în Belgia, 30% în China și peste 50% în Rusia.

1.5 Forme de manifestare a crimei organizate în România

Mafia Roșie – tranzitează și afectează teritoriul României.

Destrămarea fostei U.R.S.S. a generat multiple fenomene sociale, unele cu efecte deosebit de grave.

Pe fondul facilităților concrete pe linia liberei circulații a persoanelor, începând din anul 1991, pe teritoriul României s-au înregistrat infracțiuni în care au fost implicați, atât ca autori cât și ca victime, cetățeni din Comunitatea Statelor Independente (C.S.I.).

O rezonanță deosebită au avut-o grupurile de infractori de tip „Raket” constituite din cetățeni din C.S.I. Aceste grupuri au acționat, de regulă, împotriva unor conaționali aliați în interes de afaceri sau turism pe teritoriul României.

Radiografierea cazurilor relevă faptul că, grupurile organizate de infractori, studiază traseele de deplasare ale victimelor, turiști din statele C.S.I., precum și autoturismele acestora, ori ale unor cetățeni occidentali blocându-le în anumite puncte favorabile unor ambuscade, unde prin exercitarea de violențe și amenințări cu represiuni asupra vieții – inclusiv prin folosirea armelor, îi determină pe pasageri să le predea importante sume de bani sau bunuri.

Mai nou, executarea acțiunilor este concepută în țara de origine și se referă la taxa de protecție, acțiuni de recuperare rapidă, acte de jaf, tâlhărie, ș.a.

Membrii echipelor circulă înarmați, singuri sau în grup, fiind gata să folosească armele.

Într-una din zilele lunii octombrie 1993, la punctul de trecere al frontierei de la Siret, s-a prezentat un grup de turiști lituanieni, care au reclamat că în timp ce se deplasau spre graniță, între localitățile Matca, jud. Iași și Drăgușeni, jud. Suceava, au fost atacați și jefuiți de persoane înarmate. Autocarul cu turiști a fost blocat de două autoturisme cu numere de înmatriculare din Republica Moldova, din care au coborât mai mulți indivizi, unul dintre aceștia a deschis foc de armă asupra autocarului. Autorii au fost identificați și arestați, respectiv 8 bărbați în jurul vârstei de 45 de ani, din Republica Moldova. Liderul grupului făcea parte din gruparea „MALS” (Micuțul) condusă de Oleg Kortusov de 25 de ani din Tiraspol.

Mafia chineză.

O notă specifică în tabloul infracțional în țara noastră, cu riscuri de a se amplifica periculos pe principii de tip „MAFIA” o reprezintă cetățenii chinezi, veniți în România după 1990.

Din radiografierea a 150 cazuri, ce au fost reclamate la Poliție până în anul 1997, în care au fost implicați cetățeni chinezi, atât ca autori cât și ca victime, rezulta că o mare parte dintre aceștia au venit în România pentru diverse scopuri și interese ilicite.

Exemplu: în ziua de 11 februarie 1996, cetățeanul HUANG BO, cu reședința în Bărcănești, jud. Prahova, a fost deposedat, prin acte de violență și șantaj, de bani, articole de îmbrăcăminte și autoturismul personal, de către patru conaționali conduși de doamna ZANG HUEMES.

De asemenea, cele zece cadavre găsite în geamantane abandonate pe malul lacurilor de agrement sau în parcuri, sugerează dimensiunea și ferocitatea luptei pentru putere.

C. Traficul de droguri.

Dacă în anii ’80, România era considerată o țară aflată în ruta de rezervă a traficului drogurilor, în prezent, România este inclusă în ruta de trafic a drogurilor și chiar a devenit un teritoriu de stocare, livrare și consum de droguri.

Statistica faptelor constatate precum și ca cantităților descoperite, a demonstrat pe deplin acest lucru : în 1991 au fost descoperite 4 cazuri, iar în 1992 – 19 cazuri, în 1993 – 29 cazuri, în 1994 – 31 cazuri, în 1995 – 43 cazuri, în 1996 – 16 cazuri, în 1997 – 87 cazuri, iar în 1998 – 115 cazuri, în 1999 – 199 cazuri și în 2000 – 234 cazuri.

În perioada 1991 – 1999, au fost confiscate peste 21.157,829 kg droguri :

hașiș + canabis: 17.650,603 kg

opiu: 17,126 kg

heroină: 578,232 kg

cocaină: 863,768 kg

morfină: 382 fiole

amfetamină: 11.434 pilule

L.S.D. : 13 doze.

În anul 1998 au fost confiscate 784,809 kg droguri (224,748 kg hașiș și canabis, 0,728 kg opiu, 412,327 kg heroină și 4.203 pilule amfetamină ).

A fost depistat, cetățeanul turc Batur Fieret de 35 de ani, ce a transportat 49,62 kg heroină în portbagajul unui autoturism.

Numai în anul 2000 au fost confiscate 407,06 kg droguri (hașiș: 340 kg, heroină: 52,94 kg).

Traficul de monedă falsă.

Falsificarea de bani și de alte titluri de valoare, precum și traficul cu astfel de mijloace de plată contrafăcute, cunosc o recrudescență îngrijorătoare, motiv pentru care polițiile și serviciile specializate din sectorul bancar sunt în continuă alertă, căutând permanent noi modalități de contracarare a fenomenului.

În perioada 1992 – 1998 în România, au fost descoperite peste 11.000 cazuri de plasare și încercare de plasare a valutei false (1281 cazuri cu 5540 bancnote din care : 238.430 dolari, 28.050 mărci germane, 490 lire sterline, 152.400.000 lire italiene, 12.200 franci NUMAI în anul 1998).

Un grup de cetățeni italieni, urmăriți prin INTERPOL pentru aderarea la un grup mafiot condus de BERTON SILVANO a pus în circulație 142.200 mărci germane false și 10.000 dolari falși.

Trei maramureșeni au contrafăcut cu ajutorul unui copiator color, 360.000 șilingi pentru a fi plasați în Ungaria și Austria. La percheziție, s-au mai găsit : 107.000 dolari și 147.000 mărci germane contrafăcute prin aceeași metodă.

Traficul de persoane, carne vie, prostituția și proxenetismul.

Multe prostituate și proxeneți exploatează „oferta” unor agenți și societăți comerciale din sfera serviciilor, mutându-și teritoriul de acțiune în alte țări, cu precădere în Turcia, Grecia, Cipru, Austria, Germania, Franța, Spania, ș.a.

S-a amplificat fenomenul de atragere a minorelor, a celor provenite din familii dezorganizate ori lipsite de mijloace materiale de subzistență, la practicarea prostituției în diverse locuri și modalități în multe cazuri racolarea făcându-se prin șantaj și determinare forțată.

Recurgând la asemenea metode, proxeneții G.R. și Z.V. au realizat în perioada 1995 – 1996 câștiguri importante prin plasarea a opt prostituate (cinci în Republica Modova) unor cetățeni străini.

Devine totuși evidentă creșterea activității infracționale a unor rețele de trafcanți care se ocupă cu trecerea ilegală prin țara noastră a unor grupuri de emigranți din Sry Lanka, Pakistan, Bangladesh, India, care sunt racolați din țările lor, pe ruta Singapore – Moscova – Chișinău, caută să ajungă în țările Europei de Vest.

Participanții la filiera de introducere în România a cetățenilor asiatici și scoaterea lor către statele vecine înspre Vest, încasează sume mari în valută, care în unele cazuri sunt spălate prin intermediul unor firme și agenții particulare înființate pe teritoriul țării noastre.

Rețelele semnalate manifestă preocupări de a se organiza în mod clandestin și cât mai riguros posibil stabilind puncte de sprijin solide (imobile, firme, gazde și oameni de încredere) în mai multe țări aflate pe tronsonul de tranziție, în măsură să le asigure siguranța acestei activități în care se vehiculează sume enorme de bani în lei și valută.

Numai în anii 1993 – 1994 au fost depistați în trecere frauduloasă a frontierei și restituiți de grăniceri statelor vecine (Ungaria, Bulgaria, Polonia) peste 54.000 cetățeni străini, preponderența numerică fiind de cetățeni srylankezi, pakistanezi, chinezi.

În afara acestora, pe teritoruil României se află un număr important de imigranți care sunt găzduiți la diverse adrese, mai cu seamă pe raza localităților vecine cu granița de Vest, stând în așteptare pentru a trece fraudulos frontiera în statele vecine.

Prin colaborarea Poliției române cu cea din Republica Moldova s-a reușit anihilarea de grupuri – instructori, conduși de Mohamet A. Akmad B. care a facilitat trecerea a peste 300 cetățeni din Sry Lanka și Pakistan în Occident.

Un alt fenomen îngrijorător îl reprezintă traficul de copii și adopțiile ilegale. Sunt cunoscute cazurile de adopții ilegale prin care s-au scos din țară peste 4000 de copii.

Deja a apărut și traficul de copii. Aceștia sunt scoși din țară cu ajutorul unor documente false fie de adopție fie prin falsificarea documentelor sau pașaportului. În pașaport cetățeanul român sau străin figurează că este însoțit de copilul care are fotografia aplicată, iar fotografia este reală a copilului scos.

Un alt mod de operare l-a avut ca protagonist pe avocatul cirpiot C.C., care în perioada decembrie 1997 – august 1998 a racolat și transportat în Cipru mai multe tinere aflate în ultimele luni de sarcină, intermediind adopția copiilor născuți de acestea în Cipru, fapt pentru care le-a oferit suma de 1.000 dolari.

A apărut, este drept într-o formă atipică, o filieră internațională de trafic de organe. A fost identificat Văduva Gheorghe, care a racolat și transportat la consulatul din Turcia 14 persoane care și-au donat câte un rinichi contra sumei de 4.000 dolari.

F. Traficul de armament și materiale radioactive.

O evoluție ascendentă îngrijorătoare înregistrează traficarea de armament și materiale radioactive deosebit de nocive pentru sănătatea oamenilor dar și în ceea ce privește mediul ambiant.

În legătură cu traficul de armament trebuie precizat că acesta se realizează în sistem instituționalizat, vânzare de armament între țări, către grupuri de insurgenți sau grupări teroriste angro și cu bucata de către grupări organizate de infractori.

Referitor la prima formă, avem în vedere rețeaua de traficanți de arme prezentată în presă condusă de cetățeanul israelian S.N.M., fost Herscovici și Ioan Manciu, care au intermediat și vândut armament cu licențe false sau falsificate prin firmele S.C. ACVILA AIR și CORONA, pe ruta Rusia, Ucraina, România, Cipru, Etiopia.

De asemenea s-a mai arătat implicarea societății AEROFINA în livrarea în India de aparatură de ghidaj pentru rachete balistice.

Traficul de armament și muniție deja a devenit o infracțiune comună. Numai în anul 1998 au fost confiscate 1668 de arme și cantitatea de 70.830 bucăți cartușe.

Din punct de vedere al materialelor radioactive traficate, rezultă certe indicii de constituire a unor structuri infracționale, cu multiple legături în afara granițelor țării, foarte versate și dornice de câștiguri, cei implicați neezitând să-și riște în acest sens, chiar propria sănătate.

În perioada 1991 – 1998 s-au identificat și confiscat peste 700 kg uraniu.

În iunie 1994 în județul Argeș au fost depistați trei cetățeni români care încercau să comercializeze 3 kg pastile de uraniu în schimbul sumei de 200.000 dolari.

În localitatea Deta, județul Timiș, cinci persoane au fost surprinse în timp ce vindeau 583 pastile de uraniu (de proveniență rusească) contra sumei de 400.000 mărci și 75.000 dolari.

G. Criminalitatea premeditată împotriva persoanei, de mare violență (taxa de protecție, omorul la comandă, atentatele).

Nu putem face abstracție că ne situăm pe magistralele de legătură dintre Orient și Occident, confruntându-ne atât cu afluxul miilor de orientali ce încearcă pe la noi penetrarea spre Vestul bogat al Europei cît și al „nerealizaților” din această parte a lumii, care își întind tentaculele până la noi.

În actualele condiții economice, se proliferează tot mai mult furturile la comandă, în dauna avutului privat sau public, prin cererea taxei de protecție asupra agenților economici, atentate la ordin ori aplicarea unor măsuri de corecție pentru a accepta protecția.

Prima grupare organizată după reguli stricte de tip mafiot a fost constituită din romi, condusă de trei „capi” care împreună cu alți 13 „locotenenți”, prin forța și amenințarea cu moartea, au deposedat mai mulți agenți economici privați de mărfuri, valută și bunuri de peste 2,3 miliarde lei în anul 1995.

O altă grupare a fost cea a lui Gorun de la Rm. Vâlcea care maltrata patronii societăților comerciale care nu incheie cu el contract de „pază și protecție”. Grupul condus de el după o structură mafiotă, a maltratat peste 30 de persoane.

De asemeni, activitatea desfășurată de numitul I.A., cetățean turc cu reședința în Sibiu, care a comandat și plătit 7.000 de mărci germane grupării formate din T.P. și M.E., ambii din Republica Moldova, aruncarea în aer, prin explozie, la 22 octombrie 1996 a restaurantului motel „La km 12” din comuna Veștem, pe motiv că patronul acestui local, cetățean turc, câștiga mai bine, având vad comercial pe de-o parte, iar pe de altă parte, pentru că exista între cei doi cetățeni turci o datorie neachitată rezultată din valorificarea ilegală, pe teritoriul României, a 2 kg de heroină.

Criminalitatea economico – financiară.

Criminalitatea în domeniul economico-financiar a cunoscut o explozie fără precedent. Starea actuală o putem caracteriza ca prag al marii criminalități întrucât prin infracțiunile de evaziune fiscală , bancruta frauduloasă și la regimul contabilității se „legitimează” produsul crimei, infracțiuni economice grave care, atunci când devine o preocupare constantă a unor agenți economici, grupuri de interese sau persoane, afectează grav climatul de ordine economică.

Contrabanda și infracțiunile la regimul activităților de import – export.

este infracțiunea care a cunoscut cea mai dinamică evoluție

este suficient să amintim cazul ȚIGARETA I, II, III, cazul V.M.I., cetățean cu dublă cetățenie, cipriotă și libaneză; Zaher Iskandarani, Muja Marcelinii, ș.a.

Corupția.

Această infracțiune deosebit de gravă, dă o nouă dimensiune peisajului infracțional.

Cazurile VEGA și PETROTEL au dovedit fără putință de tăgadă că directorii generali ai celor două rafinării, împreună cu alte persoane din conducere au acceptat importante sume de bani în lei și valută pentru aprobarea aprovizionării preferențiale a unor societăți comerciale patronate de infractori veroși și au creat prin societățile comerciale private, favorizate, adevărate monopoluri în aprovizionarea și desfacerea materiilor prime și produselor finite aparținând rafinăriilor.

Criminalitatea financiar – bancară.

Sistemul financiar – bancar după 1995, a fost marcat puternic de starea de criză evidentă determinată de lipsa de lichidități ca urmare a unor activități anterioare derulate cu încălcarea oricăror norme de prudențialitate, fiind acordate credite uriașe, fără garanții sau cu garanții neimportante din punct de vedere economic la care se adaugă ritmul mare al inflației, stările de faliment în care au fost și sunt CreditBank, Dacia Felix, Bancorex, Albina și în mare dificultate Columna, Banca Agricolă, ș.a.

Toate aceste considerente care au determinat în mod hotărâtor caracterizarea economiei românești ca fiind de tip „nebancar” au fost analizate permanent, rezultând grave acte de indisciplină financiară, abuzuri, o elementară lipsă de control gestionar și de operatori ș.a. ceea ce a permis infractorilor din bancă și din afara ei să obțină profituri uriașe, iar sumele, de ordinul sutelor de miliarde, să fie reinvestite în interesul lor, cea mai mare parte fiind ilegal transferat în valută și scoasă din țară.

Fraude în domeniul privatizării.

Maniera ilegală, infracțională în care proprietatea publică a fost administrată sub oblăduirea directă a Fondului Proprietății de Stat , care deține 70% din acțiunile unei societăți publice este demonstrată de cazuistica rezolvată până în prezent. De notorietate sunt cazurile I.M.G.B. vândută cu 500.000 dolari și CICO cu 12 milioane de dolari în cont.

Combaterea fraudelor din domeniul jocurilor de noroc și al cazinourilor.

Noi oportunități pentru infractori s-au deschis în domeniul jocurilor de noroc și al cazinourilor, unde infracțiunile sunt comise și de patroni, și de clienți.

Infracțiuni îmotriva proprietății și persoanei

Această categorie include infracțiunile de omor, tentativa de omor, lovitura cauzatoare de moarte, vătămarea corporală gravă, tâlhării, violuri, furturi.

În anul 1998, după statisticile Poliției s-au diminuat infracțiunile comise cu violență cu 9% și pe total cu 3,28% .

ÎN CONCLUZIE, omul a sesizat destul de târziu că este în același timp, „creația și creatorul mediului său”. Specia umană, în goana după obținerea de câștig material prin exploatarea naturii, se îndreaptă cu o viteză uluitoare către distrugerea planetei si a ei înseși.

BIBLIOGRAFIE:

– „Criminologie” : – Ion Eugen Sandu

Florin Sandu

Gheorghe-Iulian Ioniță

EDITURA SYLVI

București 2001