Contrabanda Amenintare la Adresa Securitatii Nationale

CUPRINS

Introducere……………………………………………………………………………………………..3

Incriminarea infracțiunii de contrabandă în legea numărul 141 din 24.06.1997 din Codul Vamal Românesc……………………………… …………4

Riscurile contrabandei………………………………………………………….5

Cauzele, condițiile și împrejurările care înlesnesc contrabanda…………………5

Contrabanda cu țigări……………………………………………………………………………..6

Studiu de caz – Contrabandă cu peste 1OO.OOO pachete ascunse în bușteni…………………………………………………………………………………………………….8

Combaterea contrabandei……………………………….………………………9

Concluzii………………………………………………………………………………………………….10

Bibliografie selectivă…………………………………………………………………………………10

Introducere

Contrabanda reprezintă  trecerea clandestină peste graniță a anumitor mărfuri, a unor valori ori a altor obiecte prohibite, interzise sau sustrase de la plata taxelor și impozitelor vamale.

Strategia Națională de Apărare a României clasifică contrabanda printre cele mai importante vulnerabilități la adresa statului.

În vorbirea curentă, prin contrabandă se ințelege trecere clandestină peste graniță a unor mărfuri prohibitive sau sustrase de la achitarea taxelor vamale. Cuvântul, de origine italiană și asimilat prin filiera franceză, limbă în care termenul înfățișează aceeași operațiune de trecere ilegală într-o țară a anumitor mărfuri interzise, cu intenția clară de a prejudicia interesele economice ale entității statale în profitul material propriu, în limba de proveniența era un termen compus prin prefixul contra care inseamna împotriva și termenul bando cu înțelesul de decret , proclamație, sau act cu putere de lege. Astfel,  contra legii, împotriva legii sau pe scurt: „contrabando”.

Din cele mai vechi timpuri, contrabanda era considerată o încălcare gravă a legii întrucât prin comiterea ei se lezează și se pun în pericol valorile sociale de însemnătate maximă pentru ordinea de drept.

Pe lângă eventualitatea ori realitatea prejudiciilor cauzate intereselor economice ale statului regăsim și interesele legitime ale cetățenilor, periclitate prin scoaterea ori introducerea ilegală a mărfurilor din și în țară. Astfel de practici au ca efect principal susținerea așa-zisei „economii subterane” și, în mai mult decât orice, subminarea aceleia de „suprafață”, adică a celei legale.

 Pentru asigurarea ordinii și siguranței în domeniul raporturilor juridice vamale, dar și pentru protecția regimului juridic vamal e necesară incriminarea infracțiunii de contrabandă.

Incriminarea infracțiunii de contrabandă în legea numărul 141 din 24.06.1997 privind Codul Vamal Românesc

Art. 175 prezintă infracțiunea de contrabandă într-o formă simplă ca fiind introducerea peste frontieră de mărfuri sau de alte bunuri prin alte locuri decât cele consfințite pentru controlul vamal.

Contrabanda calificată  reprezintă trecerea peste frontieră, fără autorizație, a munițiilor, armelor, materiilor radioactive sau explozive, produselor si substanțelor psihotrope și stupefiante, precursorilor și substantelor chimice esențiale, produselor si substanțelor toxice (conform art. 176).

În schimb, contrabanda simplă face referire la trecerea peste frontieră a principalelor mărfuri prohibite, și anume:

Mărfurile acciczate : produse de tutungerie, alcool, motorină și benzină

Mărfuri neaccizate, dar care au un regim special : cafea, lemn, zahăr, articole din piele, mobilier și mărfuri industriale

Riscurile contrabandei

contrabanda prejudiciază interesele economice ale statului, întrucât pentru mărfurile respective nu se achită impozitele vamale necesare și taxele necesare

contrabanda dăunează monopolului comerțului extern (în sectoarele unde acesta a supraviețuit)

se dezvoltă pericolul securității statului (în cazurile traficului de armament și droguri )

prin evaziunea fiscală, cumulată cu contrabanda se dezvoltă și se întreține economia subterană

Împrejurările, cauzele și condițiile care înlesnesc contrabanda

Prin studiul fenomenului infracțional se disting principalele cauze, condiții și împrejurări ce au favorizat comiterea infracțiunii de contrabandă:

legislația defectuoasă existentă în România în momentul actual

conformația geostrategică existentă în această regiune a Europei

lipsa de control și controlul superficial realizat la punctele de control vamal (se evaluează că la fiecare țigaretă confiscată la graniță, alte 50 scapă de control și apoi ajung pe piață)

tendința anumitor persoane de a se îmbogăți prin orice cale în cel mai scurt timp

prezența unor prețuri diferențiate la aceleași produse

existența unor nivele de protecție a economiei europene și naționale prin instituirea accizelor și a taxelor vamale

inflația

inaptitudinea economiei naționale de a fabrica suficiente produse de larg consum competitive pe plan național, dar și pe plan mondial

corupția

existența anumitor interdicții și limitări referitoare la importul sau exportul unor categorii de mărfuri

intensificarea traficului atât de călători, cât și de mărfuri

Contrabanda cu țigări

Industria tutunului reprezintă unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat al României, al doilea după companiile din sectorul petrolier. Doar anul trecut, producătorii de țigarete au plătit la bugetul de stat peste trei miliarde euro, reprezentând taxe și accize. În condițiile în care piața neagră ar fi redusă la zero, statul român ar avea încasări suplimentare la bugetul de stat de aproximativ 400 de milioane de euro. Suma înseamnă aproximativ 2,7% din PIB și o contribuție la veniturile bugetare de circa 10%..

Piața țigaretelor este dominată de trei producători: British American Tabacco, Japan Tabacco(JTI) și Philip Morris. Împreună, cele trei companii dețin 95 de procente din piața internă, evaluată la aproximativ 3,2 miliarde de euro.

În schimb, pe piața neagră predomiă mărcile ieftine. Cea mai mare parte din piața ilicită, circa 37 de procemte, o au mărcile ieftine(Jin Ling, Monkey, Army), care nu revin producătorilor mari și ce sunt fabricate în special pentru comerțul ilicit.

Ca provenință, țigaretele cu timbru de Ucraina constituie un sfert din piața neagră, iar cele din Republica Moldova, circa 21 la sută. Țigările din Serbia acoperă 4,9 la sută, iar cele din DutyFree-uri 3,8 la sută. Duty Free-urile au avut cea mai mare regresie ca sursă pentru contrabandă, procentajul lor diminuându-se continuu față de nivelul din 2008, 30 la sută.

Diferența de preț între pachetul vândut ilegal la colț de piață și cel din magazin, pentru mărcile cunoscute ajunge și la 30 de procente. În cazul mărcilor ieftine, diferența este și de peste 50 de procente. Cele mai ieftine se află în zona de est și de vest a țării, în apropierea graniței, acolo unde este traficul intens.

Gilda Lazăr, directorul Corporate Affairs(JTI Romania-al treilea jucător din industria națională a țigaretelor), a declarat că, în prezent, contrabanda cu țigări reprezintă peste 15% din piața totală de profil, statul putând înregistra pierderi de aproximativ 400 milioane de euro ca urmare a acestui fenomen.  Contrabanda se situează acum la mai puțin de jumătate față de recordul din 2010, de 36 la sută. În 2002 și 2003, piața neagră constituia doar câteva procente, 2-3 la sută. Contrabanda nu era prea profitabilă atunci, datorită faptului că țigările erau destul de ieftine.

De asemenea, Sorana Mantho, directorul de afaceri de la Philip Morris susține că în UE se pierd anual 12,5 miliarde de euro din cauza contrabandei cu țigări.

Studiu de caz

-Contrabandă cu peste 100.000 pachete de țigări ascunse în bușteni-

În 28 iunie, peste 108.000 pachete de țigarete au fost descoperite de polițiștii și vameșii de frontieră din cadrul Sectorului PF Radauti la un control de rutină. Țigaretele au fost mascate în miezul buștenilor aduși din Ucraina cu trenul. Totodată, vameșii din Dornești au spus că a fost pentru întâia dată când au avut de-a face cu o asemenea metodă inovatoare folosită pentru contrabanda cu țigări.

Într-o după-amiază de vineri un tren de marfă s-a prezentat la Biroul Vamal Dornești pentru controlul vamal. Trenul avea în componență si două vagoane pline cu bușteni. Garnitura de tren a pătruns în România din Ucraina prin Punct de Trecere al Frontierei Vicsani și a ajuns în localitatea Dornești pe calea ferată, urmând apoi ca mărfurile respective să fie transportate prin niște mijloace de transport rutier pentru a ajunge apoi la destinația prevăzută.

Nicolae Lucaci, Șeful Biroul Vamal Dornești, a explicat că după depunerea declarației vamale, funcționarii vamali au decis efectuarea controlului fizic amănunțit, în urma analizei de risc. În urma controlului, inspectorii vamali au găsit în 30 dintre cei 61 de bușteni peste 108.000 de pachete de țigări marca Jhing Liing. Țigările erau mascate în trunchiurile arborilor de molid, disimulate prin aplicarea unor capace pe capete.

Valoarea de piață a țigaretelor fabricate în Ucraina a fost stabilită la peste 900.000 de lei. Vameșii au reținut țigările și apoi au sesizat Poliția de Frontieră Suceava pentru declanșarea cercetărilor penale.

Combaterea contrabandei

Combaterea contrabandei constituie o sarcină de o importanță deosebită. La etapa actuală starea economiei naționale nu permite nici o eludare a cetățenilor de la achitarea diferitor taxe și impozite, aceasta constituind principalul mijloc de venituri statale.

Scopul măsurilor de combatere a contrabandei este să conducă la creșterea nivelului de recuperare a prejudiciilor cauzate prin acte ilicite, la ridicarea gradului de colecatre a veniturilor la bugetul statului și la diminuarea economiei subterane.

Principalele direcții avute în vedere pentru diminuarea și combaterea contrabandei pot fi:

elaborarea unei strategii de combatere a contrabandei

îmbunătățirea schimbului de informații( în special între Serviciul Român de Informații, Poliția Română și Parchete) și coroborarea acțiunilor între structurile de aplicare a legii

implementarea unui sistem integrat informativ interinstituțional al cazurilor de contrabandă capabil să elaboreze proceduri comune și unitare de colectare a datelor privind modalitățile de manifestare a contrabandei

întărirea punctelor vamale

efectuarea unor controale mai dese decât media europeană(3%), în principal asupra camioanelor

Concluzii

Contrabanda este un fenomen nociv la adresa securității statului

Prin introducerea și scoaterea frauduloasă a mărfurilor în și din țară sunt afectate interesele legitime ale cetățenilor

Prin contrabandă se diminuează gradul de colectare a veniturilor la bugetul statului, afectând, așadar, economia națională

Bibliografie selectivă

http://www.presidency.ro/static/ordine/SNAp/SNAp.pdf

http://www.rasfoiesc.com/legal/criminalistica/OPORTUNITATEA-INCRIMINARII-SI-86.php

http://www.avocatura.com/academica

http:// rurektor.blogspot.de/2011/06/contrabanda.html

http://www.curierulnational.ro/Economie/2013-08-26/Contrabanda+cu+tigari+%22no+name%22+a+depasit+o+treime+din+total