Amenintarea Traficului DE Armament LA Adresa Securitatii Globale

Comunicare

Amenintarea Traficului DE Armament LA Adresa Securitatii Globale

Byadmin ianuarie 1, 2024

AMENINȚAREA TRAFICULUI DE ARMAMENT LA ADRESA SECURITĂȚII GLOBALE

Cuprins

1.Introducere

2.Capitolul I. Crima Organizată și Traficul de Armament

Caracteristici generale

3.Capitolul II Grupări Mafiote implicate în traficul de armament și traficanți de armament

2.1.1. Mafia albaneză

2.1.2. Mafia italiană

2.1.3.Mafia rusă

2.1.4. Lumea interlopă din Columbia

2.2. Traficanții de Arme

2.2.1. Adnan Khashoggi

2.2.2.Leonid Minin

2.2.3.Monzer al-Kassar

2.2.4.Viktor Bout

2.2.5. Hashim Thaci

4.Capitolul III. Țări și Regiuni Autonome Implicate în Traficul de Armament

3.1. Coreea de Nord

3.2. Kosovo

3.3. Transnistria

5.Concluzii

6.Anexe

7.Bibliografie

Introducere

Crima Organizată reprezintă una din principalele amenințări la adresa securității societății actuale. Procesul globalizării, interconexiunile existente transformă problemele zonale de ieri în problemele globale de astăzi astfel toate activitățile ilicite ale crimei organizate pot afecta și afectează în mod direct pe toată lumea.

O astfel de activitate dăunătoare societății actuale o reprezintă traficul de armament, activitate de pe urma căreia se obțin avantaje financiare iliciate precum și de altă natură precum influență, relații de afaceri. Din păcate acest tip de activitate afectează zonele de conflict, mai ales în statele în care puterea centrală nu are capacitaea să controleze întreg teritoriul iar pe lângă zonele de conflict și zonele adiacente zonelor de conflict sunt expuse riscului de destabilizare. Dacă ar fi să dăm un exemplu am putea să amintim Balcanii de Vest în perioda anilor 90 și a conflictelor din acea perioadă ori dacă ar fi să dâm un exemplu de azi am putea vorbi de războiul civil din Siria. Traficul cu arme ce se realizează în zonă pentru aprvizionarea părților implicate în luptă deja afectează zona. Situația delicată din Liban, situația internă din Iraq și de ce nu tensionarea anumitor grupuri de populații precum kurzii sunt direct sau indirect o consecință a acestui flagel. Fostul spațiu sovietic unde cantități mari de armament au fost utilizate în activități ilegale generatoare de profit alimentează zonele de conflict din lume cu arme.

Am ales această temă pentru lucrarea de licență deoarece, personal, mi se pare interesant cum treaficul de armament din timpul Războiului Rece controlat de cele doua „blocuri” utilizat în timpul confruntării ideologice dintre cele două superputeri, a ajuns după 1989 respectiv 1991 o sursă importantă de venit pentru Crima Organizată și cum în contextul Globalizării, Crima Organizată , a fost cea care s-a adaptat de la început noilor provocări; cum a fost utilizat comerțul cu arme pentru a crea legăturile dintre organizațiile de tip mafiot și ducând la dezvoltarea fenomenului. Un alt lucru ce m-a determinat să aleg această temă a fost situația actuală a acestui trafic mai ales că România se află în vecinătatea a două zone importante pe harta traficului de armament și anume Balcanii de Vest și spațiul ex sovietic cu regiunea transnistreană din apropierea granițelor noastre naționale.

Ca sursă de documentare din păcate nu avem documente prea multe care să trateze direct și punctual acest subiect; subiectul apare în cărțile ce tratează fenomenul Crimei Organizate unde fenomenul este descris. Pe asamblu Traficul de armament mai poate fi cercetat din raporturile anuale ale unor instituții polițienești internaționale precum Interpol sau Europol, sau din raportele altor instituții precum Parlamentul Europei, Congresul SUA, parlamentele naționale sau a unor comisii speciale cum ar fi Comisia anti-mafie din parlamentul italian. O importantă sursă de informare pe această temă ar fi articolele din presă ce relatează cazuri de trafc de armament sau fac descrierea situației dintr-o zonă sau stat ce este cunoscut ca fiind generată in principal de traficul de armament.

Deși subiectul este dificil de analizat datorita caracterului său global dar cu aspecte punctuale specifice, materialele deja existente sunt o bună sursă de informare și o cale de formare a imaginii de asamblu asupra unui fenomen ce afectează direct mari comunități umane și zone întinse de pe glob. Nu putem decât să sperăm că vom reuși în această sunccintă lucrare să creionăm caracterul global al acestui flagel subliniind caracteristicile particulare, chiar „specifice” acolo unde am reușit să găsim materiale obiectiv structurate.

Capitolul I. Crima Organizată și Traficul de Armament

Caracteristici generale

Crima Organizată în zilele noastre este un fenomen global având particularități specifice de țară, continent, zonă geografică astfel putem defini elemente general valabile, comune acestui tip de infracțiune dar trebuie întodeauna evidențiate elementele specifice, particulare ce o definesc.

,, Definițiile a ceea ce constituie crima organizată variază foarte mult de la țară la țară. Rețelele organizate sunt de obicei implicate în mai multe tipuri diferite de activități criminale care acoperă mai multe țări. Aceste activități pot include traficul de persoane, bunuri ilicite, arme și droguri, jaf armat, a contrafacerii și a spălării banilor. Într-adevăr, aproape toate zonele de crime pe care le abordează Interpolul au un aspect organizat.”

,, FBI-ul definește crima organizată ca orice grup având un fel de structură formalizată și al cărui obiectiv principal este de a obține bani prin activități ilegale. Astfel de grupuri mențin poziția lor, prin folosirea violenței reale sau amenințate, funcționarii publici corupți, grefă, sau extorcare de fonduri, și, în general, au un impact semnificativ asupra oamenilor din regiunile lor locale sau a țării în ansamblu.”

Toate operațiunile crimei organizate, sunt realizate în așa fel încât să nu atragă atenția publicului asupra lor. De obicei acțiunile lor nu produc victime. În cazul în care în urma activităților ilicite apar victime de obicei acestea se tem de a nu fi ținta represaliilor. Există numeroase elemente confirmă faptul că de obicei autoritățile colaborează cu grupările de crimă organizată. Un exemplu ar putea fi acțiunile poliției federale braziliene de a aresta membrii poliției din Rio ce aveau legături puternice cu membrii grupărior ce acționau în Favelas. ,, Poliția federală braziliană a arestat 75 de ofițeri de poliție din Poliția statală din Rio pe 15 Decembrie….ofițerii arestați se presupune că ar fi fost implicați în activități de tip crimă organizată… mulți din cei arestați provin din aceste mahalale sau din alte zone rău famate. Puternicele grupări de traficanți de droguri din Rio se suspectează că au puternice legături cu cei arestatți sau în unele cazuri controlau în mod direct grupările…”. Pe lângă aceste acuzații, poliția din Rio mai este cunoscută și pentru alte activități criminale de genul răpiri, asasinate, cămătărie sau chiar au furnizat armament grupărilor criminale din Favelas.

Dar cum s-a ajuns ca niște grupări locale să fie așa de puternice, să colaboreze cu alte grupări din alte locuri și să aibă așa mare influență Cum s-a realizat această evoluție ? Există o teorie care spune că la nivel de grupări există trei generații ce fac această trecere de la mic și local la mare și transnațional. ,, Prima generație sau tradiționalele găști de stradă sunt orientate către controlul de teritoriu. Au o conducere rudimentară ce se axează pe protecția teritoriului, să obțină bani cât mai rapid, pe loialitatea față de grupare din zonele apropiate (străzi sau cartiere ). Când prima generației de găști de stradă întreprind activități criminale sunt de obicei dictate de împrejurimi și sunt cu scop personal. Aceste acțiuni sunt de tip gangster și jaf. Marea majoritate a găștilor râmân la acest stadiu, dar mai sunt câteva grupări, ce evolueză către a doua generație sau mai mult. A doua generație este formată pentru afaceri și comerț. Aceste bande, grupări au o conducere, mai centralizată ce tinde să se conconcentreze pe traficul de droguri și protecția pieței. Zona lor de acțiune este mai largă, din punct de vedere geografic, și pot include orașele vecine sau țările din jur. Această generație de infractori precum alte grupări de crimă organizată la fel de evoluate folosesc violența necesară pentru a-și proteja piața și controla competiția. De asemenea ei mai utilizează forța ca scop politic, pentru a opri eforturile poliției și a altor organe de stat de a-i opri…Deseori unele elemente ale grupărilor rămân la nivelul I sau II dar sunt și elemente ce evoluează la faza a treia unde își diversifică opțiunile precum traficul de persoane, de organe, arme și mașini. intimidare, răpiri și jafuri, spălări de bani, intrări prin efracții și alte activități de acest gen…Sub acești factori a treia generație ajunge inevitabil să contoleze teritorii neguvernate într-un stat sau să câștige putere în spații guvernate prost…Șeful grupării va acționa precum un șef războinic, lider insurgent sau un baron al drogurilor… .”

Pe parcursul timpului au apărut diverse declarații cu privire la situația actuală și a amenințării ce o reprezintă Crima Organizată. ,,structurile ierarhic tradiționale sunt înlocuite de rețele vaste de infractori …Crima Organizată acționează din ce în ce mai mult prin rețele flexibile decât cele ierarhizate. Această formă de organizare oferă infractorilor diversitate, flexibilitate, atenție scăzută și permanență…Grupările de Crimă Organizată sunt de asemenea din ce în ce mai eterogene și organizate dinamic în termeni structurali, îndreptându-se către rețele răspândite decât piramide monolitice…Crima Organizată internațională a evoluat către o rețea cu structuri răspândite, departe de structurile ierarhizate….”

Crima Organizată este prezentă și în România prin grupări cu origini locale cum ar fi grupările interlope sau elemente de crimă organizată străine. Autoritățile române au definit la rândul lor ce înseamnă conceptul de Crimă Organizată astfel ,, …grup infracțional organizat – grupul structurat, format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă și acționează în mod coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracțiuni grave, pentru a obține direct sau indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracțional organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor infracțiuni și care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru membrii săi în cadrul grupului… . ”.

În domeniului comerțului cu armament exită trei categorii de piețe. Cel normal,legal, comețul ,, gri ” și în final cel ,, negru” sau ilicit. Piața legală constă din ,, toate armele de foc ce au fost înregistrate la autoritatea competentă și sunt deținute de o persoană cu documentele necesare ce îi permit să posede și să folosească o armă.” Piața gri a armamentului se află la limita dintre comerțul normal, legal și illegalitate. Dacă ar fi să dăm o definiție am putea zice că ,, implică guverne, agenții lor sau indivizi ce exploatează lacunele sau intenționeat eludează legile sau politicile naționale și/sau internaționale.” Piața neagră sau comerțul ilegal cu armament este practic comerțul ce încalcă legile naționale sau acordurile internaționale. Dacă ar fi să dăm o definiție am putea să spunem că reprezintă introducerea în mod ilegal într-o țară sau regiune a unei cantități de armament.

Traficul de armament a fost intens folosit în timpul ,,Războiului Rece” în timpul confruntării dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică și aliații lor. ,,… În timpulRăzboiului Rece, Statele Unite și Uniunea Sovietică au transferat armament ăn valoare de miliarde de dolari statelor ce le erau cliente pentru a-și îmbunătăți situația lor strategică și militară…Furnizorii de armament nu pot mereu să controleze ce face destinatarul cu ele sau cui le dă sau cui le re-exportă…. .”.

putea să spunem că reprezintă introducerea în mod ilegal într-o țară sau regiune a unei cantități de armament.

Traficul de armament a fost intens folosit în timpul ,,Războiului Rece” în timpul confruntării dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Sovietică și aliații lor. ,,… În timpulRăzboiului Rece, Statele Unite și Uniunea Sovietică au transferat armament ăn valoare de miliarde de dolari statelor ce le erau cliente pentru a-și îmbunătăți situația lor strategică și militară…Furnizorii de armament nu pot mereu să controleze ce face destinatarul cu ele sau cui le dă sau cui le re-exportă…. .”.

Sfârșitul ,,Războiului Rece” a dus la o schimbare în atitudine. Rusia prin evoluția de la un stat comunist la unul democratic a încercat să-și schimbe atitudinea față de traficul cu armament din perioada trecută. ,,…Rusia și-a încheiat ajutorul militar acordat țărilor din Lumea a Treia. În același timp, Rusia a căutat contracte de armament în țări precum Iran care pot plăti fie în monedă forte sau în mărfuri vandabile precum petrolul. Rusia a încercat, de asemenea, creșterea vânzărilor sale de arme cu China, un fost adversar care are nevoie de armamentul avansat al Rusiei și va plăti pentru a le obține.. Moscova caută și mai departe să încheie afaceri cu clienții tradiționali din Vest, cum ar fi Malayezia și Emiratele Arabe Unite. De asemenea Rusia a căutat să-și mențină relația de aprovizionare cu armament cu India…”.

Considerăm că rețelele de Crimă Organizată s-au dezvoltat mai mult după sfărșitul Războiului Rece, mai ales în fostul bloc socialist unde existând o cantitate de armament mare din timpul acestei perioade ,aceasta a constituit o importantă sursă de marfă, stimulând traficul de armament. Acest tip de comerț cu arme sau banii ce au rezultat din comerțul ilicit cu aceste produse a dus la crearea de legături cu alte organizații de tip criminal, fenomen ajutat și de Globalizare astfel armamentul intrând în posesia unor orgaizații ce erau împotriva propriului stat precum traficul de armament din Cecenia, spălarea banilor negri cum e relația mafia rusă și lumea criminală franceză sau troc cum ar fi droguri în schimbul armelor. Practic acestă interconectivitate a ajutat la întărirea acestor relații și a dus la apariția unei adevărate rețele ,, Multinațională Crimunală ”.

Capitolul II Grupări Mafiote implicate în traficul de armament și traficanți de armament.

2.1.1. Mafia albaneză

Crima organizată albaneză sau pe scurt mafia albaneză este formată din etnici albanezi.Această grupare de crimă organizată își desfășoară activitatea în state precum Statele Unite ale Americii și state membre ale Comunității Europene. Se spune despre această organizație criminală că ar avea legături cu oameni politici și bancheri din zone în care prezența grupărilor albaneze de crimă organizată nu este așa de puternică precum America de Sud. ,, Grupările albaneze sunt considerate a fi în mare parte responsabile pentru traficulde carne vie, imigranți, contrabandă, precum și comerțul cu heroină în Regatul Unit. Sunt prezenți în număr mare în Franța, Elveția, Canada, Belgia, Germania, Australia, și Honduras. Conform Wikileaks, clanurile mafiote albaneze sunt afiliate cu diverși politicieni și bănci.din America de Sud.” Dar cum a apărut această organizație de tip crimă organizată ? Cum de a ajuns să fie așa de răspândită? În primul rând căderea regimului comunist din Albania în 1990 și procesul de democratizare a statului au dus la slăbirea autorității puterii centrale având ca și consecința lipsa de respect a cetățenilor față de forțele de ordine și stat. Acest lucru se datorează și faptlui că populația vedea statul și organele de ordine ca pe niște opresori, principalii responsaili ai represiunii din timpul guvernării comuniste. O parte din cei ce formează astăzi grupările de tip mafiot albaneze se aflau deja în afara granițelor, putând spune despre aceștea că se aflau în exil alâturi de aceștea fiind cei plecați după 1990. Principalul catalizator a migrației în masă a albanezilor a fost conflictul din Kosovo conflict ce a determinat o relaxare a politicii de emigrare americană și occidental eoropeană față de refugierea unei mase mari din populație de origine albaneză. Aceste condiții create s-a prmis deplasarea cu ușurință în alte zone din Europa Centrală și de Vest dar îi întâlnim menționați în Statele Unite unde sunt faimoși pentru violența cu care se manifestă în confruntările cu celelalte grupări interlope existente, fiind implicați în spălări de bani, trafic de carne vie, trafic de organe și o implicare tot mai mare și impunere în comerțul de stupefiante.

Și la capitolul trafic cu armament stau foarte bine. Datorită contextului intern și înternațional au reușit să obțină cu ușurință și să comercializeze imense cantități de armament. Profitând de tulburările politico-socile din Albania anului 1997 au avut acces la depozitele de armament ale armatei albaneze, armament ce mai târziu a fost utilizat în Kosovo de UCK sau în alte scopuri cu caracter de crimă organizată. ,, În 1997, așa zisele scheme piramidale de economii din republica albaneză s-au prăbușit. Acest lucru a provocat neliniște la nivel național între ianuarie și martie 1997, timp în care cantități mari de echipamente militare au dispărut ( și parțial a reapărut în timpul conflictului din Kosovo): 38.000 de pistoale, 226.000 Kalașnikov, 25.000 de mitraliere, 2.400 lansatoare de rachete antitanc, 3.500.000 de grenade de mână, 3.600 de tone de explozibil. Chiar dacă grupurile de crimă organizată au fost, probabil, în imposibilitatea de a "controla" situația, se pare clar că au făcut profit din haos prin achiziționarea unui număr mare de arme.”. O relație mai strânsă s-a legat între grupările de tip mafiot albanez cu grupările asemănătoare din Italia sau ce cele de origine italiană din SUA. Albanezii lucrează pentru grupările italiene realizând asasinate sau colectarea banilor. Sunt cazuri în care între cele două grupări au existat schimburi de ,, servicii” acestea constând din arme în schimbul unor cantități de droguri, grupările italienilor colaborând intens cu grupările albaneze în acest sens. ,,Posibilitatea unei conexiuni albaneze/kosovare pentu arme în schimbul drogurilor este confirată de cel puțin două afaceri din 1999.: o instanță italiană în Brindisi ( Italia ) a condamnat un traficant de heroină albanez ce admitea că obținea arme pentru UCK de la mafie în schimbul drogurilor. Un albanez a făcut comenzi în Republica Cehă pentru arme ușoare de infanterie și sisteme de rachetă. Conform surselor poliției cehe armele erau destinate UCK-ului. Fiecare comandant UCK se pare că avea fonduri la dispoziția sa pentru a plăti direct pentru arme și muniție pentru nevoile unității sale.”.

Putem spune că acțiunile crimei organizate albaneze are un caracter național mai ales prin acțiunile întreprinse în special în zona Kosovo, celelalte acțiuni, majoritare ca amploare și conținut au ca scop profitul. Având în vedere situația actuală a grupărilor mafiote albaneze și a situației politico-socială și geografică a Kosovo se poate spune că în perspectivă acest tip de „activități” implicit și profiturile vor crește și au o nouă bază de operațiuni de unde pot să-și coordoneze acțiuniile în regiune, o nouă piață și de ce nu o sursă de ,, marfă ” penru traficul ilicit.

2.1.2. Mafia italiană

Mafia a existat în Sudul Italiei încă din cele mai vechi timpuri. Putem spune că trecutul zonei, mai ales a Siciliei, este strâns legat de evoluția organizației. Din secolul XIX această organizație secretă are un caracter criminal și de atunci s-a dezvoltat și s-a implicat în toate aspectele vieții cotidiene. ,, De la apariția lor în anii 1800, societățile criminale italiene cunoscute ca și Mafia au înfiltrat straturile sociale și economice ale Italiei și acum au un impact major asupra lumii. Sunt una din cele mai cunoscute și răspândite organizație din cele de tip criminal.”. Mafia italiană se înparte pe mai multe organizații precum Cosa Nostra, din Sicilia, Ndrangheta din Calabria, Comorra din zona Neapolului, Sacra Corona Unita și Societa Foggiana în Apulia sau Puglia. Ndrangheta împreună cu cele două organizații din Apulia printre alte activități ilegale se ocupă și cu traficul de armament. ,, …Sacra Corono Unita este împlicată în activități precum șantaj, jafuri, contarabandă cu țigări, trafic cu armament și droguri ce se realizează pe aceleași rute și cu aceiași parteneri est-europeni ce au fost folosiți pentru mulți ani pentru a aduce tutun de contrabandă…Societa … (în afară de activitățile de contrabandă cu țigări, trafic cu droguri și armament, falsificat comodități și exploatarea prostituție) … .”. Armele folosite de aceste grupări au evoluat în timp. De la arme simple la puști de asalt AK-47 și lansatoare de rchetă. Anii 1990 și situația de conflict din zone apropiate de casă precum Balcanii de Vest au ajutat acest lucru. Acest fapt este dovedit de descoperirea în 1996 a unui depozit de armament ,,…la acea vreme arsenalul de la San Giuseppe Jato a fost cel mai mare găst vreodată de autoritățile italiene. Poliția a pus sechestru pe două buncăre ce conțineau pe lângă alte arme s-au găsit 10 rachete, 10 bazooka, 50 de puști AK-47, 35 de pistoale, 7 mitraliere, 10 bombe antitannc, 400 kilograme de explozibili și câteva veste antiglonț, marea majoritate a acestor arme erau originare din Europa de Est, din fosta Iugoslavie, Iran și Afganistan…”. Se pune problema modului de achiziționare a acestor arme . Una din aceste metode ar fi jaful. Metodă utilizată cu precădere în timpul anilor 1970 ca sursă de aprovizionare. Astfe magazinele de arme erau sursele principale de aprovizionare la acea vreme. O altă sursă ar fi depozitele poliției și armatei. Unele arme sunt luate de la cetățeni în urma unor jafuri. O practică din ce în ce mai des întâlnită este trocul cu arme în schimbul altor mărfuri vandabile precum drogurile. Aceste cazuri schimb arme contra droguri au fost menționate în această lucrare, precum cazul cețățeanului de orgine albaneză din Brindisi, Mafia italiană aflându-se în strânse legături de colaborare cu grupările de crimă organizată albaneze astfel drogurile date ca plată le-ar asigura accesul la armament originar din Balcanii de Vest sau Estul Europei.

Acestă legătură creată pe schimbul de mărfuri ce are la bază traficul cu armament are o anumită „tradiție” acest tip de legătură fiind observată și menționată ca mod se lucru cu mult timp în urmă . Judecătorul Giovanni Falcone în timpul unei conferințe și-a avertizat audiența că pe viitor comețul ilicit cu armament va stimula creearea unor relații de colaborare cu diferite sectoare ale crimei organizate, relație ce va facilita schimbul de alte produse precum drogurile. Apropierea Italiei de zone precum Albania sau fosta Iugoslavie, foste zone de conflict, actualmente înghețate, face accesul la aceste arme mai ușor și la un preț mic. Acest lucru este confirmat și de raportul OCTA pe 2011. ,,…Mari cantități de arme și muniție de la conflictele din anii 90 au rămas dincolo de controlul autorităților și continuă să aprovizioneze piețele de profil….Se așteaptă ca Balcanii de Vest să rămână o sursă cheie a armamentului greu ce este traficat în UE datorită depozitelor mari ilegale din Albania, Bosnia și Herțegovina, Croația, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, zona Kosovo, Muntenegru și Serbia.”. Armamentul a mai fost utilizat , în afară de liant între grupări sau punct comun într-o relație de afaceri și ca o serie de favoruri. ,,Într-un raport lansat în 2003 de comisia parlamentară anti-mafie sublinia faptul că…parteneriatul puternic stabilit între grupările mafiote și organizațiile criminale străine a facilitat un tip de servicii. Organizațiile italiene cereau droguri și arme de foc în schimbul permiterii grupurilor de crimă organizată din Balcani să gestioneze afacerea imigrației ilegale pe apă de-a lungul coastei italiene…. Italia este și va râmâne un punct important pe ruta traficului de armament ce vine din zona Balcanilor de Vest către Europa Occidentală și de ce nu, datorită apropierii sale, către anumite destinații din Africa de Nord sau chiar mai departe către zona Subsahariană.

Putem spune că în contextul actual al răspândirii fenomenului de criminalitate transfrontalieră, relațiile dintre grupările de crimă organizată din Italia și Balcanii de Vest, sunt foarte importante deoarece ,, partenerii de afacerri” a celor două grupări pot intra ușor în contact, folosindu-se reciproc pe post de intermediari, Italia putând fi folosită ca bază de operațiuni sau chiar piață de desfacere .

2.1.3.Mafia rusă

O structură organizată de criminalitate a existat în Rusia din vremea țarilor iar această organizare s-a aflat într-o cotinuă evoluție. Acest lucru sa observat cel mai bine după 1917 când în timpul Comunismului și a ,, Marii Terori ” multe din frățiile ruse, o mare parte din grupările de azi își au originea în gulag. De exemplu în regiunea Uralilor trecutul familiilor de acolo este legat de încarcerarea în gulagul sovietic.,, …Sunt familii astăzi înYekaterinburg în care toți membrii familiei își au originea , de trei, patru generații, în prizonieri. Comunitățiile lor îi tratau mereu pe locuitorii ce nu fuseseră închiși vreo dată ca pe niște străini deoarece ei nu sunt ,, normali”…”. După 1991 când Uniunea Sovietcă s-a destrămat, grupările mafiote au avut acces la resursa umană a fostei superi puteri astfel foști ofițeri KGB și din poliție, specialiști militari, chimiști, economiști au intrat în rândurile organizațiilor de Crimă Organizată ajutând la dezvoltarea acestora.

Pe lângă această serie de „angajări” a unor oameni cu experiență, mafia rusă a mai reușit să pună mâna pe fabrici unele din ele fiind chiar unitățile industriale ce produceau armament pe vremea Uniunii Sovietice. ,, Perioada a fost marcată de privatizarea econnomiei de piață … Materiale strategice precum metalele neferoase și rare, bijuterii, lemn și diferite produse ale complexului militar-industrial au ieșit în cantități mari din zona Uralilor către Vest- marea majoritate scoase ilegal. Acest export ilegal a încurajat dezvoltarea corupției la nivel înalt, la rândul său, provocând un val general de infracțiuni…”.

Intrarea în rândurile Mafiei ruse a unor oameni ce făcuseră parte din vechile structuri ale statului sovietic i-au permis să aibă acces la informații foarte importante, informații precum cele legate de depozitele de armament, vechii clienți ai Uniunii Sovietice în domeniul armamentului și a rutelor pe care s-ar putea dezvolta viitoarele relații. Un bun exemplu de vechi clienți ai U.R.S.S-ului ce întrțin relații comerciale cu Mafia Rusă sunt forțele de guerilă columbiene CONTRAS. Această relație funcționează pe baza trocului asfel CONTRAS-ul oferă droguri în schimbul armelor rusești. Practic ambele tabere ies în câștig. Columbienii fac rost de armament iar rușii primesc droguri de pe urma cărora pot scoate profit.,, Grupările criminale rusești și ofițeri militari aprovizionează cu armament sofisticat rebelii columbieni în schimbul unor transporturi mari de cocaină…Pe scurt, o alianță între ofițeri ruși corupți, capi ai crimei organizate diplomați și revoluționari a mișcat transporturi regulate ce ajungeau până la 40.000 de kilograme de cocaină în fosta Uniune Sovietică în schimbul a unor mari transporturi de arme letale…”. Mafia rusă are relații apropite cu Mafia Italiană, printre activitățiile comune numărându-se și traficul de armament.

Aceste resurse umane gata formate și bine instruite au oferit Mafiei Ruse accesul la o piață ce îi asigură un profit mare, fostul armament sovietic ajungând să fie unul din cele mai cautate „produse” pe care Crima Organizată Rusă îl are de oferit.

2.1.4. Lumea interlopă din Columbia

Presa columbiană dar mai ales presa internațională abundă în articole despre cartelurile de droguri, traficul de stupefiante, violența dintre carteluri, grupările paramilitare ce se împotrivesc guvernului de la Bogota, o rartă mare a criminalității și un număr foarte mare de omucideri. Toate aceste evenimente sunt consecința cantităților mari de arme ce în mare parte intră ilegal pe teritoriul Columbiei. Astfel apare cercul vicios creat de existența unor cantități de armament ne controlate oficial de către stat generatoare de violență și a evenimentelor violente ce necesită implicit mari cantități de armament. Unul din factorii responsabili pentru situația creată ar fi existența numeroaselor formațiuni paramilitare cum ar fi: – FARC, Forțele Armate Revoluționare ale Columbiei sau Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia; – ELN, Armata de Eliberare Națională sau Ejército de Liberación Nacional; – AUC, Forțele de Autoapărare Unite sau Autodefensas Unidas de Colombia. Un alt factor, probabil cel mai important al menținerii cercului vicios mai sus menționat îl reprezintă cartelurile de droguri precum cel de la Medelin și Cali. Acest context generează numărul mare de omucideri ce se afă într-o continuă creștere. ,,…în 1983, țara a asistat la o rată anuală de omucideri de 24 la ficare 100.000 de locuitori. În 1993 rata a crescut la 88 pentru fiecare 100.000 de locuitori. În prezent, 30.000 de oameni sunt uciși în Columbia în fiecare an pe lângă cei uciși în confictele politice. Asta înseamnă aproape 100 de morți la 100.000 de locuitori… .”

Pe lângă aceste motive principale mai apare și aspectul de insecuritate al populației civile ce achiziționează arme pentru protecție proprie, această cerere mare de armament generează un aspect particular și anume traficul de arme pentru nevoi „domestice”.

Plata acestor arme se face prin două metode : în primul rând cu banii dobândiți de pe urma traficului de stupefiante se achită contravaloarea armelor achiziționate sau prin a doua metodă și anume trocul ce constă în droguri la schimb cu arme,,…Cealaltă modalitate, ce este tipică organizaților armate columbiene, e să plătească pentru arme cu cocaină sau heroină. Este o practică comună să folosească aceleași mijloace de transport prin care armele au fost livrate pe teritoriul columbian pentru încărcat drogurile și trimise înapoi ca plată la traficanții de armament.”. S-a constatat că acest gen de relații există cu mafia rusă. ,, Grupările criminale rusești și ofițeri militari aprovizionează cu armament sofisticat rebelii columbieni în schimbul unor transporturi mari de cocaină…Pe scurt, o alianță între ofițeri ruși corupți, capi ai crimei organizate diplomați și revoluționari a mișcat transporturi regulate ce ajungeau până la 40.000 de kilograme de cocaină în fosta Uniune Sovietică în schimbul a unor mari transporturi de arme letale…”. Rutele de intrare a armamentului în Columbia sunt prin Panama, Ecuador, Venezuala, Brazilia, Peru.

O altă problemă a Columbiei cu privire la traficul de armament o reprezintă coruptția din rândul forțelor de ordine. Această corupție facilitează accesul la arsenalele guvernamentale a forțelor ce se opun guvenului central de la Bogota precum cartelurile și forțele de guerilă. ,, Procurorii din Columbia au eliberat un mandat de arestare pentru un oficial cu grad înalt din armată ce este acuzat că ar fi condus un grup ce vindea armament grupului narco-paramilitar Urabenos subliniind o sursă comună pentru armament grupărilor înarmate din regiune.”.

Producerea și distribuția de stupefiante este și va rămâne una dintre marile probleme ale Columbiei țară ce întâmpină greutăți economice cu repercursiuni mai ales asupra populației sărace preponderente aparținând mediului rural. Existența grupărilor de crimă organizată care produc și comercializează droguri mențin traficul cu arme iar cunoscutul schimb droguri – armament se va dezvolta în continuare.

2.2. Traficanții de Arme

2.2.1. Adnan Khashoggi

S-a născut la Mecca, în Arabia Saudită, pe 25 Iulie 1935. Provine dintr-o familie importantă ce are legături directe cu familia regală saudită. Tatăl său era doctorul personal al regelui saudit Abdel aziz al Saud. A studiat în Egipt la colegiul Victoria din Alexandria. Aici la avut coleg de studii pe regele Hussein al Iordaniei. Studiile superioare și le-a început în S.U.A. unde a urmat cursurile Universității de Stat din California și Standford dar datorită stilului său de viață nu și-a terminat studiile. A început să se implice în afaceri pentru a-și asigura traiul luxos cu care era obișnuit. Se va întoarce în țara sa natală, pe când avea, 20 de ani. Aici va intra în afacerile cu arme, afacere ce îi va aduce, celebritatea. Prima lui acțiune, din 1956, în acest domeniu îi va aduce un comision de 150.000 de dolari.,, În 1956 a câștigt un comision în valoare de 150.000 de dolari pentru achziționarea de camioane, în valoare de 3 milioane de dolari pentru țara sa, ce au fost trimise Egiptului, ca să îi ajute în campania lor împotriva israelienilor… .”. Datorită relațiilor sale cu familia reagală saudită va ajunge să participe activ la afacerile cu armament. Și din aceste afaceri luându-și partea sa. ,,…În 1970 a câștigat un comision de 184 de milioane de dolari ajutînd producătorul american de avioane Northrop acum Northrop Grumman să vândă avioane de luptă F-5 în valoare de 4, 2 miliarde de doari, Arabiei Saudite…”. Kashoggi a lucrat cu o serie de firme americane și britanice. ,, A început afaceriile bazându-se pe această relație cu familia regală saudită și în curând făcea bani din comisioane în valoare de sute de milioane de dolari pe an acținând ca un intermediar pentru firmele americane precum Lockheed, Northrop, Raytheon și Boeing…A lucrat pentru companiile britanice de armament Marconi și Westland Helicopters”. A devenit faimos în urma afacerii Iran-Contras. Acest scandal a scos la iveală implicarea Statelor Unite ale Americii în acestă afacere de arme. .Adnan Kashoggi a fost principalul intermediar al acestei afaceri. Dar în ce constă aceast incident? Afacerea Iran-Contras a avut loc în perioada 1986-1987. În acești ani avea loc războiul dinte Iraq și Iran, problemele din Nicaragua cu guvernul sandist de stânga în timp ce președintele Reagan era împiedicat de congres să acționeze în această privință. O ocazie a apărut în urma cererii venite din parte Iranului de a cumpăra arme, cerere ce părea că va fi soluția de rezolvare a problemelor din Nicaragua. ,, Congresul contolat de Democrați a adoptat legea cunoscoscută ca și amndamentele Boland , ce interzicea Departamentului Apărării, Agenției Centrale de Informații ( CIA) sau oricărei alte agenții guvernamentale să ofere ajutor militar forțelor Contras din Decembrie 1983 până în Septimbrie 1985…’’ ,, În 1985 , în timp ce Iraq și Iran erau în război, Iran a făcut o cerere secretă să cumpere arme de la Statele Unite, McFarlane a căutat aprobarea lui Reagan, în ciuda embargoului pus pe vânzarea de arme către Iran. McFarlane a explicat că vânzarea de arme va îmbunătăți nu numai relațiile cu Iranul dar s-ar putea ca și relațiile cu Libanul să fie înbunătățite și să crească influența SUA în problematicul Orient Mijlociu. Reagan era condus de altă obsesie. El era enervat de incapacitatea să obțină eliberarea celor șapte ostatici americani ce erau în custoda teroriștilor iranieni din Liban…Cu susținerea președintelui planul a progresat. Când vânzările au fost descoperite, mai mult de 1500 de rachete au fost trimise Iranului.Trei ostatici au fost eliberați ca să fie înlocuiți cu alții trei , secretarul de stat George Shults numind acest lucru ,,un bazar al ostaticilor”….procurorul general Edwin Meese a descoperit că numai 12 milioane de dolari din cele 30 de milioane de dolari anunțați de iranieni ca ar fi plătit ar fi ajuns în conturile guvernului…Locotenentul-Colonel Oliver North…a explicat discrepanțele: el a redirecționat fonduri de la vânzarea de arme către grupările Contras… .”.

Datorită afacerilor cu armament și a comisioanelor ce le încasa Adnan a ajuns să fie la începutul anilor 80 unul din cei mai bogați oameni de pe planetă. Averea sa era estimată undeva la 40 de miliarde de dolari. Și-a cumpărat propietăți la Paris , Cannes, New York, Marbella. Pe lângă aceste propietăți avea un iaht, multe mașini.. A reușit să-l ajute pe dictatorul filipinez Marcos să plece din țară cu o parte din bani. Implicarea în scandalurile de insolvență a firmei sale, după 11 septembrie 2001, apariția numelui său într-un scandal de achiziționare de armament de către guvernul saudit și o firmă americană, acuzațiile de spălare de bani l-au lăsat aproape fără avere. El mai este cunoscut pentru cheltuielile sale mari, pe zi consumând 250.000 de dolari. Chiar dacă firma sa a dat faliment, este cercetat în mai multe țări pentru diferite delicte econumice fiind suspectat de trafic de armament.Intr-un interviu el declara următoarele lucruri: ,,…,, Unde am greșit ?” întrabă el ,, Nicăieri”… .”. Momentan fostul traficant de arme încearcă să-și revină prin intermediul vechilor sale cunoștințe.

2.2.2.Leonid Minin

Leonid Efimovici Minin s-a născut la 14 Decembrie 1947. Este cunoscut ca un traficant de arme ce a avut legături cu zona Africii de Vest. Și-a păstrat legăturile cu țara natală și a profitat din plin de situația de haos ce domnea după destrămarea Uniunii Sovietice. Putem spune că face parte din acel grup de oameni ce au știut să profite la maxim de haosul de la început.,, Leonid Minin face parte dintr-o nouă generație post sovietică de infractori a căror putere și succes sunt atribuite în mare parte climatului de haos, sărăcie și dezintegrarea aparatului de stat, ce guvernează o mare poarte din fostele republici sovietice. Mafioții au acces la depozitele fostei armate sovietice – acum sunt considerate surplus de arme ușoare -preferate de grupările militare aflate sub embargou ce caută armament ieftin oriune găsesesc…”. ,,…Cum Ucraina avansa în criza economică cheltuielile cu apărarea acopereau numai 17% din nevoi și comercinții de arme independenți au intervenit, în colaborare cu ofițerii din armată, jefuind vastele stocuri de surplus vânzând clienților ce puteau fi găsiți.”. Leonid Minim, așa cum am menționat mai sus a avut puternice legături cu Africa de Vest dar mai ales cu dictatorii din această zonă precum Charles Taylor. Dovezi a legăturii cu acestă zonă s-au găsit asupra sa în momentul arestării sale în Italia în 2000. ,, Când Minin a fost arestat poliția a găsiz o valiză cu 1.500 de pagini de documente ce dezvăluiau rolul său în aprovizionarea cu armament ucrainian a Liberiei, în ciuda faptului că un embargou pe arme a fost impus de Națiunile Unite în 1992 și a fost înăsprit în Martie 2001 pentru a opri armele să ajungă la rebelii din Frontul Revoluționar Unit ( FRU ) din Sierra Leone…toate indicau implicarea sa puternică în traficul ilegal de armament către Africa, în special înarmând FRU în Sierra Leone prin Liberia și însăși Liberia…Pe 13 Martie 1999, un Antonov 124 ucrainean, unul din cele mai mari avioane din lume a aterizat la Oagadogu, capitala Burkinei Faso…au început să descarce și să transporte încărcătura Antonovului ce conținea arme anti tanc, rachete sol-aer, grenade cu lansatoarele lor, 715 cutii cu arme și gloanțe și 408 de cutii cu praf de pușcă…”. Pe lângă traficul cu armament Leonid Minin s-a mai ocupat și cu comercializarea de diamente și exploatarea lemnului. Relația sa apropiată de Taylor avea printre alte scopuri și asigurarea de contracte în domeniu pentru firma sa, Exotic Tropical Timber Enterprise.

Pe 5 August 2000 a fost arestat în Italia în Cinisello Balsamo, o suburbie a Milanului. Arestarea sa s-a petrecuta la Hotelul Europa. O sursă anonimă a oferit informația poliție, informații ce s-au dovedit corecte. În camera sa s-au găsit sume mari de bani dar și droguri. În timpul anchetei a recunoscut că zilnic folosea 30 -40 de grame de droguri. El se afla sub supraveghere de ceva timp datorită activitățiilor sale din Africa de Vest.

2.2.3.Monzer al-Kassar

Născut în 1945, la Al-Nabk, în Siria. Face parte dintr-o familie ce l-a susținut pe președintele Sirian Haffez al-Assad, tatăl actualului lider de la Damasc, Bashar al-Assad. Până în anii 70 a avut mai multe probleme cu legea în Europa. După datele deținute de autorități cel care l-a luat sub aripa sa protectoare și l-a învățat meserie a fost, fratele său, Ghassan. ,,Conform autorităților mentorul lui Monzer a fost fratele său mai mare Ghassan, ce a intrat în afacerile cu droguri în anii 60. Ghassan era mai serios decât Monzer…Soiles îmi spunea ,, Ghassam era un infractor cinstit”…”.Anii 70 marchează începuturile lui în comerțul ilicit cu armament și alte produse vandabile precum drogurile. Din această perioadă este arestarea lui în Marea Britanie, arestare ce-l obligă să părăsească Regatul Unit și să se mute în Spania la Marbella. ,,… În anii 70, valea Bekaa din Liban a devenit o sursă importantă pentru hașiș și heroină, la mijlocul deceniului Kassar se afla la Londra, unde locuia în piața Sloane, și făcea parte dintr-un sistem complex. Drogurile erau scoase clandestin din Liban prin camioane frigorifice cu carne, erau vândute pentru a cumpăra arme, ce erau introduse înapoi în Liban din Europa ilegal. Operațiunea a fost descoperită de autoritățile britanice și Kassar a servit o sentință, nu mai mare de doi ani, într-o închisoare din Marea Britanie…”. Începutul anilor ’80 înseamnă pentru Kassar intrarea în traficul cu arme. Mulțumită fratelui său își face legături în Bulgaria cu industria de armament de aici. Conform unui cunoscut din Bulgaria acțiunile sale, modul cum se purta erau provocatoare pentru concepția de la acea vreme din țară. O altă țară unde își formează noi legături este Polonia, legături ce îi vor aduce primele afaceri ale sale, în calitate de traficant. ,,…Kassar a găsit o altă sursă de arme în Polonia, unde a creat o relație cu un producător național de arme, Cenzin. S-a autonumit reprezentant comercial al Republicii Democrate Populare a Yemenului, și călătorea la Varșovia cu un pașaport diplomatic din Yemen. După spusele unui fost partener el obișnuia uneori să cumpere în avans producția pe un an, devenind de facto agent exclusiv al Cenzin. „…Kassar a prefigurat strategia cunoscutului broker de arme tadjik Viktor Bout, care în anii ’90 a început să vândă surplusul de armament din timpul Războiului Rece.”.

Kassar fost implicat în tentativa de asasinare a unor agenți Mossad ce urmau să se întâlnească cu el dar complotul a fost dejucat. Acestă tentativă avea legătură cu relația specială pe care Kassar o avea cu OEP. El mai este acuzat că a ordonat asasinarea unor competitori. Numele său este menționat în incidentul din 1988 cînd zborul Pan Am 103 a fost distrus de un atac cu bombă deasupra Scoției. Mai târziu s-a aflat că Muammar al-Gadaffi a ordonat atacul. Un alt scandal de care numele său era legat este scandalul Iran-Contras. Se crede că a furnizat arme în timpul conflictelor din Croația, Bosnia și Somalia.

Deși avea relații economice puternice în lumea arabă și era apropiat de musulmanii radicali Kassar nu împărtășea aceste viziuni ideologice. Stilul lui de viață era mai de grabă occidental trimițându-și copii să învețe în afară, aceștia au învățat mai întâi engleza și apoi araba; sărbătorile creștine precum Crăciunul și Paștele erau sărbătorite regulat de familia sa.

A fost arestat de două ori : la începutul anilor ’90 în Spania dar datorită lipsei de probe Kassar a fost achitat în 1995, în anul 2007 este arestat sub mai multe acuzații printre care cea conform căreia ar fi distribuit arme grupării Farc, acuzație susținută de prinderea în flagrant. În 2009 a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru trafic de armament de un tribunal american.

2.2.4.Viktor Bout

Celebrul traficant de arme Victor Bout este unul din persoanele după care realizatorii filmului ,, God of War” s-au inspirat pentru a crea personajul principal. Este unul dintre cei mai cunoscuți traficaanți de arme din lume. Născut în fosta U.R.S..S. la Dushanbe, actuala capitală a Tadjikistanului, posibil pe 13 Februarie 13 Ianuarie 1967. După unele surse el ar avea origini ucrainiene. Provine dintr-o familie modestă, învață limba engleză ascultând muzică străină iar ca pasiuni a avut sportul și armata, pasiunea sa pentru armată fiind determinantă pentru renumele său de azi.

După ce și-a satisfăcut stagiul militar în în Vestul Ucrainei la o brigadă de infanterie a aplicat la Institutul Militar de Limbi Străine. Unele voci spun că Bout a lucrat pentru GRU. Aici a învățat limba portugheză. În curând va avea șansa să plece într-un loc unde să-și practice cunoștințele de limbă portugheză. ,,…În 1988 Bout a părăsit Institutu și a mers în Mozambique, o fostă colonie portugheză, cu un grup de consilieri militari sovietici. Într-o seară în Maputo, la o recepție la ambasada sovietică, el a început o conversație cu o femeie ce se numea Alla Protassova. Ea era în Mozambique cu soțul său, translator pentru o misiune comercială sovietică locală…Ea s-a întors cu soțul ei în Rusia. Curând după aceea, l-a părăsit, și în 1991 s-a căsătorit cu Bout ce se întorsese la Moscova…”.

Căderea U.R.S.S.-ului și perioda grea de la începuturi i-au prins pe Victor Boud și noua sa soție plecând la Sharjah. Aici și-a deschis o afacere și anume o firmă de transport aerian ce folosea piloți ruși și aparatură de zbor originară din fostul spațiu sovietic. Această firmă se numea Air Cess. În 1995 a început să facă afaceri cu arme. Primul său client a fost Afganistanul. Fiind într-un război civil cu talibanii, oficiali afgani l-au rugat să aducă, în afară de mărfurile sale obșnuite precum electronicele, și armament. La un moment dat piloți ce aprțineau de firma sa au fost luați ostatici de Talibani. Prin mijloace diplomatice aceștia au fost eliberați, după acest eveniment existând suspiciuni că Bout ar fi aprovizionat ambele tabere cu armament.

Mutarea sa în 1997 în Africa de Sud, la Johannesburg, i-a făcut cunoștință cu Andrew Smulian care a avut un rol important în formarea sa de traficant de arme. ,, În 1997 Bout s-a mutat la Johannesburg. El și Alla. Acum părinți a unei fete…s-a împrietenit cu un Sud-African alb pe nume Andrew Smulian…Bout l-a tratat pe Smulian ca pe un mentor, strigândul babu-bunic pe swahili… .”.

Printre primele afaceri ilegale cu armament se numără vânzarea de arme către Angola. Din 1975 țara era răvășită de luptele dintre guvernul de orientare de stânga și rebelii ce se aflau sub conducerea lui Jonas Savimbi. În 1994 s-a semnat un acord de pace între facțiuni sub îndrumarea SUA și aplicat de ONU. La început afacerile lui Bout în Angola erau legate doar de transportul de produse alimentare. În 1998 tratatul de pace a început să nu mai funcționeze Bout ajungând să fie principalul furnizor de arme pentru rebelii UNITA furnizând armament în valoare de 100 de milioane de dolari.

Victor Bout a mai livrat arme și în alte zone ale Africii, precum Liberia, Rwanda, Congo. SUA, ONU și Marea Britanie sau autosesizat și au început să-l urmărescă și să-i verifice activitățile. Un raport al ONU îl lega de președintele liberian Tayor. Presiunea internațională era din ce în ce mai mare. Chiar el spunea în 2003 unui reporter de la revista TIMES că după Osama bin Laden el este al doilea cel mai căutat om de pe planetă. Cu timpul mulți din colaboratorii lui Bout au fost arestați sau au acceptat să colaboreze cu autoritățiile. Urmare acestor colaborări, Bout a fost arestat în Thailanda în 2008 în timp ce discuta despre vânzarea de armament către gruparea FARC. A fost extrădat în SUA și condamnat la 25 de ani de închisoare pentru trafic de armament.

2.2.5. Hashim Thaci

Actualul Prim ministru al Kosovo este suspectat că în timpul războiului din Kosovo din 1999 ar fi fost implicat în traficul de organe și armament. Născut pe 24 Aprilie 1968 în zona Drenica, înainte să ajungă prim ministru, a fost unul din liderii UCK. În ultima vreme au apărut zvonuri că Thaci ar fi implicat într-o vastă rețea de traficanți de armament și de organe.

În urma unei anchete, Consiliul Europei a scos la lumină detalii îngrozitoare despre traficul cu organe ce se realizează în Kosovo. Când diferite persoane dispăreau, de obicei sârbi, pentru a fi duși în Sud la granița cu Albania, acolo erau omorâți și le se recoltau organele, de obicei rinichii.

Deși acuzele de trafic de armament nu au fost încă dovedite și se află sub anchetă, putem să spunem că Hashim Thaci, având în vedere trecutul său de lider UCK, nu este străin de traficul cu arme. Așa cum am menționat mai sus mafia albaneză a fost principalul furnizor de arme al UCK-ului. Un alt argument ar fi strânsa legătură dintre Mafia Albaneză și conducere provinciei din care și Hasim Thaci făcea parte.

Multe din organizațiile criminale, ce fac trafic de armament, au în componența lor foști membrii ai serviciilor de informații sau forțe de ordine ce au cunoștință de acest domeniu, au încă accces la informații și folosesc multe din rutele și clienții din timpul Războiului Rece. Mulți din traficanții actuali își au „ucenicia” în prioada când erau folosiți în contextul conflictului ideologic dintre SUA și U.R.S.S. .Acum traficanții vechi precum și cei noi au reușit să ,, privatizeze” în mare parte traficul cu arme transformând această acțiune statal-ideologică în activitate privată de grup foarte profitabilă.

Capitolul III. Țări și Regiuni Autonome Implicate în Traficul de Armament

Pe lângă grupările de crimă organizată sau traficanții de arme mai sunt state sau regiuni, cu un statut internațional nestabilit încă sau ce se află în discuție, ce obțin profituri mari din comerțul ilicit cu arme. Deși au sancțiuni impuse de comunitatea internațională acești actori sau mai bine zis furnizori de armament găsesc căi de a evita aceste sancțiuni și ași desfășura activitățile ilicite.

3.1. Coreea de Nord

Unul dintre aceste state, ce încalcă normele internaționale este Coreea de Nord. Datorită atitudinii și declarațiilor repetate ce aveau și au în continuare un caracter belicos s-a decis în Consiliului de Securitate al ONU instituirea unui embargou asupra comerțului de armament către și dinspre Coreea de Nord. Un alt embargou a fost impus Phenianului ca răspuns la continuarea programului său nuclear. ,,Consiliul de Securitate…Reafirmă că prolifearea armamentului nuclear, chimic și biologic precum și mijloacele de transport, reprezintă o amenințare pentru pacea si securitatea internațională,…Își exprimă cea mai mare îngrijorare cu privire la anunțul Republicii Populare Democrate Coreea ( RPDC) că ar fi testat o armă nucleară pe 9 Octombrie 2006 și provocarea ce constituie acest test la adresa Tratatului de Non-Proliferare a Armamentului Nuclear…1.Cerem RPDC să nu mai desfășoare nici un test nuclear în continuare sau să lanseze rachete balistice, 2.Cerem ca RPDC șă-și retracteze imediat anunțul de retragere din Trataul de Non-Proliferare a Armelor Nucleaqre…”. ,, Consiliul de Securitate…1.Condamnă în cei mai puternici termeni testul nuclear condus de RPDC pe 25 Mai 2009 ( ora locală ) violarea și nerespectarea flagrantă a rezoluțiilor, în special rezoluția 1695 ( 2006) și 1718 ( 2006) și a declarației Președintelui din 13 Aprilie 2009 ( S/Prest/20009/7); 2. Cere ca RPDC să nu mai efectueze vreun test nuclear sau vreo lansare ce utilizează tehnologie balistică…”. ,, Consiliul de Securitate…1. Condamnă RPDC pentru lansarea din 12 Decembrie 2012, lansare ce a utilizat tehnologie balistică și a violat rezoluțiile 1718 ( 2006 ) și 1874 ( 2009 ); 2. Cere ca RPDC să nu mai continue cu lansări ce utilizează tehnologie balistică și să se conformeze cu rezoluțiile 1718 (2006 ) și 1874 ( 2009 ) prin suspendarea tutror activităților ce au legătură cu programul său balistic și în acest context să- și restabilizeze angajamentele pre-existente la un moratorium pe lansările de rachetă… .”.

Pe lângă aceste încălcări ale rezoluțiilor Consiliului de Securitate a ONU, Coreea de Nord a mai reușit să realizeze un lucru. În timp ce se discuta despre un tratat de regularizare a comețului cu arme la nivel global, comerț ce valoreza foarte mult, Iran, Siria și Coreea de Nord au blocat discuțiile. Chiar ambasadorul nord coreean la ONU, Ri Tong-il, spunea ,, un draft periculos ce poate fi abuzat politic de marii exportatori de armament”. Tot el mai spunea în legătură cu criteriul ce făcea referire la embargoul pe arme și drepturile omului ca argument pentru interzicerea exportului de arme : ,, În cadrul acesta marii exportatori sunt privilegiați în timp ce impun restricții comerțului cu armament importurilor, pe când multe state au dreptul să-și legitimeze apărarea și dreptul să legitimizeze comerțul cu arme.” .

Dacă ar fi să ne gândim am putea să ne întrebăm când Coreea de Nord a devenit un punct important în traficul de armamet? Ce o face așa de atractivă? Putem să zicem că anii ’80 reprezintă momentul intrării Coreei de Nord în această acticvitate ilicită când prețul scăzut al armelor au făcut-o sa fie o sursă de aprovizionare preferată de către state din Orientul Mijlociu. ,, Orientu Mijlociu a fost principala piață pentru armele nord-coreene, cu Iran și Libia făcând cele mai multe achiziții. Vânzările către Iran au atins vârful la începutul anilor ’80, la apogeul războiului Iraq-Iran. Aceste vânzări constitue în jur de 90 % din exporturile de armament ale Coreei de Nord făcând această relație foarte importantă. Alți clienți din Orientul Mijlociu ar putea fi Siria și Egiptul. Prin vânzarea de arme către Orientul Mijlociu, Coreea de Nord câștigă valută forte, surse alternative de petrol și acces la tehnologie interzisă.”. De asemenea Coreea de Nord a furnizat arme și statelor din Africa, precum , Angola, Benin Burkina Faso, the Congo, Ethiopia, Ghana, Madagascar, Mozambique, Tanzania, Uganda, Zambia, și Zimbabwe. A oferit armament, echipamente militare, consiliere militară, construirea unei fabrici ce să producă echipament militar în Madagascar sau chiar o echipă de polițiști nord coreeni ce să asigure paza conducerii din Tanzania.

In contextul acțiunilor de implicare a Coreei de Nord în traficul de armament din Africa, câteva state africane au intrat în atenția ONU pentru nerespectrea embargoului pe vânzări de arme impus Phenianului. Aceste state sunt Uganda, Tanzania, Ethiopia și Eritrea. Uganda a reacționat spunând că relațiile sale externe nu ar trebui să-i fie impuse de afară. Acolo unde există dovezi de colaborare statele susțin că prezența nord coreeană are ca principal obiectiv consultanța și antrenarea. Nimic nu este clar ancheta ONU fiind încă în desfășurare dar având în vedere istoricul relațiior din zonă cu Coreea de Nord, totul este posibil

O altă dovadă că Phenianul nu respectă embargoul sunt negocierile făcute cu Myanmar și Cuba. După unele dovezi deținute de Washinton fosta juntă militară colabora cu Corea de Nord. ,, Washinngton spune că unele din contracte dintre fosta juntă din Myanmar și Coreea de Nord era ca Phenianul să ajute Myanmar sa construiască rachete balistice cu rază medie de acțiune, cu combustibil lichid… .” Relațiile Coreei de Nord cu Cuba au intrat în atenție opiniei publice mondiale când un vas sub pavilion nord coreean a fost reținută în Panama. La bordul vasului s-au găsit arme ascunse în zahăr.,, Ministerul de externe cubanez a recunoscut că echipmentul militar aparținea națiunii caraibiene dar spunea că a fost trimis să fie reparat și după să fie întors pe insulă. A spus că cele 240 tone de armament consta din două Volga și Pechora sisteme anti aeriene, nouă rachete ,, în bucăți”, două MIG 21 Bis și 15 motoare pentru acele avioane. Nu s-a menționat nimic de muniție și mai trebuie sa facă declarații pe marginea subiectului…”.

Toate aceste informații , evenimentele recente plus atitudinea Coreei de Nord față de rezoluțiile ONU și embargou arată că interesele sale nu țin cont de respectarea hotărârilor instituțiilor internaționale mai ales că prin comerțul ilicit de armament Phenianul își asigură o sursă importantă de finanțare, având în vedere izolarea internațională impusă regimului nord-coreean.

3.2. Kosovo

Balcanii de Vest au fost afectați de un lung război civil ce a ținut pe tooată durata anilor ’90. Practic în această perioadă asistăm la destrămarea Iugoslaviei. Acest conflict plus tulburările din Albania din 1997 au scos pe piață mari cantități de arme. Așa cum am menționat mai sus una din grupările ce a avut de câștigat de pe urma acestei oferte a fost și Mafia Albaneză. Oparte din acest arsenal a ajuns și în Kosovo. Armament ce va fi folosit în timpul conflictului din 1999. O dată cu trecerea Kosovoului sun mandat ONU se aștepta ca situația să se schimbe. Nici până în ziua de azi, când Kosovo și-a declarat independența, armele din timplu războiului nu au fost recuperate în totalitate o mare parte dintre ele fiind destinate contrabandei cu arme sau folosite în activități de crimă organizată.

De multe ori s-a pus în discuție relația dintre autoritățiile de la Pristina și grupările de crimă organizată. Un exeplu ar fi acuzațiile de implicare a unor membri ai poliției kosovare în traficul cu armament. ,, Șeful poliției ,Milorad Velijovic spune că sunt dovezi ce sugerează că membrii ai poliției din Kosovo sunt implicați în traficul cu arme din Kosovo în sudul Serbiei…el a spus că este îngrijorat de faptul că membri activi ai poliției din Kosovo sunt implicați în acele activități…”.

Kosovo nu e numai punct de ieșire dar și de intrare a armelor, spre exemplu poliția albaneză a făcut o arestare în care o personă ce dorea să introducă arme în Kosovo a fost reținută. ,, În timpul arestării suspecților poliția a sechestrat 4 puști autoate AK-47, 12.780 de gloanțe și un număr de piese pentru arme automate Operațiunea de arestare a lor a fost realizată în afara tunelului Kalimash, ( pe autostrada ce leagă Albania de Kosovo…”.

La granițele provinciei capturile de armament nu sunt foarte mari. Acest lucru se datorează mai multor factori ce variază de la lipsa de aparatură la numărul insuficient de oameni. ,,…Aceste numere mici în confiscări de armament… reflectă…faptul că serviciul vamal nu are echipament tehnic precum aparate cu raze X cu care să examineze încărcăturile ce trec prin graniță. Mai mult serviciul vamal are puțin personal și ofițerii vamali, ca mullți specialiști în Kosovo, sunt prost plătiți. Prin urmare, tentația de a accepta mită, este mare, și corupța este o mare problemă…”.

Sunt cazuri când serviciul vamal nu are voie să controleze mașini ce aparțin organizațiilor umanitare sau al contaractorilor KFOR. Datorită acestor limitări au apărut suspiciuni când anumite transporturi au fost escortate de persoane care aveau dreptul să nu fie verificate. Se pare că aceste tranporturi conțineau materiale de contrabandă; trebuie subliniat faptul că de la sosirea în provincie au fost puține cazuri în care forțe KFOR să fie implicate în traficul cu armament.

Introducerea ilegală de armament în Kosovo se face acum cum se făcea în timpul războiului și anume pe catâri, samarizați în zona de munte, cum este în zona de Sud. Un singur catâr poate căra până la 20-30 de arme, pe partea cealaltă fiind așteptate de mijloace de transport motorizate ce să le ducă la destinație. Aproape toate statele vecine sunt puncte de plecare sau ieșire a armelor din Kosovo. ,, În Kosovo, armele intră în principal din vest și nord, și ies numai prin sud și est. Armele sunt introduse ilegal prin Serbia și Muntenegru…și din Albania, ce este sursa principală pentu arme ieftine de origine chinezească. Armele din Serbia și Muntenegru vin de mai departe; Bonsnia și Herțegovina a fost o sursă comună de pe vremea războiului…Armele ies în principal din Kosovo în Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei unde sunt căutate de către separatiști și elemente criminale dar și în sudul Serbiei și mult mai departe… .”.

3.3. Transnistria

După proclamarea independenței în 1991 și a conflictului din 1991-1992 Transnistria a rămas unul din locurile controversate ale Europei. Aici își are baza cunoscuta Armată a 14-a dar în același timp este și locul unde armata rusă și-a depozitat imense cantități de armament de diferite categorii. ,, …muniție de diferite tipuri, grenade F1, explozibili, muniție pentru tancurile T72 și T80…aici oamenii ezită să vorbească despre traficul cu arme. Nu există informații oficiale despre traficul de armament cu excepția a câtorva puști de vânătoare capturate la graniță cu Ucraina. … .”.

Poate nimeni din Transnistria nu vrea să vorbească despre acest lucru dar foarte mult armament este depozitat acolo și tot este pus într-un singur loc, în depozitul , de la Colbasna.,, Depozitele de la Colbasna au fost create în anii 40 ai secolului XX. În perioada sovietică, depozitul de muniții de artilerie nr. 1411 reprezenta un arsenal strategic al Districtului Militar de Vest. Dar marea parte a armamentului de aici a fost adusă după retragerea trupelor militare sovietice din fosta RDG și Cehoslovacia. Potrivit datelor pentru anul 2000, armamentele și munițiile păstrate în depozit constituiau circa 42.000 de tone. Între anii 2000 și 2004 de aici au fost transportate sau nimicite pe loc circa 505 tone din tehnica militară și armament. La momentul actual, în depozit, potrivit diferitor date, sînt păstrate circa 20 de mii de tone de armament și muniții… .”. Dar acest depozit prezintă o preblemă. Multe din arme nu sunt protejate de intemperii și prezintă riscul ca acestea să explodeze să producă un adevărat haos. ,,…este stocat în condiții improprii, și poate exploda în orice clipă. Conform experților moldoveni, forța exploziei acestui arsenal este atât de puternică încât ar putea distruge tot pe o rază ce ajunge de la 500 la 3000 de kilometri pătrați…nu numai Republica Moldova ar fi afectată dar și România și Ucraina…”.

O altă problemă o reprezintă traficul de armament ce se realizează de aici. În timpul războiului din Libia s-au descoperit arme ce proveneau din regiunea autonomă. Alte zone de conflict unde s-a semnalat prezența de armament transnistrean ar fi Abhazia, Cecenia, Congo și Coasta de Fildeș. Dar altă problemă care se pune este de unde apare atâta armament deoarece un singur depozit nu poate să asigure atâta armament. Răspunsul îl reprezintă fabricile din zonă. ,, tot prin contrabandă sunt livrate în Cecenia pistoale PM, TT, PCM, automate Kalasnikov, bazooka, produse la uzinele ,,Elektromas” si ,,Metallorukav”. Uzina ,,Kirov” produce aruncătoare de grenade „Pcela” si „Gnom”, aruncătoare de mine portabile ,,Katran” si ,,Vasiliok”, precum și lansatoare de rachete mobile ,,Duga”. Cel mai secret produs al complexului militar din stânga Nistrului este sistemul ,,Polismen”. Setul este compus din doua valize absolut identice, dintre care una este utilizată de asasini pentru a crea impresia că sunt oameni de afaceri. Cea de-a doua, însă, ascunde un automat AKC-74Y și un aruncator de grenade ,,Gnom”…”

Toate acestea se realizează într-o zonă în care tensiunile pot degenera oricând în conflict. Nu de puține ori aceste arme au tranzitat Republica Moldova. În cazurile în care transporturile erau interceptate reacțile autorităților de la Chișinău cât și de la Tiraspol tensionează și mai mult situația din zonă. Toată această stare de insecuritate și tensiune ajută foarte mult activitățile ilegale ce se bucură de succes de multe ori.

Statele și regiunile autonome prezentate mai sus se bucură de notorietate în domeniul traficului de armament. Coreea de Nord o face din rațiuni economice și ideologice, Kosovo se află pe ruta de realizare a traficului și într-o zonă în care armele sunt ceva normal iar Transnistria este și producător și rută de tranzit. Practic aceste trei exemple prezintă în cel mai clar mod „adaptarea” la noile realități.

Concluzii

Traficul de armament a reprezentat, reprezintă și va reprezenta în continuare o sursă de profit de pe urma căruia grupuri de crimă organizată dar și state vor profita. Având în vedere faptul că în contextul actual criminalitatea transfrontalieră reprezintă una din cele mai mari amenințări, toate activitățiile ce au legătură cu ea, reprezintă un potențial pericol.

Printre aceste activități se numără și traficul cu armament. Având în vedere actuala situație internațională comerțul ilicit cu arme reprezintă o adevărată provocare. Cele mai afectate zone de acest tip de activitae sunt Orientul Mijlociu, Africa de Vest, Est și Centrală și zone din America Latină ce ce sunt afectate de confruntările dintre forțele de guerilă și forțele guvernamentale.

Pe lângă criminalitatea transfrontalieră un alt pericol major pentru securitatea globală îl reprezintă terorismul. Colaborarea dintre grupările mafiote și cele teroriste sunt confirmate în cazul Mafiei Albaneze ce a colaborat cu UCK dar și de cazul colaborării dintre Mafia Cecenă și teroriștii din Cecenia.

Traficul de armament este factorul principal ce contribuie la menținerea focarelor de luptă pe întreg globul fiind de asemenea raspunzător de instaurarea climatului de instabilitate statală, politică, economică și nu în ultimul rând instabilitate socială datorate sentimentului de nesiguranță a indivizilor, de ne încredere în organele statale incapabile să garanteze siguranța individului.Circulația fără control instituțional a unor cantități mari de armament crează un climat real de nesiguranță a individului.

Circulația în piață a sumelor mari de bani rezultați din traficul de armament crează dezechilibre economice majore în economiile statelor puternic afectate de acest flagel acaparând economia prin scoaterea sa de sub influența legilor normale economice, fragilizând-o prin dependența de acumulările de bani negri, traficați.

Folosirea acestor bani discrețional de către persone rău intenționate în scopul mituirii funcționarilor statului, a militarilor, a organelor de ordine (polițiști), a instanțelor de judecată și în mod criminal în orientarea direcțiilor politice conform unor interese ilicite de grup erodează profund funcțiile statului respectiv alterând profund și pe termen lung aceste funcții.

Introducerea în piață a celelaltei monede rezultate în urma traficului de armament și anume drogurile aduce mari prejudicii sănătății fizice și morale a indivizilor combaterea acestor consecințe necesitând sume uriașe de bani.

Pe lângă armamentul convențional un alt pericol îl reprezintă posibilitatea ca pe piața neagră să ajungă armament nuclear sau biologic.

Având în vedere imensele avantaje materiale ce rezultă în urma activității de trafic cu armament, existenței unei cereri mari de armament în condițiile existenței încă a unor stocuri mari de armament în depozite prost gestionate este greu de crezut că acest flagel este controlabil fără eforturi conjugate, internaționale foarte costisitoare. Este foarte greu de estimat o perioadă obiectiv evaluată de eradicare a acestui flagel în condițiile în care presupunem că este posibil eradicarea acestuia. Colaborarea, conlucrarea dintre instituțiile statale și interstatale poate ține sub un anumit control acest fenomen contribuind la reducerea acestuia și a consecințelor sale.

Anexe

Anexa nr 1

Găștile de cartier

Anexa nr 2

Grupări de interlopi

Anexa nr 3

Criminalitate transfrontalieră

Anexa nr 4

Harta lumii în timpul Războiului Rece

Anexa nr 5

Capi ai Mafiei Albaneze dați în urmărire generală

Anexa nr 6

Luptător UCK

Anexa nr 7

Rutele de contrabandă din Balcani

Anexa nr 7

Drapelul FARC

Anexa nr 8

Harta grupărilor mafiote din Italia

Anexa nr 9

Crima Organizată în Italia

Anexa nr 10

Adnan Khashoggi

Anexa nr 11

Adnan Khashoggi pe coperta revistei TIME

Anexa nr 12

Leonid Minin

Anexa nr 13

Monzer al-Kassar

Anexa nr 14

Monzer al-Kassar arestat

Anexa nr 15

Victor Boud

Anexa nr 16

Victor Boud extrădat

Anexa nr 18

Hashim Thaci

Bibliografie

1. Anna Khakee, Nicolas Florquin, Kosovo and the Gun: A Baseliine Assessment of Small Arms and Light Weapons in Kosovo, un studiu conadat de United Nations Development Programme, 2003, p.28

2. Center for Strategic and Internationa Studie, Transnațional Threats Update, Volume 4, nr 11, November / December, 2006, p 3.

3. Richard F. Grimmett Convențional Arms Transfers in the Post Cold War Era, CRS Report for Congress, 1993, p 2

4.Emile Lebrun, Glenn Mcdonald, Small Arms Survez 2013 Everyday dangers, Cambridge University Press, New York, 2013, p 93.

5.Europol, Threat Assessment Italian Organised Crime, Europol Public Information, Haga, 2013, p 13.

6.Europol, OCTA 2011 EU Organised Crime Threat Asesment, 2011 , P. 38

7.James O. Finckenauer, Yuri A.Voronin, The Threat of Russian Organized Crimre, National Institute of Justice, Washington, 2001, p 11

8.Kim Cragin, Hoffman, Bruce, Arms Trafficking and Colombia , National Defense Research Institute, Santa Monica, California, 2003, p 8.

9. Max G Manwaring., ,, A CONTEMPORARY CHALLENGE TO STATE SOVEREIGNTY:GANGS AND OTHER ILLICIT TRANSNATIONALCRIMINAL ORGANIZATIONS IN CENTRAL AMERICA, EL SALVADOR, MEXICO,JAMAICA,AND BRAZIL, Straategic Studies Institute, Washington, 2007. p. 4-6

10. Pablo Dupuy Casas, Sandro Calvani, Stefan Liller, Violence, Crime and Illegal Arms Traffiking in Colombia United Nations Office on Drugs and Crime, p 33

11.Rachel Stohl,Suzette Grillot, The International Arms Trade, Polity Press, Cambridge, Marea Britanie, 2009 p 94

12.Rezoluția 1718 ( 2006 ) adoptată de Consiliul de Securitate la a 5551 adunare a sa 14 Octombrie 2006.

13.Rezoluția 1874 ( 2009 ) ) adoptată de Consiliul de Securitate la a 6141 adunare a sa 12 Iunie 2009

14.Rezoluția 2087 ( 2013) adoptată de Consiliul de Securitate la a 6904 adunare a sa 22 Ianuarie 2013

Samantha Bricknell, Firearm trafficking and serious and organised crime gangs, Australian Institute for Criminolagy, Canbera, 2012 p 23.

15.UNDOC ,, The Globalization of Crime A Transnational Organized Crime Threat Assessment ” –apud, Austria, 2010, p 27

16.http://beforeitsnews.com/crime-all-stars/2013/12/police-arrest-family-of-sicilian-boss-of-bosses-russian-mob-boss-captured-in-shootout-in-moscow-2447898.html Accesat la data de 12.04.2014.

17.http://bogdan-george-radulescu.over-blog.com/article-the-transnistria-republic-and-illegal-arms-export-61155770.html Accesat la data de 15.06.2014

18.http://bushwickbk.com/2010/12/16/fbi-seeks-ridgewood-albanian-mobster/

19.http://diez.md/2013/09/28/infografic-visul-european-amenintat-de-droguri-arme-si-trafic-de-persoane/ Accesat la data de 15.06.2014.

20.http://frombrusselstobeirut.com/2012/06/05/whatever-happened-to-adnan-khashoggi/ Accesat la data de 12.06.2014.

21.http://listverse.com/2012/06/05/top-15-crime-bosses-and-drug-lords-in-2012/ Accesat la data de 02.06.2014

22.http://ocw.nd.edu/physics/nuclear-warfare/images-1/Cold-War-Map.jpg/image_view_fullscreenv Accesat la data de 15.06.2014.

23.http://www.apropo.ro/news/transnistria-cel-mai-mare-depozit-de-arme-din-europa-2224427 Accesat la data de 15.06.2014

24.http://www.atimes.com/atimes/Front_Page/FF19Aa01.html -David Isenberg , Accesat la data de 13.02.2014.

25.http://www.b92.net/eng/news/politics.php?yyyy=2009&mm=07&dd=16&nav_id=60524 Accesat la data de 13.02.2014.

26.http://www.balkaninsight.com/en/article/albania-arrest-six-for-arms-trafficking Accesat la data de 14.02.2014.

27.http://www.businesspundit.com/10-most-notorious-arms-dealers-in-modern-history/leonid-minin/ Accesat la data de 12.04.2014

28.http://www.calificativ.ro/TOT_MAI_MULTI_ELEVI_FAC_PARTE_DIN_GASTILE_DE_CARTIER-a19457.html Accesat la data de15.06.2014.

29.http://www.cbc.ca/news/world/iran-north-korea-syria-block-un-arms-trade-treaty-1.1391631 Accesat la data de 13.02.2014

30.http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=39932 Accesat la data de 27.04.2014.

31.http://www.fas.org/irp/dia/product/knfms/knfms_chp3a.html Accesat la data de 13.02.2014

32.http://www.fbi.gov/about-us/investigate/organizedcrime/glossary Accesat la data de 09.03.2014.

33.http://www.fbi.gov/about-us/investigate/organizedcrime/italian_mafia. Accesat la data de 02.06.2014.

34.http://www.globalsecurity.org/security/library/congress/2000_h/001213-mutschke.htm Accesat la data de 02.06.2014.

35.http://www.huffingtonpost.com/2013/07/17/north-korea-weapons-trade_n_3610668.html -Foster Klug. Accesat la data de 13.02.2014.

36.http://www.infoplease.com/encyclopedia/history/iran-contra-affair.html Accesatla data de 12:06.2014.

37.http://www.insightcrime.org/news-briefs/investigation-reveals-military-criminal-arms-trafficking-ties-in-colombia Accesat la data de 02.06.2014.

38.http://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Organized-crime Accesat la data de 09.03.2014

39.http://www.investigatii.md/eng/index.php?art=221 -Lina Vdovîi, Mircea Opriș, Adrian Mogoș Accesat la data de 15.06.2014

40.http://www.kienyke.com/noticias/las-farc-estan-a-favor-de-legalizar-la-droga/ Accesat pe 12.06.2014.

41.http://www.kosovo.net/kla_obl.html

42.http://www.mainjustice.com/2012/04/05/arms-trafficker-viktor-bout-sentenced-to-25-years/ Accesat la data de 12.04.2014

43.http://www.nbcnews.com/id/3340035/ns/news-special_coverage/t/russian-mob-trading-arms-cocaine-colombia-rebels/#.U5dYYnJ_u2V Accesat la data de 02.06.2014.

44.http://www.newyorker.com/reporting/2010/02/08/100208fa_fact_keefe?currentPage=all –Patrick Radden Keffe, Accesat la data de 13.02.2014.

45.http://www.newyorker.com/reporting/2012/03/05/120305fa_fact_schmidle?currentPage=all – Nicholas Schmidle, Accesat la data de 15.06.2014.

46.http://www.noi.md/md/news_id/37793 Accesat la data de 15.06.2014

47.http://www.nytimes.com/2009/11/14/world/middleeast/14khashoggi.html -Michael Slackman, Accesat la data de 12.06.2014.

48.http://www.pagina12.com.ar/2000/00-03/00-03-31/pag07.htm Accesat la data de 12.04.2014

49.http://www.giornalettismo.com/archives/275254/i-grandi-trafficanti-non-muoiono-mai/al-kassar/ Accesat la data de 12.04.2014

50.http://www.parismatch.com/Actu/International/Un-pas-de-plus-vers-l-extradition-de-Viktor-Bout-alias-Lord-of-War-154995 -Sukree Sukplang, Accesat la data de 12.04.2014

51.http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/sierraleone/minin.html – Matthew Brunwasser, Accesat la data de 13.02.2014

52.http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/reagan-iran/ Accesatla data de 12.06.2014.

53.http://www.presaonline.com/stiri/stiri-locale/update-reglare-de-conturi-intre-doua-grupari-interlope-din-galati-soldata-cu-un-mort-si-doi-raniti-1977029.html Accesat la data de15.06.2014..

54.http://www.streetgangs.com/billboard/viewtopic.php?f=281&t=39576&start=128

55.http://www.theguardian.com/world/2001/jul/09/armstrade.iantraynor – Ian Traynor, Accesat la data de 13.02.2014.

56.http://www.theguardian.com/world/2007/jun/08/bae52 Accesat la data de 12.04.2014. http://content.time.com/time/covers/0,16641,19870119,00.html Accesat la data de 12.04.2014.

57.http://www.theguardian.com/world/2007/jun/08/bae52 de David Leigh și Rob Evans, Accesat la data de 12.06.2014.

58.http://www.universitetiaab.com/?page=2,6,563 Accesat la data de 12.04.2014

59.http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/11/27/panama-korea-arms-ship/3767835/ Juan Samarano, Accesat la data de 13.02.2014.

60.http://www.virtuosochannel.com/2014/02/blood-money-episode-2-top-15.html Accesat la data de 15.04.2014.