Crima organizata in Statele Unite ale Americii, [623057]

Universitatea „Ovidius” din Constanța
Facultatea de Drept și Științe Administrative
Programul de studii universita re de licență
Specializarea Drept

LUCRARE DE LICENȚĂ

Coordonator științfic:
CONF. UNIV. DR. MARIANA MITRA -NIȚĂ
Absolvent: [anonimizat]
2018

Universitatea „Ovidius” din Constanța
Facultatea de Drept și Științe Administrative
Programul de studii universitare de licența Drept

Crima organizata in Statele Unite ale Americii,
cu referințe speciala la familii le mafiote

Coordonator științific:
PROF. UNIV. DR. MARIANA MITRA -NIȚĂ
Absolvent: [anonimizat]
2018

CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………. …………………………………… ………………………… 1
CAPITOLUL I
”Caracatiț a” crimei organizate americane
Secțiunea I.1. Definiția crimei organizate
Secțiunea I.2. Conceptul si apariția termenului de mafie
Secțiunea I.3. Organizația Cosa Nostra
Subsecțiunea I.3.1. Geneza familiilor mafiote di n S.U.A. …………………………………………………………. ………
Subsecțiunea I.3.2. Familia Genovese
Subsecțiunea I.3.3. Familia Gambino
Subsecțiunea I.3.4. Familia Luchese
Subsecțiunea I.3.5. Familia Colombo
Subsecțiun ea I.3.6. Familia Bonanno

CAPITOLUL II
Particularitațile crimei organizate din S.U.A.

Secțiunea II.1. Structură ……………………………………………………………………………………………………………. ………………
Secțiunea II.2. Jurământ, tradiții ș i legi nescrise ……………………………………………………………………. ……………………..

CAPITOLUL III
Activități criminale specifice întreprinse de familiile New -Yorkeze

Secțiunea III.1. Tradi ție de familie, afacerea cu numere …………………………………………………………… ……………….. .
Secțiunea III.2. Pariurile si cămătă ria…………………………………….. …………………………………………….. …………..
Secțiunea III.3. Extorcarea …………………………………………………………………………………………………. ………….. .
Secțiunea III.4. Afacerea inter zisă………………………………………………………………………………………… ………….
Secțiunea III.5. Banii „negri” ………………………………………………………………………………………….. ……………. .

CAPITOLUL IV
Prevenirea și combaterea crimei organizate din S.U.A.

1.1. Noile dotări dau peste cap activităț ile crimei organizate. ……………………………………………………………..
1.2. Crima organizată in penitenciare………………………………………………………………………………………………

CAPITOLUL I
”Caracatița” crimei organizate Americane

I.1. Definiția crimei organizate
Un adevar de necontestat este acela că nu există în istorie un dosar mai voluminos și mai acuzator
decât cel al violenței și al corupției. În fapt, criminalitatea organizată reprezintă un fenomen atât de
vechi încât poate fi urmărit până la închegarea prim elor societăți umane și până la apariția primelo r
civilizaț ii. Este, practic, istoria unei lumi tenebroase care s-a dezvoltat în mijlocul oamenilor, în secret,
și ale cărei urme nu pot fi depistate decât prin miile de cadavre și de lovituri sângeroase lăsate de-a
lungul istoriei .
Fenomenul de crimă organizată este unul extrem de complex, fapt pentru care nu s -a ajuns la o
definiție unanim acceptată , ci la o multitudine de concepte, spre exemplu experții germani au propus
următoarea definiție: Crima organizat ă este săvârșirea intenționată de infracțiuni în scopul dobândirii
de câștiguri sau de influență care, fi ecare în parte sau considerate î mpreună,constituie amenințări pentru
ordinea de drept, și prin care două sau mai multe persoane acționează împreună, o p erioadă
nedeterminată de timp, prin folosirea unor structuri profesionale ori organizate asemănător acestora,
prin amenințarea cu violența sau folosirea violenței și prin influențarea politicului, administrației,
justiției și economiei .
În accepți unea fostei Legi nr. 39/2003, prin ,,crimă organizată” se înț elege au activitățile
desfășurate de orice grup constituit din cel puțin trei persoane, între care există raporturi ierarhice sau
personale, care permit acestora să se îmbogățească sau să controle ze teritorii, piețe ori sectoare ale
vieții economice si sociale, interne sau străine prin folosirea șantajului, intimidării, violenței ori
coruperii, urmărind fie comiterea d e infracțiuni, fie infiltrarea î n economia reală.
Conceptul de „crimă organizată” a fost definit de Interpol, și preluat ulterior de către Adunarea
Generală a statelor membre ale Interpolului, ca fiind „orice întreprindere sau grup de persoane care
desfășoară o activitate ilegală continuă, având ca scop principal obținerea de profit, indiferent de
limitele naționale. ”1
Potrivit unei opinii2, crima organizată nu este o activitate infracțională prevăzută de lege, precum
omorul, furtul sau alte forme de încălcare a legii. Unele dintre activitățile desfășurate de membrii
sindicatelor crimei organizate sunt perfect legale. De exemplu, grupurile criminale organizate care
dețin case mortuare, pentru a acoperi asasinatele, incinerează sau îngroapă corpurile victimelor
dedesubtul coșciugului unei persoane care a murit din cauze naturale. Crima organizată poate fi
interpretată pe baza teoriei anomiei3, teorie care constă în recurgerea la mijloace ilegale pentru a se
atinge scopurile pe care o societate le impune.
Pe scurt, criminalitatea organizată presupune o asociație de persoane care au un scop comun, și
anume o bținerea de profit în mod ilegal, pe care îl ating prin utilizarea violenței, amenințării sau a
corupției.

1 Carlo DeVito – Encyclopedia of Organized Crime, Facts on File Inc., New York, 2005, p. xi .
2Stephen E. Brown – Criminology -Explaining Crime andIts Con tent, ediția 7, Editura LexisNexis Group, 2010, p. 414 ,
3Conceptul de anomie a fost introdus de Emile Durkheim, care considera că delicvența este legată de condițiile
fundamentale ale oricărei vieți sociale, ea fiind necesară oricărei societăți în cadrul e voluției sale, a dreptului și a moralei

I.2. Conceptul și apariția termenului de mafie
Referitor la mafie, se apreciază că aceasta reprezintă acel segment infracțional la care se
raportează activități ilegale deosebit de periculoase, desfășurate prin metode agresive de asociații de
indivizi, parte dintr -o structură ierarhizată având lider autoritar, co d de conduită obligatoriu, ritualuri
de admitere a membrilor și legi ale tăcerii.
Activitățile de tip mafiot presupun următoarele trăsături :
– prezintă un grad de periculozitate deosebit, deoarece urmăresc instituire a controlului asupra
unor sectoare economice si niveluri de decizie;
– în activitatea acestora prevalează metode de acțiune agresivă;
– scopul final îl consituie obținerea de câștiguri ilicite uriașe;
Termenul de mafie, este asociat organizației Cosa Nostra , penrtu că apare in mediul criminal
sicilian, la sfârșitul secolului 19 , tocmai pentru a denumi această societate a crimei organizate.
Organizația de tip mafiot activeaza in grupari denumite si ”familie” sau ”clan” și pretind suveranitate
asupra un or teritorii in care opereaza prin ac tivitați de tip racket.
Există mai multe teorii desp re originile termenului ”mafia”, cum ar fi proveniența de la a djectivul
Sicilian mafiusu , derivat din term enul Arab mahyas și înseamnă ”curajos, agresiv, mândru” conform
opiniei expertului Diego Gambetta.
Americanii au o altă legendă cu privire la originea denumirii , regăsită în autobiografia capului
familiei mafiote, Joe Bonanno. Și în aceasta se povestește că o tânără siciliană, aflată pe punctul de a se
căsători, a fost viol ată de către soldații francezi și că un grup de sicilieni nervoși au ata cat trupele
franceze, iar după răspândirea veștilor, mai mulți sicilieni s -au alăturat grupului, omorându -i pe
francezi. Sute de francezi au murit, iar sloganul Mafiei a devenit strigătul lor de luptă, provenind de la
mama fetei violate, care alerga pe str ăzi strigând „ ma fia, ma fia” .4Bonanno, precum și alți mafioți, au
preferat această versiune deoarece punea Mafia de partea binelui.

I.3. Organizația Cosa Nostra

4trad. Fata mea, Fata mea! – Eric Frattini, „Mafia S.A – 100 ani de Cosa Nostra.

1. „Caracatita” crimei organizate am ericane
1.1 Geneza familiilor mafiote din S.U.A.
1.1.1. Familia Genovese
Intamplarea face ca destinele a trei baieti nascuti in trei familii diferite din italia sa se intalneasca peste
ani in America si sa formeze prima si cea mai puternica familie mafiota italiano -americana.
Acesti trei aveau sa fie cunoscuti sub numele de Lucky Luciano, Frank Costello si Vito Genovese.
Lucky Luciano, nascut de fapt cu numele de Salvatore Lucania pe 24 noiembrie 1897 in orasul Sicilian
Lercara Friddi, ajunge sa se mute impreuna cu f amilia sa in anul 1906 in New -York, intr -o regiune
evreiasca din Manhattan. Luciano refuza sa faca parte din clasa muncitoare asemeni familiei sale, fiind
de parere ca exista si moduri mai usoare de a face bani daca iti pui mintea la contributie. Asadar
Salvatore se lasa de scoala in 1910 pentru a lucra ca delivery boy pentru un palarier, job care se
transforma mai apoi in transportator de heroina.
La varsta de 18 ani, Luciano este arestat pentru posesie de heroina si este condamnat la un an de
inchisoare. In tot acest timp nu este vizitat nici macar o data de catre parintii sai iar tatal sau ii spune ca
nu isi doreste un asemenea fiu si ca va considera ca nu a fost niciodata fiul sau.
Dupa acest episod Luciano isi face propria banda de delicventi juvenili si recruteaza tineri din
imprejurimi inclusiv pe Frank Costello.
Frank Costello, in realitate Francesco Castiglia, nascut in orasul Lauropoli pe 26 ianuarie 1891, paseste
pentru prima data pe pamant american la varsta de 4 ani si se stabileste impreuna cu familia sa in East
Harlem, un cartier de imigranti italieni saraci. Acestia au reusit cu greu sa deschida un magazin
alimentar insa pentru Francesco nu este o sursa suficienta de venit. La 13 ani abandoneaza scoala pentru
a face parte dintr -o banda de str ada iar pentru a parea cat mai american, isi schimba numele in Frank
Costello.
La 17 ani vine pentru prima data in contact cu legea, cand este arestat pentru un furt in orasul Bronx,
insa acuzatiile au fost respinse.
Cel de -al treilea baiat este Vito Geno vese, nascut trei zile mai tarziu decat Luciano, pe 27 noiembrie
1897 in Ricigliano, o comuna in apropiere de Napoli Italia. Se muta la 16 ani impreuna cu familia in
New-York, mai exact in Queens, unde tatal sau detinea o mica afacere in constructii. Dar V ito a fost
atras de orasul Manhattan si se muta acolo impreuna cu alte rude ale sale.
In 1970, la 21 de ani, a fost arestat pentru port ilegal de arma si inchis pentru 60 de zile iar dupa acest
incident s -a alaturat impreuna cu Costello bandei lui Luciano .
La acea vreme lumea crimei organizate nu era dominata de italieni, ci de gangsteri evrei iar modul in
care Luciano facea afaceri a fost apreciat de catre un mafiot evreu de notorietate, Arnold Rothstein, ce
cauta tineri delicventi cu potential in a duce la realizare operatiunile sale criminale.Desi Luciano si
Costello accepta sa faca afaceri cu evreii, Genovese refuza.
Bazele financiare ale mafiei sunt puse in anul 1920 odata cu aparitia prohibitiei, astfel reuseste sa devina
o mare putere in orasul New -York dar urmeaza sa sufere o mare schimbare.
Totul a inceput atunci cand Luciano lucra pentru Joe the Boss Masseria iar rivalul sau, Salvatore
Maranzano, ii cere lui Luciano sa vina de partea lui , insa acesta din urma refuza si aproape are sa il
coste via ta pentru aceasta decizie. Luciano este sechestrat de 4 gangsteri , batut, torturat si lasat sa moara
si cu toate acestea supravietuieste si reuseste sa se intoarca de unul singur acasa, fapt pentru care
prietenii il numesc un norocos, de aici denumirea de „Lucky” Luciano. Atacul l -a lasat pe Luciano cu o
pleoapa lasata, o cicatrice pe barbie si convingerea ca vechii „nasi” trebuie sa dispara.
Cu ajutorul aliatilor sai evrei, reuseste sa scape atat de Maranzano cat si de Masseria si schimba fata
crimei org anizate din Statele Unite.
El ii aduna pe toti tinerii compatrioti si rivali din asa numita lume „subterana” a mafiei italiene, imigranti
precum Carlo Gambino, Joe Bonanno, Tomy Luchese si Joe Profaci. La aceasta adunare el hotaraste ca
toate afacerile cri minale sa fie impartite intre cinci mari „familii” mafiote, iar capii fiecarei familii, asa
numitii „boss”, sa fie asemeni unein divizii de directori, numita „comisia”. Totul era organizat intocmai
unei companii multinationale, unde nimeni nu avea control exclusiv asupra unei anumite activitati, de
asemeni orice neintelegere era adusa in fata comisiei, evitand astfel pe cat posibil conflictele sangeroase.
Luciano ii recruteaza pe vechii sai parteneri, Costello si Genovese, pentru a -l ajuta la conducerea
propriei sale familii, care avea sa fie cunoscuta sub numele de Genovese.

La 34 de ani Lucky Luciano, ce venise in Statele Unite ca un imigrant sarac din Sicilia, devenise acum
cel mai de temut gangster din New York. Era foarte cunoscut printre vedete de cinema si politicieni, se
imbraca mereu elegant, avea cele mai scumpe masini si mergea la cele mai mari petreceri din oras.
Locuia intr -un penthouse si savura toata notorietatea de care avea parte, insa toate acestea l -au facut o
tinta, drept pe ntru care in 1935 un tanar asistent al unui avocat numit Tomas E. Dewey, a lansat asa
numita „cruciada”de extirpare a coruptiei mafiote din New York. Lucky Luciano a fost prima sa „tinta”
fiind arestat cu acuzatia de proxenetism, iar in 1936 a fost gasit vinovat si condamnat la inchisoare intre
30 si 50 de ani in penitenciarul Dannemora din New York. Totusi el a continuat sa isi conduca familia
din spatele gratiilor, operatiunile intreprinse de zi cu zi fiind indeplinite de catre mana sa dreapta, Vito
Genovese. Acesta era insa mult mai violent decat Luciano, fapt pentru care a fost nevoit sa plece in Italia
in anul 1937 pentru a scapa de o acuzatie de crima. In locul sau, la conducerea familiei ramane Costello.
Acesta era mult mai temperat decat Vito si a borda lucrurile intr -o maniera mult mai civilizata. Era de
parere ca violenta sta in calea profitului, iar abilitatea sa de a intretine pacea intre gangsterii furiosi i -a
adus denumirea de prim -minustrul lumii „subterane”. In perioada anilor 1940 -1950 nu puteai deveni
judecator sau politician in New York fara acordul lui Fank Costello.
Desi ajunsese „capul” familiei si era respectat de toti membrii mafiei, acesta dorea defapt respectul
oamenilor obisnuiti si al presei, nu -i placea sa fie considerat mafiot ci om de afaceri. Dorea ca lumea sa
il considere un om inteligent si linistit care putea purta o discutie cu oricine. A inceput sa mearga la
psiholog, lucru foarte neobisnuit pentru un mafiot. Psihologul l -a sfatuit sa isi faca noi prieteni si sa
petreaca mai mult timp cu oameni cumsecade. In timp ce Frank Costello isi reinventa viata sociala,
vechiul sau rival avea sa revina in peisaj si sa ii dea peste cap viata si statutul.
In 1946, Vito Genovese, a fost extradat din Italia pentru a lua parte la procesul in care era judecat pentru
uciderea unui asociat mafiot. Scapa insa nevinovat ca urmare a mortii misterioase a sefului politiei care
era martor in proces si reintra in lumea mafiei americane, insa acum era un lider de clasa inferioara, fapt
ce nu il poate accepta si isi indreapta atentia spre Frank Costello.
Nu doar Vito Genovese avea sa fie o problema pentru Frank Costello ci si legea.
El este acuzat de numeroase infractiuni si ajunge dupa gratii. In acest timp Vito Genovese isi facea de
cap si incepe u n razboi sangeros cu rivalii, cei ce au stat sub aripa lui Frank Costello, iar mai apoi decide
sa scape si de acesta.
Vito il angajeaza pe Vincent Chin Gigante, un imigrant italian si fost boxer.