Formelecrimeiorganizateaucăpătatnoivalențeîncontextul transformărilorgeopolitice,economiceșisocialecucareseconfruntăîn… [622346]

MINISTERULEDUCAȚIEINAȚIONALE
UNIVERSITATEA,,1DECEMBRIE1918’’ALBAIULIA
FACULTATEADEDREPTȘIȘTIINȚESOCIALE
SPECIALIZAREADREPT
FORMADEÎNVĂȚĂMÂNTZI
CRIMINALITATEAORGANIZATĂ
NUMEPROFESOR:
LAZĂRAUGUSTIN
STUDENTĂ:
SPOIALĂMIHAELA
ALBAIULIA
2020

Formelecrimeiorganizateaucăpătatnoivalențeîncontextul
transformărilorgeopolitice,economiceșisocialecucareseconfruntăîn
prezentcomunitateainternațională,extinzându-șiariadecuprindereșisfera
deactivitatelacotealarmante.
Organizațiilecriminalesuntflexibile,sofisticate,ușoradaptabileși
acționeazădupăstrategiacompaniilormultinaționale,extinzându-și
permanentalianțeleșiacordurileînscopulobțineriiunuiaccesmailargla„
know-how"1,lanoiletehnologiialeasigurăriiuneimaibuneprotecțiifațăde
autoritățilenaționale,aldiminuăriiriscurilorșideschideriidenoicanale
pentruactivitățilelorilegale.
Crimaorganizatăreprezintăoformădeinfracționalitateextremdegravă,
careinfluențeazăpoliticastatelorșiactivitateainstituțiilordemocratice,o
expresieaproliferăriiunorproceseșifenomenepericuloaseceiauamploare
încondițiileglobalizăriișioconsecințăagestionăriigreșiteaproceselor
politice,economiceșisocialecares-auprodusînUE.
Înacestecondiții,Românias-atransformatîntr-ozonădetranzitșide
destinațieaunoractivitățiiliciteconstândîndeosebiîn:
-traficilegaldenarcotice;
-dearmamentmunițiișiexplozivi;
-migrațieilegalășitraficdeființeumane;
-traficdeprodusecontrafăcute;
-activitățidespălareabanilor;
-alteformedecriminalitateeconomico-financiară;
Înlegăturacudefinițiilesepoatevorbișideoinconsecvență
terminologicăînliteraturajuridicăinternațională,concretizatăînutilizarea
deopotrivăaurmătoarelorsintagme:„criminalitateorganizată”,„crimă
organizată”,„grupinfracționalorganizat”,„criminalitatetransfrontalieră”,
„criminalitateorganizatătransnațională”.
Însenslarg,prin„criminalitate”seînțelegeunansambludemanifestări
anti-socialecareîncalcăprevederilenormeidedreptșiatragintervenția
forțeicoercitiveastatului,întimpce„crima”estedefinităîndreptulpenal
cafiindoriceviolarealegiipenale.
1Termenpreluatdinlimbaengleză,caredesemneazăcunoștințespecifice,deținutedeopersoanăfizică
saudeoîntreprindere,asupraunuiprodussauprocedeudefabricație,adeseaobținuteprinlucrăride
cercetareșidedezvoltareimportanteșicostisitoare.

Criminalitateaorganizatăestedefinităastfelcaoîntreprindere
non-ideologicăîncaresuntimplicatemaimultepersoane,organizatăpebază
ierarhicăcucelpuțintreiniveluri,constituităcuscopuldeaobțineprofitși
putere,cuimplicareaînspecialînactivitățiilegale,darșilegale.2
Înlegeanr.39din21ianuarie2003,Articolul2estereprezentatăo
definițieclarăanoțiuniidegrupinfracționalorganizat,șianume:3
,,grupinfracționalorganizat-grupulstructurat,formatdintreisaumai
multepersoane,careexistăpentruoperioadășiacționeazăînmodcoordonat
înscopulcomiteriiuneiasaumaimultorinfracțiunigrave,pentruaobține
directsauindirectunbeneficiufinanciarsaualtbeneficiumaterial;nu
constituiegrupinfracționalorganizatgrupulformatocazionalînscopul
comiteriiimediateauneiasaumaimultorinfracțiunișicarenuare
continuitatesauostructurădeterminatăoriroluriprestabilitepentrumembrii
săiîncadrulgrupului;’’
Potrivitliteraturiijuridiceinternaționale,există2teoriiînlegăturăcu
criminalitateaorganizată:4
-teoriaorganizațională,conformcăreiaseutilizeazăanumiteconcepte
caredefinescorganizațiacriminală,respectiv:mărimea(numărulde
persoane),formalizarea(regulilestricteaplicabileîncadrulorganizației),
diferențierepeverticală(conducătoriierarhici),diferențierepeorizontală
(subordonați).
-Încadrulteorieirețeleinusepuneaccentpestructuraformalăa
organizațieicriminale,cipemodulderelaționare,respectiv,interacționareal
indivizilor,indivizicareau,fiecaredintreei,unrolspecificînfuncționarea
rețelei
Indiferentdeceteorieesteaplicată,existăoasemănareîntreele,șianume
trăsăturilealecriminalitățiiorganizate,caresunturmătoarele:
–organizareierarhicăcontinuă;
–obținereaprofituluiprincrimă;
–utilizareaforțeisauamenințăriicuforța;
–corupțiafuncționarilorpubliciînvedereamențineriiimunității;
–speculareanevoiipublicedeservicii;
–monopolulasupraanumitorpiețe;
–limităriînceeacepriveșteaderareadenoimembri;
2H.Abadinsky,Crimeorganizate,edițiaaVII-a,Ed.WadsworthThomsonLearning,Belmont,2007,p.6.
3LEGEnr.39din21ianuarie2003privindprevenireașicombatereacriminalitățiiorganizate
4KlausvonLampe,Dimensiunileinterdisciplinarealestudiuluicriminalitățiiorganizate,Tendințeîn
criminalitateaorganizată,nr.9,2006,p.77-95.

–lipsauneiideologiisau,metaforicvorbind,ideologiaobțineriiprofitului
cuoricepreț;
–specializareaactivităților,atâtlanivelulasociației,câtșilanivelul
membrilor;
–caracterulocultalasociației,respectiv,existențaunuicoddepăstrarea
secretului5
Rezultăcă,pentruafiînprezențaunuigrupinfracționalorganizateste
necesarafiîndepliniteînmodcumulativtreicondițiișianume:
1)înprimulrând,estenecesarcagrupulsăfieformatdintreisaumaimulte
persoaneșisăfuncționezepeoanumităperioadădetimpșiînmod
coordonat6
Cuprivirelamodulcoordonatdefuncționare,estenevoiecaîncadrul
grupuluisăexistăosubordonareierarhică,prestabilită,însensulcătrebuie
prevăzutrolulfiecăruimembruînparteîncomitereainfracțiunii.De
asemenea,caracterulcoordonatpresupuneplanificare,organizare,control
câtșiprocurareadeinstrumente,mijloacespecifice,folosireadecombinații,
etc
2)oadouacondițieesențialăpentruexistențagrupuluiinfracțional
organizat,esteaceeacaelsănuaibăuncaracterocazional,cisăfie
constituitpebazaunui„studiu”prealabilcaresăaibăînvedereanumite
calități,însușirișispecializărialemembriloracestuia.
Înfapt,grupultrebuiesăaibăostructurădeterminată,adicăsăaibăanumite
componentecusarcinicomplementareînrealizareaactivitățiiinfracționale,
oașazisădiviziuneamunciiîncadruluneiierarhiicuroluriprestabiliteși
regulidecomportarespecificeuneiunitățistructurate
3)atreiacondițieestecagrupulinfracționalorganizatsăsăvârșeascăo
faptă,caresăreprezinteungraddepericolsocial,ridicat,denaturăsă
afectezegravanumitesectoarealeviețiieconomice,social,politice.7
5FlorinDanielCășuneanu,Criminalitateaorganizatăînlegislațiilepenaleeuropene,Ed.Universul
Juridic,2013,pp.17-18.
6Revista,,Dreptul’’nr.6din2004,pagina158
7AugustinLazăr-Cursdecriminologie,pagina69

Înanul2000RauferșiQuéré8audefinitciclulascensiuniipenaleîn7
etapededezvoltareînacestdomeniucriminologic.
1etapă:înpragulunei„cariere”criminale,individulesteimplicatîn
proxenetism,furt,revânzarededrogurietc.Activitateaesteimpulsivăși
discontinuă.Poateaparțineunuigruplibersautemporar.
2etapă:crimecareimplicăstructurășicapital,individuldezvoltăo
activitateorganizatășidurabilă:jafuriarmateplanificate,traficdedroguri
saumașinifurateetc.Elposedăcapacitățidecomandă,administreazăun
teritoriușiîșistructureazăorganizațiafolosindcompliciînsocietateacivilă.
3etapă:individulnumaiesteunamator,estelucidînlegăturăcunatura
criminalăaacțiunilorsale,arenevoiedebanipentruajuca„mariidomnii”
șipentrua-iplătipehoțișicomplici.Elasigurăunfluxconstantdenumerar
prindezvoltareadeactivitățiprecummașinideextorsiunesausloturi.
4etapă:individulcumpărăofațadălegală(comerț,afaceri),care
faciliteazăreciclareabanilorcriminalișiînvățareadenoimijloacede
îmbogățire.
5etapă:Activitățiprădătoarepentrusocietateșistat,persoanafizicăintră
înfacturifalse,înșelătoriidesecuritatesocială,deturnaredesubvenții;Este
culmeasuccesuluicriminalînmultețări.
6etapă:Acestpasesteposibilnumaiînanumitețări:Columbia,Rusia,
Mexic.Individulgestioneazăunimperiuaparentlegalprinomonime
interpuse,curamificăriinternaționale.Stabileștelegăturiculumeapoliticăși
economică.Esteculmeasuccesuluiînțărilemenționate.
7etapă:Criminalulaajunslaultimaetapă,deobiceiaceștiasunt
mafioții.Acestpasestearistocrațiacrimeiorganizate.
Deobicei,ceicareajunglaultimulpassunturmătoriicriminali,în
concepțiaInterpol-ului:
8XavierRauferestedirectordestudiialdepartamentuluidecercetareprivindamenințărilecriminale
contemporane

a)Familiilemafiei,constituitepestructuriierarhicestricte,normeinterne
dedisciplină,uncoddeconduitășiodiversitatemaredeactivitățiilicite
(familiileitaliene,americane,columbiene)
b)Organizațiileprofesionaleacărormembriisespecializeazăînunasau
douătipurideactivitățicriminale(furtulșitraficuldemașinifurate,răpiri
depersoane)
c)Organizațiicriminaleconstituitepecriteriitehnice,caresuntrezultatul
unorîmprejurărispecificeprecumînchidereagranițelor,circulațiadificilă
pestefrontiere,expansiuneageografică(triadele,yakuza,jamaicanii).
d)Organizațiiteroristeinternaționalecarepracticăasasinatul,deturnareade
avioane,răpireadepersoaneetc.,subdiferitemotivațiipolitice,militare,
religioasesaurasiale.
DefinițiaMafiei
Mafiaesteoorganizațiecriminalăsecretă,fiindtotodatăunadintrecelemai
periculoaseșicomplexegrupăridecrimăorganizatădinistoriarecentă.
IstoriaMafiei:
Primeleorganizațiimafiotetradiționaleauapărutîncomunitățilesăteștipe
laînceputulsecoluluialXVIII-lea,avândcaariedeacoperireSicilia.9Chiar
șiastăzi,comunitățileruraleconstituepunctuldeplecareînformarea
bandelorcriminale,camodeledeorganizare,metodeșitehnicideimpunere.
Mafiafuncționeazăprinrespectareasferelordeinfluență,azonelor,prin
respectarea„legiităcerii”,adaptabilitatealanoilecondiții.Însăo
caracteristicăimportantămafieioreprezintăinterconexiunilecuputerea
politică.DincauzaemigrărilormasivedinItalia,mafias-aextinsajungândși
înAustria,StateleUnite,CanadașiAustralia.ConformistoriculuiPaolo
Pezzino,Mafiaesteoorganizațiecarenusemulțumeștedoarsăactivezeîn
anumitedomeniideinterescriminale,civreașisăîșiimpunăautoritatea
asupraanumitorautoritățipubliceînteritoriilepecarevorsalecontroleze.
StructuraMafiei:
Mafiasedeosebeștedecelelalteformedecriminalitateorganizatăprin
structură.Mafiaareooriginesiciliană,fiindbazatăpeașanumităfamilie,
caredefaptnuesteofamiliepropriuzisă,cioorganizațieierarhicăa
9SiciliaesteunadintreregiunileautonomealeItalieișiceamaimareinsulădinMareaMediterană.

membrilor,caretrebuiesărespecteuncodexfamilial.Ceicarenurespectă
acestelegiinternepatriarhale(femeilefiindexcluse)suntpedepsițiexemplar
prinmetodedeosebitdebrutale,ajungând-sepânălaasasinareaacestora.
Fiecarefamiliemafiotăareunșef,carepoateaveaunșefsuprem(capodei
capi10),membriifamilieifiindobligațilaosupunereoarbăfațădeșefi.
Structura–membriirețeleiausarcinișiresponsabilitățiînfuncțiede
pregătireașiabilitateaspecificăafiecăruia.Însășistructurasecaracterizează
prinierarhiestrictășiautoritate.ConformteorieiluiDonaldR.Cressy,
organizațiilecriminaledispundeostructurășiorganizareformală,chiar
birocraticăcareseprezintăastfel:
10ȘefulșefilorBOSS(cap)
Adjunct(sottocapo)
Omdelegăturăcu
restulrețeleiConsilier
Locotenent
Sindicate,uniunide
muncăLocotenent
camătăLocotenent
narcoticeLocotenent
JocuridenorocLocotenent
-Comandantal
grupuluide
active
-Impune
ordinea
interioară
-Reglează
conturilecu
adversarii
soldați

Organizațiilecriminaledetipmafiotaudoveditoextraordinară
capacitatedeadaptareatâtînprivințadomeniilorpreferatedeactivitate,cât
șilacondițiileconcrete,social-politiceșiistoricedințărileîncares-au
constituit.
Plecânddeladomeniiminorealeeconomicului,organizațiilecriminale
auajunssăcoordonezeceamaimareparteatraficuluimondialcu
stupefiante,arme,muniții,săfieproprietarealeunorbăncișisocietățide
holding,sădeținăhoteluri,cazinourișiterenuripetroliferesăseimpliceîn
metodemodernealecrimei,cumarfifraudafinanciar-bancară,spălarea
banilor11șicriminalitateainformatică.12
Înscopulatingeriiobiectivelorproprii,structurileorganizațiilor
criminales-auimplicatînlumeafinanțelor,înpolitică,înjustițieșipolitică.
Utilizareaforțeidecătremafioți:
Esteesențialăînatingereapropriilorobiectiveșisemanifestăprin
intimidare,șantaj,corupțieșiviolență.Acestemetodesuntutilizateîndouă
direcții:
1)Înprimulrând,pentruamenținedisciplinaîninteriorulpropriei
structuri.Odatăpătrunsîn”interior”,recrutulînvață”codulonoarei”
șilegeatăcerii-omertasiciliană.Indiscrețiasautrădareasuntpedepsite
cumoartea,indiferentdacăstructuracriminalăsenumeșteMafia,La
CosaNostra,Yakuza,Triade,etc.
2)Pentruapedepsiacelepersoanecarenusesupuncerințelorși
intereselorcriminalesauacționeazăîmpotrivalor.
MAFIAROMÂNĂ
Fenomenulinfracționalcunoașteocreșterefărăprecedentconstituindo
amenințarelaadresacomunitățiiumane,astatelorșiinstituțiilor
democratice.NiciRomânianuputeafiocolitădeacestflagel,care,înspecial
11Spălareabaniloresteparteafinanciarădefactoatuturorinfracțiunilorprincareseobțineprofit.Este
procesulprincareinfractoriiîncearcăsăascundăorigineașiposesiarealăaveniturilorproveninddin
activitățilelorcriminale
12Prininfracțiuneinformaticăînsenslargseînțelege:,,oriceinfracțiuneîncareuncalculatorsauorețea
decalculatoareesteobiectuluneiinfracțiuni,sauîncareuncalculatorsauorețeadecalculatoareaeste
instrumentulsaumediuldeînfăptuireauneiinfracțiuni.’’

înaniicareautrecutdelaRevoluțiadinDecembrie198913,acunoscut
creșteriexplozive.Îngrijorătorestefaptulcăauproliferatgalopanttipurilede
infracțiunicucaracteristicimafiote,acțiunilepremeditate,folosirea
armamentuluilasăvârșireainfracțiunilor,tâlhăriaînlinăzisubamenințarea
armelordefoc,sechestrareadepersoane,impunereataxeideprotecție
furturidebunuridinpatrimoniulnațional,contrabandă,corupție,evaziune
fiscalășialtefaptecărorapolițiaatrebuitsălefacăfață.Astfelcănumeroși
indivizi,aualescaleinfracțiuni,afurtului,escrocheriei,abuzului,corupției
șitraficuldeoricefelpentruaseîmbogățipestenoapte.Româniaadevenit
unteritoriupreferatpentrutransmitereadrogurilordinOrientsauAmerica
LatinăcătrețăriledinEuropadeVest,totmaimulțicetățenifiindatrașiîn
organizațiicriminaleinternaționale
Crimaorganizatăapareîndreptulpenalromânnunumaicaoprovocare
laadresalegiuitorului,determinându-lsăidentificeformenoidecombatere,
prinintermediullegiipenale,darșilaadresadoctrineipenale,determinând
peoameniideștiințăsăreflectezeasupranaturii,gravitățișia
particularitățiloracțiunilorcriminalesăvârșitedeasociațiideinfractori,
pentruasugeramodalităținoi,specificeșieficientedeluptă,prinmijlocirea
legiipenaleîmpotrivafenomenuluimenționat.
DefinițiaTERORISMULUI
Terorismulreprezintătotalitateaactelordeviolențăcomisedeungrupsau
deoorganizațiepentruatingereaunorobiectivepolitice.Elsebazeazăpe
actedeviolențăspectacularăacționateasupraunorpopulațiineimplicateîn
moddirectînconflictdarcupotențialdepresiuneasupraconducerii,
câteodatăconducereafaceactedeterorismasuprapopulației(stat,
organizații,categoriisocialesau,împotrivaunuigrupdepersoanecivile)în
sensulscontatdeteroriști-producereaunuiefectpsihologicgeneralizatde
panicășiintimidare,augmentatdefolosireamanipulativăamediei,cu
scopulatingeriiunuiobiectivgreuderealizatprinmijloacedemocraticesau
convenționale.
13RevoluțiaRomânădin1989aconstatîntr-oseriedeproteste,luptedestradășidemonstrații
desfășurateînRomânia,între16și25decembrie1989,careauduslacădereadictatoruluiNicolae
CeaușescușilasfârșitulregimuluicomunistdinRomânia.

Termenuldeterorismprovinedinlatinescul„terror”careînseamnă
violențăfizică,spaimă,teroareprovocatedeliberatprinactedeviolență
publică,folosireacuintențieaunormijloacecapabilesăducălaunpericol
comun.
CaracteristicileTERORISMULUI:
-violența14șiamenințareacuviolență
-folosireasistematicășipersistentăaviolenței
-terorismulpresupuneorganizare,planificare,finanțareșiechipament
precumșiindivizipregătițipentrurealizareaacțiunilorconcretedeluptă.
Uneorigrupărileteroristesuntdirijateșimanipulatedeserviciilede
spionaj15alediferitelorstate.
-existențaobiectivelorpolitice,scopuloperațiuniesteaceladeainfluența
deciziilepolitice,deadeterminaunguvernoriungruppoliticaflatlaputere
săseconformezeintereselorteroriste.
-terorismulalternativălarăzboiulconvenționalcaarmăîndreptată
împotrivaunuiinamiccarenupoatefiatacataltfel.
Caracteristicileautoriloractelorteroriste:
Vârsta-între21-31deanilamembrii,liderii45-55.Terorismulrămâneo
preocuparemasculină.
Stareacivilă-preponderentnecăsătoriți
Mediuldeproveniență-oameniailoculuiundeoperează
Niveluldeinstruire-celpuținstudiimedii
Profilpsihologic-orientarealorextremistăporneștedelaconvingereacă
nu-șivorputeaatingeniciodatățelurilepecalelegală
Clasificareaacțiunilorteroriste16
1.Acțiunileteroristecalificatedupămodalitățiledeexecutare:
-terorismuldirectcarevizeazăunscopdiversionistimediat,acesta
constituindînsușiobiectivulacțiuniipropriu-zise;
14Însușirea,caracterulaceeaceesteviolent:puteremare,intensitate,tărie,lipsădestăpânireînvorbe
sauînfapte;vehemență,furie,faptuldeaîntrebuințaforțabrutală;constrângere,violentare;siluire;
încălcareaordiniilegale.
15Activitateîntreprinsăînvedereaaflăriisecretelordenaturămilitară,politică,economicăetc.aleunui
stat,învedereatransmiteriiloraltuistat
16Terminologiadespecialitate,terorism,antiterorism–S.P.P.,1993

-terorismulindirectîncareseîncadreazătoateacteledistructivecarevinîn
sprijinulinfăptuiriiactuluiprincipal.
2.Acțiunileteroristeclasificatedupămobilulcarestălabazaactului
terorist:
-terorismuldedreptcomuncaracterizatprintr-oviolențădeamploare
folosităpetimpulrealizariiscopuluipropus.
-terorismulsocialfolositlaschimbareaordiniidedreptîntr-oțară.Se
caracterizeazăprinfaptulcănudepășeștegranițaunuistat;
-terorismulpoliticestedirijatîmpotrivastatuluișiaorganelorsale
democratice.Vizeazăruperearelațiilordintrestate,agresareaacestora,
influențareapoliticiiinternesauexterne;
-terorismuldestatreprezintăformaceamaigravașiceamaidistrugatoare,
maiestenumitsiterorismpolitico-guvernamentalarmat.Terorismuldestat
aapărutodatacustatul.Manifestarealuiconstăîn:sabotaj,diversiuni,
influențăpsihologicăetc.
3.Acțiunileteroristeclasificatedupaspațiulîncaresepractică:
-terorismnaționalsauintern,cândtoateelementeleconstitutivealeacestuia,
sedesfășoarăpeteritoriulunuistat;
-terorisminternațional,cândforteleangajatesauimplicateprecumși
efecteleactelorteroristeseprelungescpeteritoriulmaimultorstate.
4.Acțiunileteroristeclasificatedupătipologiaformelordemanifestare:
-terorismulorganizaționalspecificgruparilormicicarenudispundesprijin
popular;
-terorismulpracticatincontextulinsurgentelor,menitsăerodeze
credibilitateaguvernului,legitimitateapoliticaprinterorizareacivililor;
-terorismulsponsorizat,careimplicăsprijinireaunorgrupariteroristede
catrestatesuverane.
Suntcunoscuteurmătoarelegrupărisauorganizațiiteroriste:17
-BrigăzileRoșiidinItalia,arecascopînlăturareaguvernuluiitalian
-ArmataRoșieJaponeză,acționeazăpentrusprijinirearevoluției
17HelionaIanculescu,Cazuricelebreinistoriaterorismului,EdituraNiculescu,1998

marxist-leninistemondiale
-AcțiuneaDirectăFranța,Belgia,urmăreșteînlăturareaputeriipopulare
-OrganizațiaBascădinSpania(ETA)afaceriîmpotrivastatului
Obiectivelespecificeceseauînvedereînelaborareastrategiilorde
prevenireșicombatereacrimeiorganizatesunt:
a)reducereavulnerabilitățiisocietățiilainfiltrareaorganizațiilorcriminale;
b)reducereaposibilitățilordeacumulareșifolosireaprofiturilorobținute
dinactivitățiilicite;
c)stabilirea,dezmembrareașilichidareaorganizațiilorcriminaleprin
urmărireașicondamnareaacestora,confiscareabunurilorobținutedin
infracțiunișiacelorfolositeînastfeldescopuri.
Luptaîmpotrivacriminalitățiiorganizate:
ÎnRomânia:
DirecțiadeCombatereaCriminalitățiiOrganizateesteunitatea
specializatădinstructuraInspectoratuluiGeneralalPolițieiRomâne18,cu
competențăteritorialăgenerală,caredesfășoarășicoordoneazăactivitateade
combatereacriminalitățiiorganizatelanivelnațional,înconformitatecu
actelenormativeînvigoare.
Direcțiaareînsubordine15brigăziși27serviciijudețeneculiniide
muncăcorespondentestructuriicentrale,corespunzătoarestructurilor
teritorialealeDIICOT19,DNA20șiDGA21șiinvestigheazăinfracțiuniledin
competențaacestorinstituții.
18PrincipalainstituțiepentruaplicarealegiidinRomânia-instituțiespecializatăastatuluicareexercită
atribuțiiprivindprevenirea,descoperireașicercetareaîncondițiilelegiiatuturorinfracțiunilor.
19DirecțiadeInvestigareaInfracțiunilordeCriminalitateOrganizatășiTerorism
20DirecțiaNaționalăAnticorupție
21DirecțiaGeneralăAnticorupție

Sancțiuni:„Inițiereasauconstituireaunuigrupinfracționalorganizatori
aderareasausprijinireasuboriceformăaunuiastfeldegrupsepedepsește
cuînchisoaredela5la20deanișiinterzicereaunordrepturi”.22
Lanivelinternațional:
OrganizațiaInternaționalădePolițieCriminală(ICPO-Interpol),esteo
organizațieinterguvernamentală.SecretariatulGeneraloferăexpertizeșio
serieîntreagădeserviciițărilormembre.Interpolulgestionează18bazede
datealepolițieicareconțininformațiidespreinfracțiunișiinfractori(nume,
amprentedigitale,pașapoartefurateetc.),pecarețărilemembrelepot
accesaîntimpreal.
Aceastăexpertizăsprijinăinițiativelenaționaledecombaterea
criminalitățiiîntreidomeniiglobalecarenecesităacțiunepromptă:terorism,
criminalitateinformaticășicriminalitateorganizată.
Europol23esteoorganizațiedecombatereacriminalitățiila
niveleuropean,avândsediullaHaga(Olanda).Europolulsprijinăcele27de
statemembrealeUEînluptalorîmpotrivaterorismului,criminalității
informaticeșiaaltorformedecriminalitategraveșiorganizate.De
asemenea,lucreazăcumultestatepartenerenon-UEșiorganizații
internaționale.
ComitetulEuropeanpentruProblemeCriminale(prescurtatC.D.P.C.
sauC.E.P.C.),creatîn1957,îșibazeazăactivitateapesubcomiteteșigrupuri
delucrușiacționeazăpentrurealizareaunorproiectedeconvențiișide
rezoluții,transmisespreadoptareComitetuluiMiniștrilor.Activitatea
C.E.P.C.șiimplicitaConsiliuluiEuropei24,vizeazădouăaspectedemare
importanță,șianume:armonizarealegislațiilorțărilormembreșiasistența
juridicăînmateriepenală.
22Art.7dinLegeanr.39/2003.
23https://www.europol.europa.eu/
24Esteceamaimareorganizațieînmateriededrepturialeomuluidepecontinent.Aceastainclude47de
statemembre,dintrecare28suntstatemembrealeUniuniiEuropene.ToatestatelemembrealeConsiliului
EuropeiauaderatlaConvențiaEuropeanăaDrepturilorOmului,untratatconceputpentruaproteja
drepturileomului,democrațiașistatuldedrept.

CONCLUZIE
Criminalitateaorganizatăconstituiemotivdeîngrijorarepentru
majoritateastatelorlumiiși,înmoddeosebit,pentrucelealecăroreconomii
seaflăînprocesdetranziție,datăfiindvulnerabilitateasistemelorlegislative
șifragilitateainstituțiilordemocraticedinacestețări.
Organizațiilecriminalealesecoluluinostrusuntasemeneaunor
“industriași”careînsăsaudezvoltatprinviolență,prinînșelăciune,prin
teroare,princrimădeciprinmoduriilegalecarecontravinbuneidezvoltăria
viețiimondiale,șiavalorilorocrotitedelegeapenală.
Înaceastălucrareamprezentatorganizațiilecriminaledintoatepunctele
devedere,astfelîncâtamîncercatsăsurprindrădăcinilepecareacesteale
auîncontemporanietateprecumșisădezvoltprezentareaacestoraînceeace
priveștedefinițiile,trăsăturile,caracteristici,celemaipericuloasedomeniide
acțiunidinsectorulcrimelororganizate,custucturileșiobiectivele
acestora,darșicineluptăîmpotrivalor,atâtpeplannațional,câtși
internațional.
Bibliografie:
1.H.Abadinsky,Crimeorganizate,edițiaaVII-a,Ed.WadsworthThomson
Learning,Belmont,2007,p.6.
2.Legeanr.39din21ianuarie2003privindprevenireașicombaterea
criminalitățiiorganizate.
3.FlorinDanielCășuneanu,Criminalitateaorganizatăînlegislațiilepenale
europene,Ed.UniversulJuridic,2013,pp.17-18.
4.Revista,,Dreptul’’nr.6din2004,pagina158
5.AugustinLazăr-Cursdecriminologie,pagina69
6.HelionaIanculescu,Cazuricelebreinistoriaterorismului,Editura
Niculescu,1998
7.,,Organizațiicriminale’’scrisdeBalanDaniel,pag6
8.BaciuDanșiRădulescuSorin,CorupțiașicrimaorganizatăînRomânia,E.
ContinentXXI,1994.

9.FlorinDanielCășuneanu,Criminalitateaorganizatăînlegislațiilepenale
europene,Ed.UniversulJuridic,2013,pp.17-18.
10.Dr.MicleaDamian,,Combatereacrimeiorganizate,edituraMinisterului
AdministrațieișiInternelor2004
11.ArticolulscrisdePetreDungan,,Grupulinfracționalorganizat’’
12.Art.7dinLegeanr.39/2003.
13.https://www.europol.europa.eu/
14.https://biblioteca.regielive.ro/referate/criminologie/crima-organizata-269
389.html
15.https://www.juridice.ro/504857/criminalitatea-organizata-abordari-doctri
nare-si-instrumente-juridice-internationale.html
16.http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2004/Crima%20orga
nizata%20fara%20CIP.pdf
17.http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2007/CRIMA%20O
RGANIZATA/crima%20organizata.pdf
18.http://old.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/crima_organizata.pdf
19.https://ro.wikipedia.org/wiki/Crim%C4%83_organizat%C4%83
20.https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-centrale
/directia-de-combatere-a-criminalitatii-organizate/structura-organizatorica
21.https://rm.coe.int/cartea-alba-a-criminalitatii-organizate-transnationale/16
8070ab40
22.http://www.aos.ro/wp-content/anale/RSMVol12Nr1(26)Art.5.pdf
23.https://www.juridice.ro/504857/criminalitatea-organizata-abordari-doctri
nare-si-instrumente-juridice-internationale.html
24.http://old.mpublic.ro/jurisprudenta/publicatii/crima_organizata.pdf
25.http://www.xavier-raufer.com/site/wp-content/uploads/2018/09/Raufer-Se
ntinel-41.pdf
26.https://www.cairn.info/revue-francaise-de-gestion-2008-3-page-179.htm#
27.https://ro.wikipedia.org/wiki/Mafia_sicilian%C4%83
28.https://www.interpol.int/fr/Qui-nous-sommes/Qu-est-ce-qu-INTERPOL
29.https://www.europol.europa.eu/about-europol
30.http://www.editura.mai.gov.ro/documente/biblioteca/2004/Crima%20orga
nizata%20fara%20CIP.pdf