Numar inregistrare registrul comertului: J40 /3709 /1996 1 Statutul De Guvernanta Corporativa Med Life SA Guvernanta corporativa in Med Life S.A…. [611029]

S.C. Med Life S.A.
CUI: 8422035
Numar inregistrare registrul comertului: J40 /3709 /1996

1

Statutul De Guvernanta Corporativa Med Life SA
Guvernanta corporativa in Med Life S.A. ("MedLife ") se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004
privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare si ale legisla tiei secundare adoptate de
Autoritatea de Supraveghere Financiar a ("ASF") pentru aplicarea Legii nr. 297/2004 , ale Codului Bursei
de Valori Bucuresti ("BVB ") si ale Codului de Guvernanta Corporativa al BVB ("Legislatia Aplicabila "),
precum si in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv in vigoare al MedLife ( link accesare Act
Constitutiv : Act Constitutiv ) si a regulamentelor interne aplicabile .
Adunarea generala a actionarilor
Organul de suprem de conducere al MedLife este adunarea generala a actionarilor ("AGA "). Atributiile
AGA ordinare si extraordinare sunt prevazute in Actul Constitutiv si i n Legisla tia Aplicabila . AGA se
organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile relevante din Legislatia Aplicabila, Actul
Constitutiv si Procedura de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale actionarilor MedLife.
MedLife se angajeaza sa respecte toate drepturi le actionarilor sai si sa le asigure un tratament echitabil
si, in acest scop a creat si implementeaza urmatoarele proceduri, sisteme si reguli pentru i nlesni rea
exercit arii de catre actionari a drepturilor conferite de detinerile acestora in MedLife :
 a creat, pe pagina sa de web, in sectiunea de Relatii cu investitorii (link accesare sectiune Relatia
cu Investitorii : Relatia cu investitorii ), un sistem de comunicare efectiva si activa cu actionarii sai;
 a creat o structura corporativa interna, adecvata pentru relatia cu actionarii sai , cat si cu
investitorii , in genera l;
 a publicat pe pagina de web un Cod de organizare si desfasurare a adunarilor generale ale
actionarilor (Link accesare Cod Organizare : Cod Organizare ) care:
o faciliteaza participarea actionarilor la lucrarile AGA si exercitarea drepturi lor acestora in
legatura cu AGA, inclusiv participarea prin reprezentare sau prin corespondenta;
o indica setul de documente care va fi pus la dispozitia actionarilor de catre MedLife
pentru fiecare AGA, inclusiv dar fara a se limita la materiale informative cu privire la
fiecare punct de pe ordinea de zi a AGA;
o prezinta in mod exhaustiv drepturile actio narilor in legatura cu AGA;
o prezinta procedura de vot in AGA.
Consiliul de Administratie
MedLife este administrata in sistem unitar, de catre Consiliul de Administra tie ("CA") format din 7
membri numi ti de AGA ordinara pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi. CA este
responsabil pentru conducerea MedLife, actionand in interesul societatii si protej and interesele generate
ale actionarilor acesteia prin asigurarea unei dezvoltari sustenabile a societatii . Conform Actului
Constitutiv , CA este responsabil pentru toate actele utile si necesare in vederea i ndeplinirii obiectului de
activitate al MedLife , inclusiv cu privire la administrarea filialelor sau a investitiilor MedLife , cu excep tia
atributiilor care sunt prin lege atribuite AGA .
CA se intruneste ori de cate ori este necesar dar cel putin o data la 3 luni .
In raportul anual, C A va include o d eclarati e privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta
Corporativa al BVB care va cuprinde o autoevaluare privind modul in care sunt indeplinite prevederile
din cod care trebuie respectate si masurile adoptate in vederea respectarii prevederilor care nu sunt
indeplinite intru totul , precum informatii despre numarul de sedinte ale C A in cursul ultimului an si
participarea fiecarui administrator la ace ste sedinte. Anual, C A evalueaza performanta sa si a

S.C. Med Life S.A.
CUI: 8422035
Numar inregistrare registrul comertului: J40 /3709 /1996

2

comitetelor sale si include masurile cheie si schimbarile rezultate din aceasta evaluare in declaratia
privind conformarea cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al BVB .
CA a aprobat si publicat pe pagina de web a societatii un Cod de Etica si Conduita, care instituie
standarde de comportament care trebuie respectate in cadrul MedLife si in filialele sale la toate nivelele:
administrator, directori executiv i, directori, anga jati, furnizori si subcontractori sau consultant i, indiferent
daca sunt angajati sau isi desfasoara activitatea in mod permanent sau temporar.
Componenta CA poate fi consultata accesand sectiunea „Consiliul de Administratie” (link sectiune :
Consiliul de Administratie ).
Comitetele consultative
Potrivit Actului Constitutiv, CA poate infiinta comitete consultative din cel putin 2 membri CA, care sa
formuleze recomandari pentru CA in diverse domenii.
Comitetul de Audit
CA a infiintat un Comitet de audit si a aprobat regulamentul de functionare a acestuia . Comitetul de audit
are, in principal, urmatoarele atributii:
 de a examina si revizui situa tiile financiare anuale si propunerea de distribuire a profitului ;
 de a efectua evalu ari anuale ale sistemului de control intern ;
 de a evalua eficien ta sistemului de control intern si a sistemului de gestiune a riscului ;
 de a monitoriza aplicarea standardelor legale si a standardelor de audit intern general acceptate ;
 de a evalua conflictele de interese in tranzac tiile cu p artile afiliate ;
 de a analiza si revizui tranzac tiile cu p artile afiliate care dep asesc sau se poate a stepta sa
depaseasc a 5% din activele nete ale societ atii in anul financiar anter ior;
 de a face recomandari CA.
Componenta Comitetului de Audit poate fi consultata accesand link -ul urmator : Comitetul de Audit .
Comitetul de Investitii
CA a infiintat un Comitet de investitii si a aprobat regulamentul de functionare a acestuia. Comitetul de
investitii are, in principal, urmatoarele atributii:
 de a defini cadrul de reglementare pentru proiectele de investitii ;
 de a aviza proiectele de investitiile ;
 de a monitoriza si raporta catre CA stadiul proiectelor de investitiile in curs.
Componenta Comitetului de Investitii poate fi consultata accesand link -ul urmator : Comitetul de
Investitii .
Comitetul de nominalizare si remunerare
CA va constitui un Comitet de nominalizare si remunerare format din membri neexecutivi ai CA care,
printre altele, va conduce procedura nominalizarilor de noi membri CA si va face recomandari CA si va
conduce procesul de evaluare a activitatii CA . Pana la infiintarea acestui comitet, C A, ca urmare a
procesului de autoevaluare:

S.C. Med Life S.A.
CUI: 8422035
Numar inregistrare registrul comertului: J40 /3709 /1996

3

 va aproba o descriere a rolului si conditiilor de eligibilitate cerute pentru o anumita pozitie in C A
sau in Comitetul Executiv;
 va identifica candidati pentru pozitia de administrator, daca este cazul ;
 va asigura o politica de remunerare corespunzatoare, compatibila cu strategia si interesele pe
termen lung ale MedLife;
 va asigura publicarea remuneratiei directe si indirecte a administratorilor si directorilor executivi
in raportul anual, facand distinctia intre componentele fix e si variabile ale remuneratiei.
Ulterior infiintarii Comitetului de nominalizare si r emunerare, componenta acestuia va putea fi consultata
accesand link -ul urmator : Comitetul de Nominalizare si Remunerare .
Comitetul Executiv
CA a delegat conducerea MedLife catre directori i acesteia, iar delimitarea atributii lor dintre C A si
directorii societatii, inclusiv pragurile valorice de competenta pentru actele juridice pe care le incheie
societatea, este inclusa in regulamentul intern al C A.
CA numeste un numar de maxim 10 directori pe o perioada de 4 ani si decide prin regulamen t sau
decizie asupra competentelor si atributiilor directorilor. Directorii sunt in general responsabili pentru
desfasurarea de zi cu zi a activitatii MedLife in limitele stabilite de CA, Actul Constitutiv si Legislatia
Aplicabila.
Directorii MedLife formeaza Comitetul Executiv. Deciziile care necesita o hotarare a Comitetului
Executiv, deciziile care pot fi luate de un director si modalitatea de organizare si functionare a
Comitetului Executiv sunt stabilite prin regulament de organizare si functionar e a Comitetului Executiv
aprobat de CA.
Componenta Comitetului Executiv poate fi consultata accesand link -ul urmator : Comitet Executiv .
Puteri de reprezentare
In relatia cu terte parti, MedLife este reprezentata si angajata prin semnatura urmatoarelor persoane:
(a) Directorul General – semnatura unica; sau
(b) Doi directori – semnatura comuna; sau
(c) Un director care face parte din Comitetul Executiv si orice alta persoana d esemnata ca avand putere
de reprezentare de catre CA.