ACADEMIA DE POLIȚIE Alexandru Ioan Cuza [607600]

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza ”
FACULTATEA DE POLIȚIE

PORTOFOLIU LA DISCIPLINA “METODE ȘI TEHNICI OPERATIVE”
TEMA
METODE ȘI TEHNICI SPECIALE DE INVESTIGARE A CRIMINALITĂȚII
ORGANIZATE

NUMELE ȘI PRENUMELE
STUDENT: [anonimizat] 211

1. SINTEZA LEGISLAȚIEI
NAȚIONALE ȘI
EUROPENE RELEVANTE
ÎN DOMENIUL TEMEI
ALESE
– prezentați bibliografia
esențială, actele normative
naționale și europene,
convenții și alte documente pe
care le considerați relevante
(1/2 – 1 pagină).
Atât la nivel național,cât și la nivel european putem identifica o multitudine
de documente care prezintă relevanță în domeniul investigării criminalității
organizate. Dintre acestea amintim Convenția ONU împotriva criminalității
transnaționale organizate, adoptată de către Adunarea Generală a ONU la
data de 15 noiembrie 2000, la New York.Această convenție este completată
de două protocoale adiționale, respectiv Protocolul privind prevenirea,
reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor și a
copiilor, precum și Protocolul împotriva traficului de migranți pe calea
terestră, a aerului și pe mare. La data de 24 octombrie 2008 Consiliu l JAI a
adoptat Decizia -Cadru a Consiliului Uniunii Europene nr .2008/841/JAI
privind lu pta împotriva crimei organizate,redefinind organizația criminală.
Mai aducem în discuție Legea nr.39/2003 privind prevenirea și combaterea
criminalității organizate.Prezenta lege reglementează măsuri specifice de
prevenire și combat ere a criminalității organizate atât la nivel național,cât
și la nivel internațional. Având în vedere modalitățile prin care
criminalitatea organizată se manifestă în UE și anume: t raficul de droguri,
infracționalitatea economică, traficul de ființe umane, filierele de imigrație
clandestină, traficul de armament, exploatarea sexuală a minorilor și
pornografia infantilă, infracțiunile săvârșite prin violență, spălarea banilor
și multe altele putem afirma că următoarele acte normative sunt reliefante
pentru sfera criminalității organizate: legea nr.143/2000 privind
combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, legea nr. 678/2001
privind prevenirea ș i combaterea traficului de persoane, legea nr.
129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării ba nilor și
finanțării terorismului.
De asemenea,putem obține informații prețioase cu privire la impactul pe
care îl are criminalitatea organizată asupra societății în cadrul UE dacă
analizăm următoarele documente: Raportul comun al Europol, Eurojust și
Front ex privind situația în materie de securitate internă în UE și primul
raport principal de evaluare și descriere pentru dezbatere internă
(Raportul M.A.D.R.I.D).

Menționez faptul că,în vederea elaborării acestui referat am mai consultat
următoarele surse bibliografice și sitografice,relevante și acestea pentru
tema aleasă:

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza ”
FACULTATEA DE POLIȚIE

1. Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene, Florin Daniel
CĂȘUNEANU, Universul Juridic București -2013
2. CARTEA ALBĂ a criminalității organizate transnaț ionale
3. Îmbinarea metodelor și tehnicilor moderne de investigare a cauzelor penale ,
Dr. Delia MAGHERESCU
4. Suport de curs – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”
5. https://intell igence.sri.o/criminalitatea -organizata -sub-lupa/

2. ANALIZA TEMEI
ALESE. IMPORTANȚA ȘI
IMPACTUL TEMEI ÎN
CONTEXTUL
INVESTIGĂRII
CRIMINALITĂȚII
– detaliați, argumentați și
exemplificați
particularitățile temei
alese (1 -2 pagini). Criminalitatea este considerată un caz particular al devianței sociale, care
cuprinde totalitatea actelor care încalcă normele stabilite și violează
codurile ei scrise (legea) sau nescrise (prescripțiile cutumei, așteptările
opiniei publice etc.), reprezent ând manifestări ilicite sau transgresiuni de la
modelul normativ al unei anumite societăți.1
Criminalitatea organizată reprezintă cel mai per iculos segment al
criminalității și este definită ca fiind o întreprindere non -ideologică în care
sunt implicate trei sau mai multe persoane, ale căror acțiuni și intenții
criminale sunt constante și continue, cu scopul de a obține, direct sau
indirect, un beneficiu financiar sau de altă natură, profituri din traficul de
droguri, infracțiuni informatice, contrabandă s au evaziune fiscală la scară
largă și alte activități care aliment ează economia subterană și privează
bugetul național sau comunitar de fonduri financiare semnificative .
Acest fenomen infracțional prezintă o serie de particularități. Grupările
criminale au o structură reticulară, un nivel ridicat de flexibilitate,
mobilitate, și relaționare, fiind capabile să se infiltreze la nivel decizional în
toate domeniile societății. Membrii grupărilor pot dez volta relații de afaceri
reciproc avantajoase cu profesioniști, care nu au în sine legături cu
structura criminală.2 Constituirea grupării se face pe o perioadă
nedeterminată de timp ,membrii acesteia împărtășind o rezoluție
infracțională unică. Aceștia comit în mod me todic infracțiuni, separat sau
colectiv, cu impact considerabil , motivate de profit sau putere. Ei își
repartizează foarte bine sarcinile și recurg la violență sau la alte mijloace de
intimidare, pentru a exercita influențe asupra politicului , mass -mediei,
administrației publice, sferei judiciare și a afacerilor .
Criminalitatea organizată a existat încă din cele mai vechi timpuri, iar
autoritățile au încercat să contracareze extinderea fenomenului și, odată cu
dezvoltarea instituțiilor statulu i care aveau ca scop prevenirea și
combaterea infracționalității, s -au dezvoltat și practicile infracționale iar
infractorii au început să se asocieze și să se specializeze, stabilindu -și roluri
bine definite în cadrul grupurilor în care acționau. Referito r la organizarea
primelor grupuri crim inale, legenda povesteș te despre trei cava leri spanioli,
Osso, Mastrosso ș i Carcagnosso, care au trăit probabil în perioada 1400 –
1450 ș i care au făcut parte din Garduna – o sectă fondată la Toledo în 141 2,

1 Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene, Florin Daniel CĂȘUNEANU, U niversul Juridic București -2013
2 https://intelligence.sri.ro/criminalitatea -organizata -sub-lupa/

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza ”
FACULTATEA DE POLIȚIE

care se pret au la șantaje și sechestrări de persoane, în scopul obți nerii de
bani din răscumpărare ș i biruri.
Principalii factori care au favorizat apariția și dezvoltarea crimei
organizate într -o țară sunt reprezentate de: mondializare , situația
economică a țării, lacunele din legislația națională, privirea societății asupra
criminalității, slăbirea țesutului sociocultual, evoluțiile tehnologice, absența
vizei obligatorii, uniunea vamală și capacitățile serviciilor represive și
judiciar e. În contextu l actual și anume cel al globalizării și al agravării
crizei economico -financiare,criminalitatea organizată a căpătat proporții
macroeconomice,relațiile dintre rețelele de crimă organizată devenind din
ce în ce mai sofisticate. Astfel,aceste g rupări criminale au ajuns să utilizeze
toate facilitățile pe care globalizarea le -a creat,dar în egală măsură, să
valorifice toate vulnerabilitățile inerente acestui proces.Putem afirma că
acest fenomen reprezintă o amenințare la adresa securității statelor ,întrucât
încalcă drept urile om ului și subminează dezvoltarea economică, social ă,
culturală și politică a societății. Conform unor studii recente , în Europa
sunt active în jur de 3600 de grupuri infracționale organizate
internaționale. Consiliul Europei, ca principala organizație care se
preocupă de protejarea democrației, a drepturilor omului și a statului de
drept, joacă un rol cheie în combaterea acestui fenomen.
Criminalitatea organizată generează un impact major negativ asupra
societății în care trăim întrucât violează sectoarelor vieții economice și
sociale, încercând controlarea unor zone și piețe financiare, precum și
infiltrarea în economia reală prin folosirea intimidării și coruper ii în scopul
obținerii de profit și influență.3

3. BUNE PRACTICI /
RECOMANDĂRI /
PROPUNERI / PĂRERI ȘI
ABORDĂRI PERSONALE
CU PRIVIRE LA TEMA
ALEASĂ 1-2 pagini.
Metodele și tehnicile de investigare a criminalității organizate reprezintă
niște instrumente vitale în lupta împotriva infracțiunilor grave ,iar de-a
lungul timpului au cunoscut o evoluție pozitivă. Pentru a culege informații
despre activitățile unui grup de infractori, este indispensabil să se recurgă la
metode speciale de anchetă definite în funcție de anumite nevoi operaționale.
Există diverse tehnici speciale de anchetă utilizate împotriva crimei
organizate. Ele cuprind livrările controlate, anchetele secrete, interceptarea
comunicărilor (ascultarea), instalarea de microfoane în spații, supravegherea
discretă, crearea de vitrine pentru a atrage infractorii și recursul la
informatori și la agenți secreți .4 Interceptarea comunicațiilor electronice ,de
exemplu, face ca organul judiciar să obțină probe relevante cu privire la
săvâr șirea unor infracțiune extrem de grave și care, în felul acesta, pot duce
la soluționarea cauzei penale. Prin metode și tehnici noi, procesul penal
capătă o dimensiune care, pâ nă nu demult, era străină acestui domeniu. Se
apelează, în acest fel, la cunoștințele de specialitate și abilitățile unor
tehnicieni, specialișt i în IT și telecomunicaț ii.

3 https://intelligence.sri.o/criminalitatea -organizata -sub-lupa/

4 CARTEA ALBĂ a criminalității organizate transnaționale

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza ”
FACULTATEA DE POLIȚIE

În urma analizării instrumentelor juridice internaționale, dar și a celor
adoptate l a nivel european am întâmpinat dificultăți în elaborarea unei
definiții a fenomenul ui de criminalitate organizată. Lipsa unei definiții
acreditate juridic poate fi eventual explicată prin dinamica fenomenului în
ansamblu, dar și a formelor sale de manifest are. Crima organizată, respectiv,
criminalitatea organizată transfrontalieră, din perspectivă conceptuală, pare
că rămâne apanajul preocupărilor doctrinarilor, fără ca definițiile acreditate
de către aceștia să dobândească valențele juridice necesare impun erii unei
definiții cu valoare de universalitate. Dificultățile în tâmpinate în definirea
actelor ș i crimelor comise prin violență sunt determinate atât de varietatea
formelor de violență întâln ite în diverse societăți, cât ș i de diferențele de
regim san cționator al acestora în diferite legislații ,mai ales din cauza faptului
că violența acoperă o gamă larg ă și variată de comportamente individuale și
sociale .
În contextu l actual problema esențială nu este dată de nevoia elaborării de
noi convenții sau alte in strumente juridice, ci de problema ratificării,
aplicării și asigurării eficacității instrumentelor juridice deja existente.
În opinia mea ,pe viitor ar putea fi luate o serie de măsuri care să conducă la
stagnarea acestui fenomen infracțional. Un prim pas ar fi reprezentat de
examinarea motivelor pentru care instrumentele juridice în vigoare
referitoare la combaterea criminalității organizat e nu sunt corespunzător
aplicate,urmat de conceperea unor strategii și programe complete care să
rezolve acest impediment. De asemenea, este importantă încurajarea de către
Consiliu l Europei a statelor membre pentru ca societatea civilă să participe
la lupta împotriva criminalității organizate, sensibilizând și protejând
victimele sale. Totodată, Consiliul ar trebui să promoveze relaționarea și
extinderea rețelelor de poliție și de justiție c are există deja în peisajul
paneuropean pentru o mai bună cooperare în domeni ul combaterii și
prevenirii criminalității organizate.
De asemenea,sunt de părere că a nchetele, urmărirea și executarea pedepselor
în materie de crimă organizată cer o coop erare i nternațională eficientă . În
ciuda existenței a numeroase instrumente diversificate la scară largă,
cooperarea internațională rămâne lentă și laborioasă. Cu toate acestea,ea
poate să devină eficace dacă sunt îndeplinite 3 condiții esențiale. Prima
condiție se raportează la instrumentele internaționale, în timp ce cea de -a
doua se referă la cadrul juridic național, iar a treia este legată de
disponibilitatea și de folosirea rețelelor.
Consider că , pe viitor ar trebui să se pună mai mult accent pe câștigarea
încrederii martorilor ,prezenți la săvârșirea unor fapte penale de către
grupările infracționale. E ste foarte important pentru autoritățile judiciare să
poată conta pe contribuțiile si mărturiile martorilor deoarece uneori numai
cu ajutorul lor ofițerii de p oliție pot descoperi structura grupurilor
infra cționale și probele necesare pentru soluționarea cauzei penale în lucru.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza ”
FACULTATEA DE POLIȚIE

4. SOLUȚIONAREA UNEI
SPEȚE ÎN DOMENIUL
PRINDERII ÎN
FLAGRANT

– speța va fi soluționată prin
identificarea punctuală a
obiectivelor și sarcinilor
predefinite. Din datele și informațiile existente la nivelul Brigăzii de Combatere a Criminalității
Organizate București, a rezultat faptul că pe raza sectorului 6, în Cartierul Militari,
acționează o grupare de persoane implicate în traficul și consumul ilicit de droguri.
Liderul grupării este o persoană în vârstă de aproximativ 35 de ani, cunoscută sub porecla
de „Mircea Blondu”, cu antecedente penale. Acesta vinde heroină de ordinul gramelor cu
suma de 300 lei/gramul nu mai către persoane de încredere, în activitatea infracțională
fiind ajutat de alte două persoane, neidentificate încă, și care locuiesc în zona Pieței
Gorjului. Există indicii că „Mircea Blondu” este contactat telefonic de către potențialii
cumpărători, du pă care acesta stabilește locul de întâlnire pentru efectuarea tranzacției,
traficantul modificând periodic ora și locul întâlnirii, clienții fiind supravegheați în
această perioadă de complicii acestuia, ca măsură de precauție, în vederea prevenirii unei
eventuale legături sau colaborări a cumpărătorilor cu organele de poliție.
În situația în care informațiile de primă sesizare existente la nivelul Brigăzii de Combatere
a Criminalității Organizate București se confirmă, arătați care sunt activitățile ce ur mează
a fi efectuate de către polițiști în vederea organizării prinderii în flagrant a grupării de
traficanți de droguri, cu descrierea măsurilor concrete ce urmează a fi efectuate pentru
documentarea activității infracționale a suspecților (etapele de pre gătire, realizare și
finalizare a flagrantului).

Principalele activități ce urmează a fi realizate de către polițiști cu ocazia organizării
prinderii în flagrant a grupării de traficanți de droguri se vor desfășura pe parcursul a 3
etape și anume : pregăti rea acțiunii de prindere în flagrant , procedura realizării flagrantului
și finalizarea acțiunii de prindere în flagrant .Pe tot parcursul derulării acestor acțiuni
organele de poliție trebuie să manifeste maximum de discernământ juridic, cu alte cuvinte
să respecte cu strictețe dispozițiile legale .
În etapa de pregătire a executării acțiunilor de prindere în flagrant , polițiștii vor efectua
mai multe activități preli minare.În primul rând, autoritățile trebuie să aprecieze
oportunitatea și necesitatea acțiunii de prindere în flagrant pentru a stabili dacă raportul
dintre resursele ce vor fi folosite și rezultatele ce vor fi obținute sunt cel puțin direct
proporționale. Se vor stabili momentul și modalitatea intervenției, efectivele necesare,
dotarea lor, măsurile care trebuie luate pentru restabilirea situației inițiale și totodată se
va proceda în mod obligatoriu la recunoașterea zonei unde se preconizează desfășurarea
efectivelor .( Cartierul Militari din Sector 6,București ). Odată stabilit e acest e lucru ri se
va proceda la obținerea de informații cu privire la identificarea lui „Mircea Blondu” și a
complicilor săi, a numerelor de telefon folosite de aceștia, a locuril or frecventate, a
posibilelor autovehicule folosite, a legăturilor infracționale cu alte terțe persoane sau
grupări, a zonei în care urmează să aibă loc flagrantul pentru a garanta un rezultat pozitiv
al acestuia. În continuare se vor stabili mijloacele tehnice necesare acțiunii de prindere în
flagrant și anume: aparate le de fotografiat și filmat, camere le de luat vederi, binocluri le,
aparate le de ascultare ambientală etc.De asemenea, se va avea în vedere și obținerea
mandatelor de supraveghere tehnică pe ntru interceptarea și înregistrarea atât a
convorbirilor dintre Mirc ea Blondu și complicii săi,cât și a celor dintre acesta și
clienți pentru a afla locul concret în care se va efectua vânzarea. Mai departe se
vor stabili și efectivele necesare, dotarea lo r și rolul clar al fiecărui participant
avându -se în vedere stabilirea concretă a amplasării fiecărei persoane și totodată
dacă se impune participarea unor specialiști . În ultima fază a pregătirii acțiunii de
prindere în flagrant se va proceda la s tabilire a modului de acțiune .Astfel,
se fixează momentul declanșării acțiunii, timpul necesar realizării dispozitivului și
flagrantului, modalitățile concrete de acțiune în momentul operativ al flagrantului,
modalitățile de cooperare și comunicare cu alte unități participante la acțiune, variantele
de rezervă sau cazurile neprevăzute în situația schimbării caracteristicilor operative în
timpul acțiunii, măsuri pentru securitatea participanților, în caz de nevoie de acordare a
primului ajutor.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza ”
FACULTATEA DE POLIȚIE

Cu ocazia desfășurării propriu -zise a prinderii în flagrant vor fi identificați martori i
oculari de bună -credință prezenți la fața locului de la care pot fi obținute informații cu
caracter operativ referitoare la activitățile desfășurate de gruparea respectivă. De
asemenea se va urmări obținerea de date cu privire la persoanele care l -au ajutat pe
„Mircea Blondu”, la locurile unde au fost ascunse ori aruncate drogurile. Se va proceda la
prinderea în flagrant prin prezentarea clară a calității de polițist astfel încât acest lucru s ă
se facă cunoscut tuturor celor prezenți care iau astfel cunoștința de faptul că are loc o
intervenție a autorității de stat și că orice atingere adusă acesteia constituie ultraj,
infractorii nemaiputând astfel să facă apel la cetățeni . În continuare se vor lua toate
măsurile pentru încetarea activității ilicite și reținerea făptuitorilor (se va reține cu
exactitate activitatea ilicită desfășurată – traficul de droguri – și participația fiecărui
suspect).
Ulterior. se va acorda primul ajut or persoanelor vătămate dacă este cazul, vor fi identificați
făptuitorii pe baza actelor de identitate sau, în lipsa acestora, pe baza datelor declarate
care vor fi verificate în bazele de date și vor fi efectuate percheziții corporale (separat) și
obiecte le găsite vor fi consemnate într -un proces -verbal.Mai apoi suspecții vor fi
supravegheați și li se va asigura paza pentru a nu li se da posibilitatea să dispară, să ia
legătura între ei, să distrugă probe sau chiar să fie victime ale unot agresiuni din par tea
cetățenilor indignați.Iar în cele din urmă va fi efectuată o cercetare la fața locului . chiar
dacă făptuitorul, Mircea Blondu, își recunoște fapta întrucât prin această activitate pot fi
identificate noi probe (urme papilare pe plicul în care se găseșt e heroina), dar și pentru
fixarea prin fotografii judiciar -operative a locului unde s -a săvârșit activitatea
infracțională. Ascultarea martorilor oculari, a persoanei vătămate și a făptuitorului are
drept scop obținerea de noi informații privitoare la infr acțiunea comisă, vinovăția
făptuitorului și starea de flagranță5. Este important ca persoanele ce urmează a fi audiate
să nu fie ținute în comun, existând riscul de a fi influențate cu privire la evenimentele ce
urmează a fi relatate organelor de poliție. Totodată, aceste declarații, indiferent că aparțin
lui Mircea Blondu, complicilo r sau martorilor, trebuie conse mnate în conformitate cu
dispozițiile în vigoare.
În finalizarea acțiunii de prindere în flagrant se va întocmi un proces -verbal de prindere
în flagrant în conformitate cu dispozițiile art.293, alin.(3) CPP și va fi semnat pe fiecare
pagină, de către organul de poliție constatator, de făptuitori, de persoanele ascultate,
precum și de alte persoane care au participat la constatarea infracțiunii ( specialiști
criminaliști, experți, personal medical etc.), care îsi vor însuși în acest fel cele constatate
și consemnate de organul de poliție .
Procesul verbal trebuie să cuprindă:
a. data, ora și locul întocmirii;
b. calitatea, numele, prenumele și unitatea din care fac parte cei ce au efectuat
constatarea;
c. modul de sesizare – motivarea intervenției;
d. activitatea ilicită constatată, actele de pregătire descrise anterior efectuate de
autori, precum și activitatea desfășurată ulterior constatării infracțiunii de către
polițiști;
e. datele de identificare ale făptuitorului;
f. rezultatul percheziției corporale și măsurile ce au fost luate cu privire la obiectele,
înscrisurile ori valorile descoperite;
g. bunurile, valorile, înscrisurile ridicate de la făptuitor și mențiunea că în afara
celor specificate în procesul -verbal nu a fost ridicate altele;
h. rezultatele cercetării locului faptei, atunci când s -a efectuat;
i. declaratiile făptuitorului, victimei și ma rtorilor oculari consemnate la persoana I;
j. obiecțiile făptuitorului sau observațiile celorlalte persoane;

5 Suport de curs – Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE NESECRET
ACADEMIA DE POLIȚIE „Alexandru Ioan Cuza ”
FACULTATEA DE POLIȚIE

k. mijloacele tehnice folosite în cazul efectuării de fotografii, filmări video etc